江苏东方盛虹股份有限公司 经核查独立董事许金叶先生、袁建新先生、任志刚先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏东方盛虹股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 许金叶先生、袁建新先生、任志刚先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于 2021 年度发行股份及支付现金购买资产之 2023 年度业绩 承诺实现情况及减值测试情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2021 年度 完成收购江苏斯尔邦石化有限公司（以下简称"斯尔邦"、"标的公司"、"标的资 产"）100%股权（以下简称"本次交易"），现将本次交易标的公司斯尔邦 2023 年 度业绩承诺完成情况及减值测试情况公告如下： 一、业绩承诺及补偿安排 （一）业绩承诺期和承诺利润 本次交易于 2021 年完成标的公司交割，根据公司与业绩承诺补偿方盛虹石 化集团有限公司、连云港博虹实业有限公司签订的《盈利预测补偿协议》及《盈 利预测补偿协议之补充协议》，业绩承诺补偿方承诺标的公司 2021 年度、2022 年 度、2023 年度扣除非经常性损益后归属于母公司净利润不低于 ...

关于 东方证券承销保荐有限公司 江苏东方盛虹股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 2023 年度业绩承诺实现情况及减值测试情况的核查意见 独立财务顾问 二〇二四年四月 业绩承诺期间内的每一个会计年度结束后，上市公司应聘请符合《证券法》 规定的会计师事务所审计确认标的公司于该会计年度完成的实际净利润，并将前 述实际净利润数与补偿义务人承诺的斯尔邦对应会计年度承诺净利润的差额予 以审核，并就此出具专项审核报告。 2 2、补偿方式及金额 本次交易完成后，上市公司应单独披露业绩承诺期限内每个年度标的公司实 现的实际净利润数及其与承诺净利润数的差异情况。需要补偿的，补偿义务人当 期应补偿金额和补偿股份数量的确定方式如下： 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"独立财务顾问"） 作为江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"东方盛虹"、"上市公司"或"公 司"）2021 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简 称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上 市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律、法规的规定，对盛虹石化 集团有 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | 关于开展外汇及利率衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：通过开展外汇及利率衍生品交易降低汇率、利率波动影响， 提升公司经营稳定性。 2、交易品种：与自身生产经营所使用结算货币相关的外汇套期保值业务以 及与融资利率相关的利率套期保值业务。 3、交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、外汇期货、 货币掉期、利率互换、利率期权等。 4、交易场所：银行等境内外金融机构。 5、投资金额：投资期限内任一时点余额（含前述投资的收益进行再投资的 相关金额）合计不超过35亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）。 6、交易已履行程序：公司于2024年4月24日召开第九届董事会第十四次会议， 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇及利率衍 生品交易业务的议案》。此项交易尚需提交公司股东大会审议。 江苏东方盛虹股份 ...

江苏东方盛虹股份有限公司 专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 关于江苏东方盛虹股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11988 号 江苏东方盛虹股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11986 号的无保留意 见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号) 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 ...

减值测试专项审核报告 江苏东方盛虹股份有限公司 减值测试专项审核报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册分子证明该审计报告是否用具有执业许可的会计师事务 所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aces.md.gov.cn）"进行查到 "一切" 信会师报字[2024]第 ZA11985 号 江苏东方盛虹股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称"东方 盛虹")管理层编制的《江苏东方盛虹股份有限公司关于发行股份购 买资产减值测试报告》。 一、管理层的责任 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,编制《江 苏东方盛虹股份有限公司关于发行股份购买资产减值测试报告》,保 证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗 漏是东方盛虹管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对东方盛虹管理层编制 的《江苏东方盛虹股份有限公司关于发行股份购买资产减值测试报 告》 发表审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核业务, 该准则要求我们计划和实施审核工作,以对《江苏东方盛 ...

江苏东方盛虹股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12月 31 日 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称贵公司) 2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 证明该审计报告是否由具有执业许可的 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 7信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11989 号 江苏东方盛虹股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及摘要 于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为便 于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司决定于 2024 年 5 月 7 日举行 2023 年度业绩说明会。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 15:00-16:00 | 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本次年度业绩说明会将采用网络互动的方式举行，投资者可于 2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1dvfK5SQRoY 或使 用微信扫一扫以下小程序码参与本次年度业绩说明会。投资者可 ...

暨关联交易 之 2023 年度业绩承诺实现情况及减值测试情况的核查意见 独立财务顾问 华泰联合证券有限责任公司 关于 江苏东方盛虹股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 二〇二四年四月 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"东方盛虹"、"上市公司"或"公 司"）2021 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简 称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上 市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律、法规的规定，对盛虹石化 集团有限公司（以下简称"盛虹石化"）、连云港博虹实业有限公司（以下简称 "博虹实业"）2 名业绩承诺补偿方（以下简称"业绩承诺补偿方"）在本次交 易中做出的关于江苏斯尔邦石化有限公司（以下简称"斯尔邦"、"标的公司" 或"标的资产"）2023 年度业绩承诺实现情况及减值测试情况进行了核查，并发 表如下意见： 一、业绩承诺及补偿安排 （一）业绩承诺期和承诺利润 本次交易于 2021 年完成标的公司交割，根据公司与业绩承诺补偿方（盛虹 石化、博虹实业）签 ...

（1）现场会议：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14：00 开始。 江苏东方盛虹股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次。本次股东大会是公司2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人。本次股东大会是由公司董事会召集的。本公司于2024 年4月24日召开第九届董事会第十四次会议，会议决定于2024年5月21日召开公司 2023年度股东大会。 | 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 3、会议召开的合法、合规性。本次股东大会由公司董事会召集，会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股 东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 4、会议召开日期和时间： （2）网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 21 日 9： 15 至 9：25，9：3 ...