申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川华丰科技股份有限公司 预计2024年度日常关联交易额度的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"或"保荐机构"） 作为四川华丰科技股份有限公司（以下简称"华丰科技"或"公司"）的保荐机构和 主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对华丰科技2024年度日 常关联交易额度预计事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开了公司 第一届董事会第三十六次会议、第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于预计 2024年度日常关联交易的议案》；关联董事杨艳辉、刘太国、尹继、易璐璐回避表决 了该项议案、关联监事王道光回避表决了该项议案。 董事会在对上述公司日常关联交易事项进行审议前，该事项已经 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 序 | 工作内容 | 持续督导工作情况 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐机构已建立健全并有效执行了 | | 1 | 并针对具体的持续督导工作制定相应的工 | 持续督导制度，并针对具体持续督 | | | 作计划。 | 导工作制定了相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | 保荐机构已与华丰科技签订《保荐 | | | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署 | 协议》该协议明确了双方在持续督 | | | 持续督导协议，明确双方在持续督导期间 | 导期间的权利和义务，并已报上海 | | | 的权利义务，并报上海证券交易所备案。 | 证券交易所备案 | | 3 | | 保荐机构通过日常沟通、定期或不 | | | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽 | 定期回访、现场检查、尽职调查等 | | | 职调查等方式开展持续督导工作。 | 方式，了解华丰科技经营情况，对 | | | | 华丰科技开展了持续督导工作 | | 4 | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司 | 20 ...

四川华丰科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（向锦武） 本人作为四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等内部制度的有关规定和要求，认真、勤勉、谨慎地履行独立董 事的义务和职责，积极出席公司股东大会、董事会及董事会各专 门委员会的相关会议，认真审议董事会各项议案并对重大事项发 表独立意见，参与公司各项重大经营决策，发挥独立董事的专业 优势和独立作用，努力维护并有效保障公司全体股东，尤其是中 小股东的合法权益。现将独立董事 2023 年度的主要工作情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 公司于 2020 年 12 月 28 日召开创立大会暨 2020 年第一次 股东大会，选举了第一届董事会独立董事 3 名，包括向锦武、赖 黎、李锋。公司于 2021 年 4 月 25 日召开第一届董事会第三次会 议，审议通过了《关于四川华丰科技股份有限公司设立董事会各 专门委员会的议案》，在第一届董事会下设 4 个专门委员会，包 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2024-012 四川华丰科技股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十次会 议于 2024 年 4 月 16 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件形式送达公司全体监事。 监事会主席王道光先生主持会议，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 会议的召集和召开及监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《四川华丰科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，形成决议如下： （一）通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，公司监事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议 程序符合法律、行政法规及上海证券交易所、中国证券监督管理委员会的规定， 报告 ...

四川长虹集团财务有限公司风险评估报告 一、长虹财务公司基本情况 四川长虹集团财务有限公司(以下简称"长虹财务公司")是经国家金融监 督管理总局批准成立的非银行金融机构。 长虹财务公司于2013年8月23日注册成立,注册资本金为10亿元人民币,其 中:四川长虹电子控股集团有限公司(以下简称"长虹集团")出资额为5亿元 人民币,占注册资本的50%;四川长虹电器股份有限公司(以下简称"长虹股份") 出资额为5亿元人民币,占注册资本的50%。 2016年10月8日,长虹集团与长虹股份签订增资协议决定以现金方式对本公 司进行增资,2016年11月25日增资完成,公司注册资本金变更为 1,887,941,751.02元,长虹集团、长虹股份各持股50%。 2020年7月28日,长虹美菱股份有限公司(以下简称"长虹美菱")和长虹 华意压缩机股份有限公司(以下简称"长虹华意")分别以自有资金对长虹财务 公司各增资5亿元人民币,增资完成后公司注册资本金变更为2,693,938,365. 84 元,长虹集团和长虹股份各持股35.04%,长虹美菱和长虹华意各持股14.96%。 长虹财务公司法人代表:胡嘉,注册地址:四川省绵阳市高新区 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2024-013 四川华丰科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：四川省绵阳市经开区三江大道 118 号华丰科技会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2024-010 四川华丰科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易为公司日常关联交 易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性， 不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 了公司第一届董事会第三十六次会议、第一届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》；关联董事杨艳辉、刘太国、尹继、 易璐璐回避表决了该项议案、关联监事王道光回避表决了该项议案。 董事会在对上述公司日常关联交易事项进行审议前，该事项已经公司第一届 董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。 本次日常关联交易 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2024-011 四川华丰科技股份有限公司 关于预计 2024 年度为控股子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：柳州华丰科技股份有限公司、江苏信创连精密电子有限 公司、四川华芯鼎泰精密电子有限公司，以上公司均为四川华丰科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的控股子公司。 担保金额：公司 2024 年度拟对上述被担保人提供预计不超过人民币 16,000.00 万元的对外担保额度。截至本公告披露日，已实际为其提供担保余额 为 10,000.00 万元。 本次担保未提供反担保。 本事项已经公司第一届董事会第三十六次会议审议通过，无需提交股东 大会审议。 一、担保情况概述 为满足子公司的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，结合 公司 2024 年度经营计划，根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》以及公司有关规定，公司拟在合并报表范围内的控股 子公司申请信贷业务及日 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2024-009 四川华丰科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，四川华丰科技股份有限公司（以下简称"华丰科技"或"公司"）2023 年度 实现归属于上市公司股东的净利润为 72,369,156.52 元，公司母公司报表中期末 未分配利润为 287,734,943.58 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），本次利润分配不送 红股，不进行公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股 ...

上海市锦天城律师事务所 关于四川华丰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址： 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于四川华丰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:四川华丰科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受四川华丰科技股份有限 公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《四川华丰科技股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律所对公 司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所委派律师审查了公司本次股东大会的有关文件和 ...