珠海格力电器股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范珠海格力电器股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高 公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规和规范性文件，结合《珠海格力电器股份有限公司公司章程》（以 下简称《公司章程》）和公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等 ...

珠海格力电器股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为加强珠海格力电器股份有限公司(以下简称"公司")董事、高 级管理人员的薪酬管理，保证公司董事、高级管理人员依法履行职权，建立科 学有效的激励和约束机制，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《珠海格力电器股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的且在公司领取薪酬的非独立董 事、高级管理人员；领取津贴的独立董事以及不在公司领取薪酬的其他非独立 董事不适用本制度。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）竞争力原则：薪酬水平与公司规模、业绩匹配，同时兼顾市场薪酬 水平； （二）责权利统一原则：薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配； （三）短期薪酬与长期激励相结合原则； （四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会依据《公司董事会薪酬与考核委员 会工作细则》对董事、高管人员进行考核并确定薪酬。 1 第五条 公司董事的薪酬方案由 ...

年度报告工作制度 第一条 为规范年度报告的编制和披露流程，确保珠海格力电器股份有限 公司（以下简称"公司")披露信息的真实、准确、完整、及时和公平，根据 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第2号——年度报告的内容与格式》等法规以及《珠海格力电器股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及《珠海格力电器股份有限公司信息披露 管理办法》的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事长对年度报告等信息披露事务管理承担首要责任，董事 会秘书负责组织和协调公司年度报告等信息披露事务，办理公司信息对外公布 等相关事宜。 珠海格力电器股份有限公司 审计委员会成员无法保证年度报告中财务信息的真实性、准确性、完整性 或者有异议的，应当在审计委员会审核年度报告时投反对票或者弃权票。 第三条 独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立 董事的责任和义务，勤勉尽责。 第四条 在董事会审议年报之前，公司管理层应向每位独立董事全面汇报 公司年度生产经营情况、财务状况以及重大事项的进展情况，同时，公司可安 排每位独立董 ...

珠海格力电器股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范珠海格力电器股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作指引》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《珠海格 力电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"投资"指公司为扩大生产经营规模或业务发展需要， 以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源进行各种 形式的投资活动，包括但不限于下列行为： （一）新设立企业的股权投资，包括公司出资与其他境内、境外的独立法 人实体、合伙企业、自然人设立合资、合作公司或联合开发项目； （二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资，包括通过股权受让或增 资方式投资持有其 ...

珠海格力电器股份有限公司 1 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范珠海格力电器股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》及《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性文件及 《珠海格力电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司具体情况，特制定本办法。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应 当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何 单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国 证监会的规定。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披 露信息的真实、准确、完整 ...

第一条 为加强珠海格力电器股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（ 以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《珠海格力电器股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际，特修订完 善本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的是： 珠海格力电器股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第三条 公司董事会负责公司内部控制制度的制定和有效执行，经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。审计委员会负责审查企业内部控制，监 督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相 关事宜等。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制充分考虑到以下要素： 1 （一）内部环境：内部环境是企业实施内部控制的基础，一般包括治理结 构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等； （二）风险评估：风险评估是企业及时识别、系统分析经营活动中与实现 内部控制目标相关的风险 ...

珠海格力电器股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海格力电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《珠 海格力电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任 期届满离任、主动辞职、被解除职务、退休或其他导致董事、高级管理人员实 际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员离职包括因任期届满离任、主动辞职、 被解除职务、退休或其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 董事可以在任期届满以前提出辞任，董事辞任应当提交书面报告。 公司收到辞职报告之日起辞任生效。公司将在两个交易日内披露有关情况。 出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法 规、深圳证券交易所规定和《公司章程》的规定继续履行职责，但存在相关法 规另有规定的除外： 1.董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导 ...

珠海格力电器股份有限公司 公司在董事会中设置提名委员会、薪酬与考核委员会。提名委员会、薪酬与考核 委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 任职资格 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善珠海格力电器股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办 法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券 交易所业务规则、中国上市公司协会颁布的《上市公司独立董事履职指引》以及《珠 海格力电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司、公司主要股东、控股股东、实际控制人 以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响；当发生对身份独立性 ...

第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、 权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括 公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由已在国务院证券 监督管理机构备案的会计师事务所出具验资报告。 第四条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目。公司董 事会应按照募集说明书所承诺的募集资金使用计划和进度，组织募集资金的使 用工作。 第五条 违反国家法律法规及公司章程等规定使用募集资金，致使公司遭 受损失的，相关责任人应按照相关法律法规的规定承担相应的民事赔偿责任。 第二章 募集资金的存放 珠海格力电器股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强珠海格力电器股份有限公司（以下称"公司"）募集资 金的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大股东的利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《 深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 ...

珠海格力电器股份有限公司 章 程 二○二五年十月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 党建工作 | 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | | 第九章 | 通知和公告 46 | | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 47 | | 第十一章 | 修改章程 51 | | | 第十二章 | 附则 | 51 | 第一章 总则 第 1.1 条 为维护珠海格力电器股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党珠海格力电 器股份有限公司委员会的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共 产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。 第 1.2 条 公司系依照《珠海市股 ...