证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2024-006 （二）被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员（具体以保险合同 为准）； （三）赔偿限额：不超过人民币 5000 万元/年（最终以签订的保险合同为 准）； 陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 （四）保费总额：不超过人民币 50 万元/年（最终以签订的保险合同为 准）； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （五）保险期限：12 个月，年度保险期满可继续采购、投保。 为进一步完善陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"） 风 险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行 使权利、履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等 规定，公司于 2024 年 1 月 8 日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，该事项尚需 提交公司股东大会审议。独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。现将 有关事项公告如下： 一、 ...

陕西源杰半导体科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称公司）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等 法律、法规、规范性文件和《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》（以下称《公 司章程》）的规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东大会选举产生，对股东大会 负责。 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证券部负责人，保 管董事会印章。 第三条 公司董事会由 5-9 名董事组成，其中独立董事比例不低于 1/3，董事 会设董事长 1 名，可以根据需要设副董事长。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各开一次定期会议，并应根据《公司章 程》及本规则规定召开临时会议。 第五条 董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》及本规则的董事会授权履行职责， 提案应当提交董事会审议决定。 各专门委员会全部由董 ...

2021 年 5 月 11 日，公司召开第一届监事会第二次会议，审议通过《2021 年股票期权激励计划激励对象名单》。 2021 年 7 月 27 日，公司召开第一届董事会第五次会议和第一届监事会第四 证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2024-005 陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于注销公司 2021 年股票期权激励计划部分已授予 股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开公司第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》。 根据《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2021 年度股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）及《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2021 年 股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关 规定，鉴于公司自第一次行权后至本次行权前有 2 名激励 ...

陕西源杰半导体科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司应 当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关 联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者 可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关 联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第四条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和 公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第五条 公司董事会下设的审计委员会，履行公司关联交易控制和日常管理的 职责。 第六条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； 1 第一条 为规范陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称公司）关联交易 行为，提高公司规范运行水平，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《 ...

陕西源杰半导体科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的合法权益，规范陕西源杰半导体科技股份有限公司 （以下简称公司）的对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司财务 安全和投资者的合法权益，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法 典》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等有关法律、法规、规范性文件和《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，特订本制度。 第二条 本制度使用于公司及纳入公司合并会计报表的企业。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为任何其他单位或 个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括借款担保、 银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 公司为子公司提供的担保视同对外担保。 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公 司提供担保，公司应按照本制度规定执行。 第四条 公司对外担保应 ...

陕西源杰半导体科技股份有限公司 （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了充分发挥监事会的作用，完善公司的法人治理结构，促进公司规 范运作，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件和《陕西源杰半导体科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，制订本议事规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责。监事会应当依法检 查公司财务，监督董事、高级管理人员履职的合法合规性，行使《公司章程》规定 的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事应具有相应的专业知识或工作经验、具备有效履职能力。公司董 事、高级管理人员不得兼任监事。 第四条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议每六个月至少 召开一次，监事可以提议召开监事会临时会议。 第五条 出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种 规定和要求、公司章 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 陕西源杰半导体科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会，现提名 张海为陕西源杰半导体科技股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任陕西源杰半导体科技股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与陕西源杰半导体科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经 验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共 ...

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2024-008 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 陕西源杰半导体科技股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 五次会议于 2024 年 1 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会 议通知于 2024 年 1 月 3 日以邮件的方式向全体监事发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席耿雪女士主持。本次会议的 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律、法规和规范性文件以及《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》的规 定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案： （一） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 公司依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 ...

陕西源杰半导体科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股 份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 | 股份转让 | | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 9 | | 第一节 | 股东 | | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 23 | | 第五章 | 董事会 | | 27 | | 第一节 | 董事 | | 27 | | 第二节 | 董事会 | | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 37 | | 第七章 | 监事会 | | 39 | | 第一节 | 监事 | | 39 | | 第二节 | 监事会 | | 40 | | 第八章 ...

股票期权未行权的期权数量：由 903,300 份调整为 1,264,620 份。 证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2024-003 陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于调整 2021 年股票期权激励计划期权数量及行权 价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股票期权行权价格：由 51.11 元/股调整为 36.04 元/股。 陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开公司第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》。根 据《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2021 年度股票期权激励计划（草案）》 （以下简称《激励计划》》的相关规定以及 2020 年年度股东大会的授权，董事 会对股票期权数量及行权价格进行调整，现将有关事项公告如下： 一、 本次股票期权激励计划的决策程序 2021 年 5 月 11 日，公司召开第一届董事会第三次会议，审议 ...