广西柳工机械股份有限公司 第九届董事会第三次独立董事专门会议决议 广西柳工机械股份有限公司（简称"公司"）第九届董事会第三次独立董事专门会 议于 2024 年 12 月 20 日采取现场（公司总部会议室）+视频的方式如期召开。会议通 知已于 2024 年 12 月 15 日通过邮件送达给全体独立董事，会议应到独立董事 4 人， 实到独立董事 4 人，本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，全体独立董事对拟提交公司 第九届董事会第二十七次会议的相关议案进行审议并发表如下审核意见： 一、《关于公司募集资金投资项目延期及结项的议案》 独立董事成员： 李嘉明、陈雪萍、邓腾江、黄志敏 广西柳工机械股份有限公司 独立董事专门会议 独立董事认为：公司本次部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用， 是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利 影响。项目的延期未改变募投项目的投资总额、实施主体、投资内容和募集资金的投资 用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。上述事项的决策和审批程序符合 《上 市公司监管指引 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 核查意见 2、募集资金使用情况 公司已按相关规定对募集资金进行专户存储，与保荐机构、募集资金存放银 行签订募集资金三方监管协议，并严格按照协议的规定存放和使用募集资金。截 至 2024 年 12 月 19 日，公司累计支付募投项目资金人民币 195,961.86 万元，募 集资金余额 103,407.76 万元，具体如下： 注：上述项目尚未使用的募集资金金额均包含待支付尾款、闲置募集资金现金管理利息。 二、部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用的情况 关于广西柳工机械股份有限公司 部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为广西柳工机械股份有限公司（以下简称"柳工"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2024-93 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 广西柳工机械股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会。2024年12月25日~26日，公司第九届董事会 第二十七次会议审议通过《关于公司召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 13 日 14:15； （2）网络投票时间：2025 年 1 月 13 日。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025 年 1 月 13 日 9:15~15:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 1 月 13 日 9:15～9:25； 9:30~11:30 和 13:00～15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 ...

广西柳工机械股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 党委 | 5 | | 第五章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第六章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 独立董事 | 29 | | 第三节 | 董事会 | 33 | | 第七章 | 首席执行官及其他高级管理人员 | 43 | | 第八章 | 监事会 | 49 | | 第一节 | 监事 | 49 | | 第二节 | 监事会 | 50 | | 第九章 | ...

广西柳工机械股份有限公司 关于追加 2024 年度日常关联交易预计额度及 预计 2025 年度日常关联交易额度的公告 证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2024-92 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 25 日~26 日召开的 第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司追 加 2024 年度日常关联交易预计额度及预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》。现 将相关情况公告如下： 一、追加 2024 年度日常关联交易预计额度的基本情况 公司 2024 年预计日常关联交易额度已经于 2023 年 12 月 27 日召开的第九届董事 会第十七次会议审议并于 2024 年 5 月 23 日召开的公司 2023 年度股东大会审议通过。 结合公司与控股子公司 2024 年业务开展情况，公司拟追加公司及控股子公司在实际经 营过程中与部分关联方发生的日常关联交易预计额度，具体如下： 单位：千元 ...

目 录 | 第一章 | | | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 战略与 | ESG | 委员会的人员组成 | | 3 | | 第三章 | 战略与 | ESG | 委员会的职权和义务 | | 4 | | 第四章 | 战略与 | ESG | 委员会的工作程序 | | 6 | | 第五章 | 战略与 | ESG | 委员会的议事规则 | | 7 | | 第六章 | | | 附则 | | 9 | 第 2 页 共 9 页 广西柳工机械股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则 第一章 总则 广西柳工机械股份有限公司 董事会战略与ESG委员会 工作细则 （2024年12月修订） 广西柳工机械股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全战 略规划和投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治 理结构，提升公司环境、社会与公司治理（以下简称 ESG）绩效和可持续发展能力，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于广西柳工机械股份有限公司 追加 2024 年度日常关联交易额度及 预计 2025 年度日常关联交易额度的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为广 西柳工机械股份有限公司（以下简称"柳工"或"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"上市规则"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，对柳工追加 2024 年度日常关联交易预计额度及预计 2025 年度日常关联交易额度事项进行了审慎尽职调 查，具体核查情况如下： 一、追加 2024 年度日常关联交易额度的基本情况 核查意见 结合公司与控股子公司 2024 年业务开展情况，公司拟追加公司及控股子公司在实 际经营过程中与部分关联方发生的日常关联交易预计额度，具体如下： 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 定价原则 | 新增预计 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 向关 ...

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2024-88 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 广西柳工机械股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十一次会议通知 于 2024 年 12 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 25 日~26 日在柳工 常州采取现场的方式如期召开。会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和 《公司章程》关于召开监事会的有关规定。会议经审议、表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司募集资金投资项目延期及结项的议案》 监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用， 系出于合理使用募集资金、保障募投项目实施所作出的安排，不存在损害公司和股东 利益的情形。上述事项的审议程序符合有关法律法规、《公司章程》等规定，审议程序 和表决结果合法有效。公司监事会同意本次部分募集资金投资项目延期、结项及节余 募集资金使用，并同意将《关于"柳工装载机智能化改造项目" ...

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2024-89 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 广西柳工机械股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期、结项及 节余募集资金使用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日~26 日分别 召开第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公 司募集资金投资项目延期及结项的议案》，同意公司对 2023 年向不特定对象发行可转 换债券的募集资金投入项目（以下简称"募投项目"）"柳工装载机智能化改造项目"进行 结项，并将节余的募集资金永久补充流动资金；同时，同意公司将募投项目"柳工挖掘 机智慧工厂项目"及"公司中源液压业务新工厂规划建设项目"达到预定可使用状态日期 由 2024 年 12 月 31 日延期至 2026 年 12 月 31 日。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 ...

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2024-87 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 广西柳工机械股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 一、审议通过《关于公司募集资金投资项目延期及结项的议案》 1、同意"柳工装载机智能化改造项目"在投资完成并结项的前提下，将节余募集资 金永久补充流动资金，并同意提交股东大会审议。 2、同意"柳工挖掘机智慧工厂项目"和"公司中源液压业务新工厂规划建设项目"在 募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途和项目用途不发生变更、 项目投资总额和建设规模不变情况下，根据目前募集资金投资项目的实施进度，同意 其达到预定可使用状态日期均由 2024 年 12 月 31 日延期至 2026 年 12 月 31 日。 该议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议并全票通过。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 第 1 页，共 6 页 柳工董事会公告 表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于部分 ...