江苏东方盛虹股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12月 31 日 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称贵公司) 2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 证明该审计报告是否由具有执业许可的 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 7信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11989 号 江苏东方盛虹股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当 ...

暨关联交易 之 2023 年度业绩承诺实现情况及减值测试情况的核查意见 独立财务顾问 华泰联合证券有限责任公司 关于 江苏东方盛虹股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 二〇二四年四月 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"东方盛虹"、"上市公司"或"公 司"）2021 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简 称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上 市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律、法规的规定，对盛虹石化 集团有限公司（以下简称"盛虹石化"）、连云港博虹实业有限公司（以下简称 "博虹实业"）2 名业绩承诺补偿方（以下简称"业绩承诺补偿方"）在本次交 易中做出的关于江苏斯尔邦石化有限公司（以下简称"斯尔邦"、"标的公司" 或"标的资产"）2023 年度业绩承诺实现情况及减值测试情况进行了核查，并发 表如下意见： 一、业绩承诺及补偿安排 （一）业绩承诺期和承诺利润 本次交易于 2021 年完成标的公司交割，根据公司与业绩承诺补偿方（盛虹 石化、博虹实业）签 ...

（1）现场会议：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14：00 开始。 江苏东方盛虹股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次。本次股东大会是公司2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人。本次股东大会是由公司董事会召集的。本公司于2024 年4月24日召开第九届董事会第十四次会议，会议决定于2024年5月21日召开公司 2023年度股东大会。 | 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 3、会议召开的合法、合规性。本次股东大会由公司董事会召集，会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股 东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 4、会议召开日期和时间： （2）网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 21 日 9： 15 至 9：25，9：3 ...

独立董事 2023 年度述职报告(任志刚) 江苏东方盛虹股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 江苏东方盛虹股份有限公司全体股东： 作为江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，独立公正地履行职责，发挥 独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人任志刚，1999年8月至今任苏州大学教师，化学博士、教授、博导，主 要从事化学材料化工等方面的研究，在电池级磷酸铁等无机新材料合成方面具有 丰富的经验。自2023年2月起担任公司独立董事。 （二）不影响独立性的情况说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职 责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。2023年，本人对独 ...

江苏东方盛虹股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管 江苏东方盛虹股份有限公司 信会师报字[2024]第 ZA11986 号 江苏东方盛虹股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称东方盛虹)财 务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了东方盛虹2023年12月31日的合并及母公司 财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者 ...

江苏东方盛虹股份有限公司 关于2021年度发行股份及支付现金购买资产 之2023年度业绩承诺实现情况说明的鉴证报告 2023年度 江苏东方盛虹股份有限公司 目 录 | | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 关于2021年度发行股份及支付现金购买资产 | | | | | 之2023年度业绩承诺实现情况说明的鉴证报告 | 1 - | 2 | | 二、 | 江苏东方盛虹股份有限公司 | | | | | 关于2021年度发行股份及支付现金购买资产 | | | | | 之2023年度业绩承诺实现情况说明 | 3 - | 5 | 我们接受委托，对后附的《江苏东方盛虹股份有限公司关于2021年度发行股 份及支付现金购买资产之2023年度业绩承诺实现情况说明》进行了鉴证。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》（2023年修订）的有关规定，编制 《江苏东方盛虹股份有限公司关于2021年度发行股份及支付现金购买资产之 2023年度业绩承诺实现情况说明》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假 记录、误导性陈述或重大遗漏是江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"贵公 司"）管理层的责 ...

单位：万元 | | 项目 | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 应收款项坏账准备 | -1,481.22 | | （损失以"-"号填列） | | | | | 资产减值损失 | | 存货跌价准备 | -221,019.87 | | （损失以"-"号填列） | | | | | | 合计 | | -222,501.09 | | 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》以及《公司章程》《公司计提资 ...

独立董事 2023 年度述职报告(袁建新) 江苏东方盛虹股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 江苏东方盛虹股份有限公司全体股东： 作为江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，独立公正地履行职责，发挥 独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人袁建新，1999年12月至今任苏州大学商学院教师，经济学专业博士，教 授，在宏观经济走势、产业经济、数字经济领域具有丰富的经验。2021年1月起 担任公司独立董事，目前兼任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司、苏州轴 承厂股份有限公司独立董事。 （二）不影响独立性的情况说明 2、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可 ...

本人许金叶，2005年5月至今任上海大学管理会计与信息化研究中心主任， 上海大学管理学院会计系教师，会计学博士，副教授，中国注册会计师，中国注 册评估师，在管理会计与信息化方面具有丰富的经验。自2022年3月起担任公司 独立董事，目前兼任上海美迪西生物医药股份有限公司、福建凤竹纺织科技股份 有限公司独立董事。 （二）不影响独立性的情况说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职 责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。2023年，本人对独立性情况 进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备 的独立性要求，并将自查情况提交公司董事会，董事会对本人的独立性情况进行 了评估，认为本人不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事履职的基本情况 独立董事 2023 年度述职报告（许金叶） 江苏东方盛虹股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 江苏东方盛虹股份有限公司全体股东： 作为江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于盛虹炼化投资建设 100 万吨/年醋酸项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 为满足公司对醋酸原料不断增长的需求，进一步"强链、延链、补链"，发 挥大型炼化一体化项目龙头带动作用，江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公 司"）的二级全资子公司盛虹炼化（连云港）有限公司（以下简称"盛虹炼化"） 拟投资建设"100万吨/年醋酸项目"（以下简称"本项目"）。本项目预计总投 资38.52亿元，建设期为2年。 2、2024年4月24日，公司召开第九届董事会第十四次会议，会议审议通过了 《关于盛虹炼化投资建设100万吨/年醋酸项目的议案》。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次 对外投资事项无需提交股东大会审议。 4、本次交易不构成关联交易。 5、本次交易不构成《上市公 ...