证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-018 藏格矿业股份有限公司 特此公告。 藏格矿业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 1 朱建红女士简历 朱建红女士，汉族，生于 1976 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历，中级会计师。1998 年 7 月-1999 年 7 月在江苏沙钢集团有限公司任培训 生；1999 年 7 月-2003 年 5 月在江苏沙钢集团有限公司证券部工作；2003 年 5 月-2007 年 1 月任江苏沙钢集团有限公司财务处处长助理；2007 年 1 月-2015 年 4 月任江苏沙钢国际贸易有限公司财务处处长、副总经理、董事；2015 年 4 月-2016 年 3 月任江苏沙钢集团董事局财务部部长；2016 年 3 月-2017 年 4 月任江苏沙钢 集团有限公司财务处处长；2005 年 12 月起任张家港宏昌高线有限公司董事、副 总经理；2015 年 1 月起任张家港沙钢金洲管道有限公司监事会主席；2016 年 4 月起任江苏沙钢集团投资控股有限公司监事；2016 年 5 月起任张家港景德钢板 有限公司董事；2016 年 5 月 ...

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规及公司制度 的规定，本着对企业、全体股东负责的态度，认真履行职责，依法独立行使监事 会的监督职责，促进公司规范运作。切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。 现将公司监事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 藏格矿业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会主要工作 （三）完成监事会日常工作 在公司董事会和各位股东的大力支持、密切配合下，严格按照公司监事会的 工作议事规则办事,忠实履行监事会的各项工作职能，围绕中心，服务大局，紧 密结合生产经营与发展等各项工作的实际，开展监事会日常工作。 切实履行监督职能。通过列席董事会、董事会审计委员会等会议、现场检查、 现场调研、监事巡视以及与董事、高管、经营管理部门沟通等方式开展工作。听 取或审阅公司财务报告、生产运营情况、内部监督检查情况等经营管理相关信息， 了解公司重大决策、重要人事变动等事项，及时掌握公司生产经营管理情况，认 真履行监事的知情权、监督及检查职能。 （一）监事会会议召开情况 监事会本着对全体股东负责，对公 ...

关于藏格矿业股份有限公司 天衡专字(2024)00184 号 " 您可使用手机"扫一扫"或进入 【注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.sov.cn） 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 情 况 的 专 项 说 明 天衡专字（2024）00184 号 藏格矿业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了藏格矿业股份有限 公司 (以下简称"藏格矿业") 2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 3 月 20 日签发了天衡审字（2024）00404 号标准无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》(证监会公告[2022]26 号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理(2023年)》的规定,就藏格矿业编制的 2023年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称" ...

一、续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-015 藏格矿业股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第九 届董事会第十二次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天衡会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 天衡会计师事务所是符合《证券法》规定的审计机构，具备多年为上市公司 提供优质审计服务的丰富经验和专业能力。天衡会计师事务所在为公司提供审计 服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了年度各项审 计任务。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天衡会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议，并根据行业标 准和公司审计工作的实际情况决定其报酬 ...

藏格矿业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 1 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，藏格矿业股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王作全先生、刘娅女士、 胡山鹰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董 事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及 独立性的相关要求。 藏格矿业股份有限公司 ...

藏格矿业股份有限公司 董事会关于证券投资情况的专项说明 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件及《证券投资与衍生品交易管理 办法》（2022 年 12 月）等相关规定要求，藏格矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对公司 2023 年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说 明如下： 一、证券投资情况概述 2、资金来源 全部使用公司自有资金，资金来源合法合规。 3、投资金额 公司及控股子公司使用自有资金不超过 5,000 万元进行证券投资，在该额度 内资金可以滚动使用。 4、所履行的审批程序 根据公司通过的《证券投资与衍生品交易管理办法》（2022 年 12 月）相关 规定，公司子公司藏格矿业投资（成都）有限公司（以下简称"藏格矿业投资"） 在本办法规定的范围内进行证券投资。 5、公司及下属子公司不存在使用贷款及专项财政拨款等专项资金进行股票 及其衍生品种、债券等的投资，以及委托理财等情形。 二、证券投资具体情况 P A G E 1、投 ...

关于召开2023年年度股东大会的通知 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-012 藏格矿业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会 议决议，公司决定召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第九届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十二次会议审议通过了 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）下午 2：30。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）： A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 10 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00； B、通过深圳证券交易所互联网 ...

藏格矿业股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 藏格矿业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-010 藏格矿业股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议通 知及会议议案材料于 2024 年 3 月 10 日以邮件、电子通讯等方式送达第九届董事 会全体董事和其他列席人员。会议采取现场结合通讯方式于 2024 年 3 月 20 日在 成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 29 楼会议室召开。会议应到董事 8 名， 实到董事 8 名。会议由副董事长肖瑶先生主持，董事张萍女士、独立董事胡山鹰 先生采取通讯方式参加会议。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会认真听取了总经理肖瑶先生汇报的《2023 年度总经理工作报告》， 认为公司管 ...

| | 藏格矿 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 业投资 （成都） | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 137,300.00 | - | 88,800.00 | 48,500.00 | 往来款 | 非经营 性往来 | | | 有限公 | | | | | | | | | | | | 司 | | | | | | | | | | | | 上海藏 | | | | | | | | | | | | 祥贸易 有限公 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,064.82 | - | - | - | 1,064.82 | 往来款 | 非经营 性往来 | | | 司 | | | | | | | | | | | | 上海瑶 | | | | | | | | | | | | 博贸易 | 控股子公司 | 其他应收款 | 245.13 | - | - | - | 245.13 | 往来款 | 非经营 | | | 有限公 | | | | | | | | | 性往来 | | | 司 | ...