证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-010 中国铁建重工集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）董事会根据《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，编制 了2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1713号）同意注册，公司向 社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票的数量为：1,285,180,000股（超额 配售选择权行使之前）；1,477,957,000股（超额配售选择权全额行使后），发 行价为每股人民币2.87元。 在行使超额配售选择权之前，本次发行募集资金总额为人民币368,846.66万 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币361, ...

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-007 中国铁建重工集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税）；不以公积金转增 股本，不送股。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调 整情况。 1 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，审议通过后 方可实施。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12 ...

二、独立董事年度履职概况 （一）2023 年度出席会议及行使独立董事职权情况 中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《中国铁建重工集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）《中国铁建重工集团股份有限公司独立董事工作 制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等规定，本人在 2023 年度工作中诚信、 勤勉、独立地履行职责，及时、全面、深入地了解公司运营状况，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东的利益。现将 2023 年度 履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人于 2023 年 2 月至今担任公司独立董事。本人于 1983 年 8 月至 2003 年 8 月历任铁道部沈阳铁路局见习生、助理工程师、工程师、工务处处长、高级工 程师；2003 年 8 月至 2007 年 2 月历任铁道部安全监察司司长助理、运输指挥中 心（运输局）基础 ...

重要内容提示： 拟续聘会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 28 日召开 第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称立信会计师事务所）为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大 会审议。现将相关事宜公告如下： 证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-011 中国铁建重工集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 ...

我们认为：公司关于 2023 年度日常关联交易实际情况的确认及 2024 年度日 常性关联交易的预计系基于公司经营的实际需求，遵循了公平、公正、自愿、诚 信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。关联交易定价公允，不存 在利益输送的情形，决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损 害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们一致同意公 司关于 2023 年度日常关联交易实际情况的确认及 2024 年度日常关联交易的预 计，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十四次会议审议。 二、关于中国铁建财务有限公司风险持续评估报告的议案 我们认为：《中国铁建重工集团股份有限公司关于中国铁建财务有限公司风 险持续评估报告》具备客观性和公正性，充分反映了财务公司的经营资质、业务 和风险状况，财务公司经营资质、内控建设、经营情况均符合开展金融服务的要 求，公司与财务公司开展的金融服务业务符合相关法律法规、规范性文件的规定， 符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情 形。我们一致同意该风险持续评估报告，并同意将该议案提交公司第二届董事会 中国铁建重工集团股份有限公司 ...

中国铁建重工集团股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 信会师报字|2024|第 ZG10668 号 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mcf.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查验 。 " " " " " " " 上 " 注册会计师行业统一监管平台（http://acon.org.com） " play 中国铁建重工集团股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 内部控制审计报告 ● 第 1 - 2 页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 信会师报字[2024]第 ZG10668 号 中国铁建重工集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求,我们审计了中国铁建重工集团股份有限公司(以下简称 "铁建重工")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内 ...

截至2023年末，立信会计师事务所拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、 从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名，是国 内最具综合实力的会计师事务所之一。 （二）投资者保护能力 截至2023年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职 业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民 事赔偿责任。 中国铁建重工集团股份有限公司 关于立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度履职情况的评估报告 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称立信会计师事务所）作为公司 2023 年度财务报表及内 部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信会计师事 务所在 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信会计师 事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合 ...

中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告 1 报告为年度报告，以 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的管理和实践为主，部分内容及数 据超出以上时间范围。 数据来源 为便于表述和方便阅读，中国铁建重工集团股份有限公司在报告中的表述分别使用"铁 建重工""集团公司""集团""公司"和"我们"。 | 01 关于公司 4 | | --- | | 公司介绍 4 | | 企业理念 4 | | 企业荣誉 5 | | 重大工程及科研项目 7 | | 02 环境信息 10 | | 环境管理 10 | | 节能减排 12 | | 推进双碳目标 13 | | 03 社会信息 14 | | 创造就业 14 | | 员工权益维护 15 | | 培训与发展 16 | | 员工成长 19 | | 职业健康与安全 20 | | 产品责任 21 | | 客户服务 22 | | 供应链责任 24 | | 责任采购 24 | | 文娱活动 25 | | 社会公益 26 | | 04 治理信息 31 | | 公司治理 31 | | ESG 治理 32 | | 投资者关系 32 | | 风险与内控 ...

公司代码：688425 公司简称：铁建重工 中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国铁建重工集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报 ...

（一）日常关联交易履行的审议程序 铁建重工于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第 九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易实际情况确认及 2024 年度 日常性关联交易预计的议案》，关联董事程红彬先生回避表决，出席董事会的非关联 董事一致表决通过；关联监事阮祥杰先生及朱小刚先生回避表决，出席监事会的有表 决权监事表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东中国铁建股份有限 公司（以下简称"中国铁建"）、中国土木工程集团有限公司将在股东大会上对相关议 案回避表决。 中国国际金融股份有限公司 关于中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年度日常关联交易实施情况以及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为中国铁建重 工集团股份有限公司（以下简称"铁建重工"、"公司"或"上市公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对公司 2023 年关联交易实施情况以及 2024 年度日常关 联交易预计事项进行 ...