证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-061 中润资源投资股份有限公司 关于签署《金融服务协议之补充协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、中润资源投资股份有限公司（以下简称 "公司"或"中润资源"）于 2025 年 2 月 7 日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于签署<金 融服务协议>暨关联交易的议案》，同意公司与山东招金集团财务有限公司（以 下简称"招金财务"）签署《金融服务协议》。公司与招金财务属于受同一人控 制的关联关系，本次交易构成关联交易。详细内容请参见公司于 2025 年 2 月 8 日披露的《关于签署<金融服务协议>暨关联交易的公告 》（公告编号：2025-010）。 2、根据业务发展需要，经双方协商，公司拟与招金财务签署《金融服务协 议之补充协议》，对《金融服务协议》的相关条款进行修订，将协议第六条"甲 方（中润资源）于乙方（招金财务）存置的货币资金最高日存款结余（含利息） 2025 年不超过人民币 6,000 万元"，修订为"甲方于乙方存置的货 ...

☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 中润资源投资股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈家声作为中润资源投资股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人山东招金瑞宁矿业有限公司提名为 中润资源投资股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过中润资源投资股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明 ...

中润资源投资股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王晓明作为中润资源投资股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人山东招金瑞宁矿业有限公司提名为 中润资源投资股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过中润资源投资股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明 ...

中润资源投资股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘学民作为中润资源投资股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人中润资源投资股份有限公司董事会 提名为中润资源投资股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中润资源投资股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详 ...

中润资源投资股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中润资源投资股份有限公司董事会现就提名刘学民为中润资源 投资股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为中润资源投资股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中润资源投资股份有限公司第十届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-063 中润资源投资股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十 一次会议决议，公司定于 2025 年 6 月 18 日召开 2025 年第五次临时股东会审议 相关议案，详细情况如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开时间： 现场会议召开时间为：2025 年 6 月 18 日下午 15:00 网络投票具体时间为：2025 年 6 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票的具体时间为：2025 年 6 月 18 日 ...

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-059 中润资源投资股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件和电话方式向全体董事发出召开第十届董事会第三十一次会 议的通知。 2、本次董事会会议于 2025 年 5 月 30 日在公司以传真表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人，董事盛军先生未 出席本次会议，亦未委托其他董事出席本次会议。 4、本次会议由董事长翁占斌先生主持，监事及高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》和《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，为进一步优化公司治理 ...

证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-058 中润资源投资股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏 特别提示: 1. 本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为：2025 年 5 月 28 日 9:15-15:00。 2. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3. 会议召开地点：济南市历下区解放东路 25-6 号山东财欣大厦 9 层 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：董事长翁占斌 会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。 二、会议出席情况 股东出席的总体情况： 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： 现场会议召开时间为：2025 年 5 月 28 日下午 14:3 ...

法律意见书 上海市海华永泰律师事务所 关于中润资源投资股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 R) 海华永泰律师事务所 上海市浦东新区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 12 层 电话:86-21-58773177 传真:86-21-58773268 www.hiwayslaw.com 法律意见书 2024 年年度股东大会之法律意见书 致:中润资源投资股份有限公司 中润资源投资股份有限公司(以下简称"公司")2024年年度股东大会于 2025年5月28日下午 14:30 召开。上海市海华永泰律师事务所经公司聘请,委 派邱云起、钱欣一律师出席本次会议,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》") 《上市公司治理准则》(以下简称"《治理准则》")等法律法规、其他规范性 文件以及《中润资源投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《中润资源投资股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《议事规则》") 的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表 决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意 ...

New Stock Issuance - New stock issuance for Jiao Da Tie Fa at an issuance price of 8.81[1] - ST Li Fang and United Chemical have recent announcements dated May 14 and May 23 respectively[1] - Multiple companies including Zhongzhou Special Materials and San Sheng Guo Jian have announcements on May 23[1] Market Alerts - Significant abnormal fluctuations reported for Nanjing Port and Li Jun Co. on May 23[1] - ST Er Ya and ST Jin Hong have recent announcements regarding market conditions[1] - Companies like Hainan Development and ST Haihua have reported abnormal trading activities[1] Trading Updates - Trading updates for various companies including ST Ya Zhen and ST Jian Gang on May 27[1] - Multiple companies have links to their announcements for further details on trading activities[1] - The report includes a comprehensive list of companies with their respective announcement dates and links for investor reference[1]