| | 藏格矿 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 业投资 （成都） | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 137,300.00 | - | 88,800.00 | 48,500.00 | 往来款 | 非经营 性往来 | | | 有限公 | | | | | | | | | | | | 司 | | | | | | | | | | | | 上海藏 | | | | | | | | | | | | 祥贸易 有限公 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,064.82 | - | - | - | 1,064.82 | 往来款 | 非经营 性往来 | | | 司 | | | | | | | | | | | | 上海瑶 | | | | | | | | | | | | 博贸易 | 控股子公司 | 其他应收款 | 245.13 | - | - | - | 245.13 | 往来款 | 非经营 | | | 有限公 | | | | | | | | | 性往来 | | | 司 | ...

藏格矿业股份有限公司 审计报告 天衡审字(2024)00404 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.f.gov.cn）- 进行查服 2 审 计 报 告 天衡审字(2024) 00404号 藏格矿业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了藏格矿业股份有限公司(以下简称藏格矿业)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了藏格矿业 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于藏格矿业,并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表 ...

藏格矿业股份有限公司 （以下简称"巨龙铜业"）持续扩大铜精矿产能，为公司投资收益增长持续注 入动能。 （二）报告期内公司主要经营情况 P A G 2023 年度董事会工作报告 2023 年，藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各项工作。全 体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责地履行职责和义务，保障 公司规范运作，促进公司持续、健康、稳定发展，切实维护公司和全体股东利 益。现就 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年公司整体经营情况 （一）2023 年公司经营概况 2023 年，在省、州、市党委和政府及各级职能部门的重视、关怀和支持 下，特别是在上级证券监管部门的指导下，公司董事会和经营管理层团结带领 广大干部员工，积极作为，进一步规范治理、加强管理，实施产业整合、拓展 资源，取得了突破性进展，奠定了公司持续健康发展的坚实基础。 报告期内，公司实现氯化钾产量 10 ...

藏格矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公 司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，任职符合《上市公司独 立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。本人履历如下： 胡山鹰，生于 1965 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权。现为清华大 学化学工程系生态工业研究中心主任，长聘教授，博士生导师。学术兼职包括 中国生态经济学会常务理事，工业生态经济专业委员会副主任委员和秘书长， 中国循环经济协会专家委员会委员，中国化工学会信息技术应用专业委员会委 员和中国循环经济协会专家委员会委员，中国化工学会信息技术应用专业委员 会委员等。2022 年 8 月 12 日至今任公司独立董事。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 2023 年度公司共召开了 6 次董事会、2 次股东大会和 1 次独立董事专门会 议。作为独立董事，本人均亲自出席会议，无委托出席和缺席会议情况；在会 议当中，认真审议议案，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，独立、客观、 审慎地行使表决权，为会议的正确、科学决策发挥积极作用，维护了公司的整 体利益和中小股东的利益。 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-017 藏格矿业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、委托理财种类：银行、证券公司、基金公司等金融机构投资安全性较高、 流动性较好的理财产品。 2、委托理财金额：公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟合计使用任一 时点不超过人民币15亿元的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度范围内，资 金可以滚动使用。 3、公司进行委托理财面临的主要风险包括市场波动风险及相关工作人员的 操作风险等。 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月20日召开第九届 董事会第十二次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用闲 置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的下属公司 拟合计使用任一时点不超过人民币15亿元的闲置自有资金购买理财产品，并授权 公司管理层在上述额度及期限内具体负责实施相关事宜。 本次委托理财不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不会影响 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和藏格矿业股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）2023 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡所成立于 2013年 11 月 04日，注册地址为南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室，首席合伙人为郭澳先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，具 有从事证券、期货业务资格，具有近 10 年的证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，天衡所合伙人 85人，从业注册会计师人员数 419人；注册会计师中，超 过 220人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 鉴于天衡所在 2022 年度为公司提供审 ...

藏格矿业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天衡所"）为公司 2023 年度财务报告审计机构，天衡 所对公司 2023 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 一、2023 年度公司财务决算方案的情况说明 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》 和其他各项具体会计准则及《公司财务管理制度》等的规定，进行确认和计量， 在此基础上编制财务决算方案。本方案真实、完整地反映了公司的财务状况、经 营成果和现金流量等有关信息。 二、主要财务数据及财务指标 7、负债总额：2023 年末负债总额比上年减少 37,490.33 万元。主要原因为： ①2023 年氯化钾、碳酸锂价格下降，收到客户的预收账款（合同负债）相比上 年同期减少；②应交税费相比上年同期减少。 （一）资产构成分析 单位：元 | 项目 | 2023 | 年度 | | 2022 | 年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 5,225,721,163. ...

藏格矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘 娅） 本人作为藏格矿业股份有限公司的(以下简称"公司")独立董事。根据《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作规则》等法律法规及公司规 定，在 2023 年的工作中，忠实履行了独立董事的职责，做到了认真审议各项议案，谨 慎、认真、勤勉地为公司决策提供了合理化意见建议，行使了独立董事的权利，维护 了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、本人基本情况 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要 股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，任职符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求。本人情况如下： 本人出生于 1982 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，四川大 学管理学博士、教授、硕士生导师，国际注册会计师（ACCA）。2005-2007 年在西南 财经大学信息工程学院工作；2009 年至今在四川师范大学商学院工作。2022 年 8 月 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-011 藏格矿业股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 （一）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九次会议通知 及会议议案材料于 2024 年 3 月 10 日以邮件、电子通讯等方式送达第九届监事会 全体监事和其他列席人员。会议采取现场结合通讯方式于 2024 年 3 月 20 日在成 都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 29 楼会议室召开。会议由监事会主席邵静 女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司部分高管列席了会议。会议的召 集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经认真审阅，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年年度报告全文》及 摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定。《2023 年年度报告全文》及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年年度经营 成 ...

藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）发布的相关规定对公司 2024 年度的会计政策进行相应变更， 符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的 情形。根据规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会、股东大会进行审 议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及对以前年 度损益的追溯调整。相关会计政策变更的具体情况如下： 藏格矿业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 关于会计政策变更的公告 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-016 一、会计政策变更情况概述 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 1 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 17 号》要求 执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会 ...