我爱我家控股集团股份有限公司 监事会议事规则 （经 2024 年 3 月 20 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 2024 年 3 月 我爱我家控股集团股份有限公司 监事会议事规则 | | | | 第一章 | 总则……………………………………………………………………2 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成及监事任职管理………………………………………2 | | 第三章 | 监事会及监事会主席的职权…………………………………………5 | | 第四章 | 监事会的议事程序……………………………………………………6 | | 第五章 | 监事会决议的披露及执行………………………………………… 10 | | 第六章 | 附则 …………………………………………………………………11 | 1 我爱我家控股集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）监事会的职责权限，规范监事会的议事方式和决策程序，确保监事会的工作 效率和科学决策水平，保障监事会依法独立有效地行使监督权，维护公司和股东的 权益，公司监事会根 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-014 号 我爱我家控股集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 一、担保情况概述及审批情况 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 26 日分别召开第十届董事会第二十七次会议暨 2022 年度董事会和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为子公司债务 融资提供担保额度的议案》,同意公司 2023 年度为子公司债务融资提供不超过 40 亿元的担保额度，其中，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的预计额度不超 过 34.72 亿元，为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的预计额度不超过 5.28 亿元。其中，公司为全资子公司北京我爱我家房地产经纪有限公司（以下简称"北 京我爱我家"）提供的担保额度为 259,200 万元。股东大会授权董事会安排经营 管理层根据各子公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的融资担保额度，并在 符合规定的被担 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 股东大会议事规则 （经 2024 年 3 月 1 日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议） 2024 年 3 月 1 目 录 | 第一章 | 总则…………………………………………………………………… 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权……………………………………………………… 4 | | 第三章 | 股东大会的召集……………………………………………………… 9 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知……………………………………………… 10 | | 第五章 | 股东大会的出席资格及会议登记 ……………………………………12 | | 第六章 | 股东大会的召开、表决和决议 ………………………………………14 | | 第七章 | 股东大会决议的执行及披露………………………………………… 21 | | 第八章 | 附则 ………………………………………………………………… 22 | 2 第一章 总 则 （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； 第一条 为规范我爱我家控股集团股份有限公司（以下 ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-010 号 我爱我家控股集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六 次会议通知于2024年2月27日以电子邮件方式书面送达全体董事、监事及高级管 理人员。会议在董事长兼总裁谢勇先生的主持下，于2024年3月1日以现场结合通 讯表决方式，在北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路36号院8号楼5层会议 室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，其中通讯方式出席8人，为代 文娟女士、郑小海先生、虞金晶女士、邹天龙先生、解萍女士、陈苏勤女士、常 明先生、陈立平先生。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会 议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《我爱我家 控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事充分讨论与审议，会议以投票表决的方式审议通过了相关议案， 并形成以下决议 ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-011 号 我爱我家控股集团股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第四 次会议通知于2024年2月27日以电子邮件方式书面送达全体监事。会议在监事会 主席肖洋先生的主持下，于2024年3月1日以现场结合通讯表决方式，在北京市朝 阳区朝来高科技产业园西区创远路36号院8号楼5层会议室召开。本次会议应出席 监事5人，实际出席5人，全体监事以通讯方式出席会议，公司部分高级管理人员 列席了会议。本次监事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经过与会监事充分讨论与审议，会议以投票表决的方式审议通过了相关议案， 并形成以下决议： 1.审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2023 年修订）》及深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 监事会议事规则修订对照表 3 | 如下： | | --- | | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为明确我爱我家控股集团股份有限公司 | 第一条 为明确我爱我家控股集团股份有限公司（以下 | | | （以下简称"公司"或"本公司"）监事会的职 | 简称"公司"或"本公司"）监事会的职责权限，规范 | | | 责权限，规范监事会的议事方式和决策程序，确 | 监事会的议事方式和决策程序，确保监事会的工作效 | | | 保监事会的工作效率和科学决策水平，保障监事 | 率和科学决策水平，保障监事会依法独立有效地行使 | | | 会依法独立有效地行使监督权，维护公司和股东 | 监督权，维护公司和股东的权益，公司监事会根据《中 | | | 的权益，公司监事会根据《中华人民共和国公司 | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | | 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 | | 1 | 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 | 《深圳证券交易所股票上市 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 （经 2024 年 3 月 1 日召开的第十一届董事会第六次会议审议，待提交 2024 年第一次临时 股东大会审议，加粗字体部分为新增内容） 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引 （2023 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》及深圳证券交易 所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关要求，为明确董事 会的职责权限，规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行 职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，充分发挥董事会的经营决 策中心作用，促进公司持续健康发展，保护公司和股东的权益，结合公司实际情 况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，具体修订情况如下： | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | | 第一条 为明确我爱我家控股集团股份有限公司 | | | 第一条 为明确我 ...

我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日 召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司第十一届董事会审 计委员会成员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相 关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为促进 公司规范运作，公司对第十一届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司非独 立董事、副总裁、审计部总经理代文娟女士不再担任第十一届董事会审计委员会 委员职务，经公司董事长兼总裁谢勇先生提名，拟选举非独立董事解萍女士担任 公司审计委员会委员，其他委员保持不变。任期自本次董事会会议审议通过之日 起至第十一届董事会任期届满之日止 。 本次调整后，公司第十一届董事会审计委员会成员如下：独立董事常明先生 （召集人）、独立董事陈立平先生、独立董事陈苏勤女士，非独立董事解萍女士。 特此公告。 我爱我家控股集团股份有限公司 证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-012 号 我爱我家控股集团股份有限公司 关于调整公司第十一届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成 ...

我爱我家控股集团股份有限公司 董事会议事规则 （经 2024 年 3 月 1 日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议） 2024 年 3 月 我爱我家控股集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的职责权限，规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效履行职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，充分发挥董 事会的经营决策中心作用，促进公司持续健康发展，保护公司和股东的权益，公 司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板规范运作》"）等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策中心， ...

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2024-013 号 我爱我家控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"我爱我家"）2024 年3月1日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过，公司决定于2024年3月20 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会。 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司第十一届董事会 公司于 2024 年 3 月 1 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关 于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3.本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 20 日（星期三）14:00 开始 （2）网络投票时间：2024 年 ...