为落实战略发展规划，在立足主业的同时适度开展新经济股权投资，以提升 企业可持续发展综合竞争力，公司以自有资金人民币 2.5 亿元与专业机构苏州工 业园区兰璞创业投资管理合伙企业（普通合伙）合资成立私募投资基金——合肥 存鑫集成电路投资合伙企业（有限合伙），其中，公司持有合肥存鑫 83.06%的投 资份额，合肥存鑫专项投资于合肥晶合集成电路有限公司（以下简称"晶合集成"）。 具体内容请详见于 2020 年 9 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券 日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构共同投资 的公告》（公告编号：2020-073）。 2023 年 5 月 4 日，合肥晶合集成电路股份有限公司发布了《首次公开发行 股票科创板上市公告书》，其中，合肥存鑫持有晶合集成 2,640.4236 万股，占其 首次公开发行后总股本的 1.32%。具体内容请详见于 2023 年 5 月 5 日刊登在《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于参股公司首次公开发行股票并在科创板上市的公告》（公告编号：2023- ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-002 甘肃上峰水泥股份有限公司 1 第十届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十九次会 议于 2025 年 1 月 10 日上午 10:00 时以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 1 月 7 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名 (其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开 和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了 如下议案： 一、审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》。 都匀上峰西南水泥有限公司（以下简称"都匀上峰"）系公司全资子公司浙 江上峰建材有限公司（以下简称"上峰建材"）持有 50%股权的控股子公司，为 满足都匀上峰经营发展需要，上峰建材与合资方贵州天山水泥有限公司（以下简 称"贵州天山"）拟按出资比例以现金方式分别对都匀上峰增资 7,000 万元。本次 增资完成后， ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 甘肃上峰水泥股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年一月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 甘肃上峰水泥股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 致：甘肃上峰水泥股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受甘肃上峰水泥股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2025 年第 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-087 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次控股股东股份质押基本情况 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东浙江 上峰控股集团有限公司（以下简称"上峰控股"）通知，获悉上峰控股所持本公司 的部分股份被质押，具体情况如下： | | 是否为控 股股东或 | | | | 是否为限 | 是否 为补 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 售股（如 | | 质押起 | | 质押到 | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 是，注明 | 充质 | 始日 | | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 限售类 | 押 | | | | | | ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-086 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资暨新经济股权投资进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为落实战略发展规划，在立足主业的同时适度开展新经济产业股权投资，以 提升企业可持续发展综合竞争力，甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）以控股子公司台州上峰水泥有限公司（以下简称"台州上峰"）为 出资主体与专业机构苏州工业园区兰璞创业投资管理合伙企业（普通合伙）合作， 合资成立私募股权投资基金——苏州新存集成电路产业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"苏州新存基金"），本基金专项用于对嘉兴轻蜓光电科技有限公司进 行投资。 本次合作投资事项属于经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过的新 经济产业投资额度范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次合作对外投资事项不构成同业竞争或关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、本次合作的专业投资机构基本信息 机构名称：苏州工业园区兰璞创业投资管理合伙企 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-085 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 截至本公告披露日，控股股东所持股份质押情况如下： 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东浙江 上峰控股集团有限公司（以下简称"上峰控股"）通知，获悉上峰控股所持本公司 的部分股份被质押，具体情况如下： 2、控股股东股份累计质押的情况 1 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质 押数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为限 售股（如 是，注明 限售类 型） 是否 为补 充质 押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 质押 用途 上峰 控股 是 12,000, 000 3.73% 1.24% 否 否 2024 年 12 月 24 日 至办理 解除质 押登记 之日 宁波银 行股份 有限公 司绍兴 分行 补充 流动 资金 合计 - 12,000, 000 3.73% 1.24% - - - - - - 1、本次股份质押的基本情况 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-084 1 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公司控 股股东浙江上峰控股集团有限公司（以下简称"上峰控股"）通知，获悉上峰控股 将其所持有本公司的部分股份进行解除质押，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | | | | | 日期 | | | | 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | 上峰控股 | 是 | 7,600,000 | 2.36% | 0.78% | 2023.12.26 | 2024.12.20 | 华夏银行 股份有限 | | | | | | | | | 公司绍兴 | | | | ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-081 1 甘肃上峰水泥股份有限公司 第十届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十八次会 议于 2024 年 12 月 19 日上午 10:00 时以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召 开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过 了如下议案： 一、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》； 公司全资孙公司诸暨上峰混凝土有限公司（以下简称"诸暨混凝土"）及控 股孙公司安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司（以下简称"安徽上峰杰夏"）因生 产经营发展需要，经与相关金融机构商谈并达成意向，拟合计向银行申请 8,800 万元的融资授信，其中，诸暨混凝土拟通过信用证向银行融资 3,000 万元，由公 司为其提供最 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-083 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会。 公司于2024年12月19日召开的第十届董事会第三十八次会议审议通过了《关 于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年1月6日下午 14:30时召开公司2025年第一次临时股东大会。 3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章 程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （2）网络投票时间： （1）现场会议召开时间： 2025年1月6日下午14:30时。 会议的股权登记日为：2024年12月30日。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日2024年12月 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-082 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于新增对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"或"上峰水泥"）全资孙公 司诸暨上峰混凝土有限公司（以下简称"诸暨混凝土"）及控股孙公司安徽上峰 杰夏环保科技有限责任公司（以下简称"安徽上峰杰夏"）因生产经营发展需要， 经与相关金融机构商谈并达成意向，拟合计向银行申请 8,800 万元的融资授信， 其中，诸暨混凝土拟通过信用证向银行融资 3,000 万元，由公司为其提供最高额 连带责任保证担保，担保期限一年；安徽上峰杰夏拟向银行申请授信融资 5,800 万元，由公司控股子公司浙江上峰杰夏环保科技有限公司（以下简称"浙江上峰 杰夏"）为其提供最高额连带责任保证担保，担保期限一年，具体以担保协议约 定为准。 | | | 担保方 | 被担保方 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额 度占上 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...