甘肃上峰水泥股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) nt Thornton 47 日 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A013351 号 甘肃上峰水泥股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"上峰水泥")2023年12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是上峰水泥董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中国注册会计师 中国注册会计师 中国·北京 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 ...

甘肃上峰水泥股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公 司规范运作》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部 门规章和规范性文件及公司规章制度的相关要求，本着对公司及全体股东负责的 态度，恪尽职守、勤勉尽责，通过召开监事会会议、查阅资料、现场了解、列席 董事会和股东大会等方式依法独立行使职权，忠实履行监督职责，对公司生产经 营、依法运作、财务状况、重大事项决策、内部控制、董事和高级管理人员的履 职等情况实施了有效监督，切实维护了公司利益和股东权益，有效促进了公司规 范运作和健康发展。现将公司监事会2023年度工作情况具体报告如下： 一、工作回顾 （一）监事会会议召开情况 1 议 25日 《关于变更公司监事的议案》 报告期内，公司监事会共召开三次会议，监事会全体成员均全部出席所有监 事会会议，对每项议案都进行了认真的审议。具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 第四 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-022 甘肃上峰水泥股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十七次会 议于 2024 年 4 月 23 日上午 9:30 时以现场表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召 开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过 了如下议案： 一、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》； 2023 年公司上下保持稳健发展的战略定力，推进各项工作持续进步，建材 主业竞争力稳步提升，"一主两翼"的中长期战略规划有序推进，新经济产业基金 投资打开成长新空间，环保处置、光伏新能源等产业链延伸新业务逐步形成规 模。 2023 年公司生产运营管理的体系化建设稳步推进，成本能耗指标控制再上 新台阶，主产品单位制造成本 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-025 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于2024年度证券投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月23日召开的第十 届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司2024年度证券投资计划的议案》， 鉴于公司2023年度证券投资期限即将届满到期，同意公司在不影响正常经营及风 险可控的前提下，继续使用自有闲置资金不超过人民币11亿元（含11亿元）人民 币进行适度证券投资，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，并 授权公司管理层负责具体实施相关事宜。现将有关情况公告如下： 一、证券投资情况概述 1、证券投资目的 在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司结合资本市场情况使 用自有闲置资金进行适度证券投资，有利于提高公司的资金使用效率，实现现金 资金效益最大化，为公司和股东创造更大的收益。 2、证券投资金额 因公司 2023 年度证券投资期限已即将届满到期，公司在不影响正常经营及 风险可控的前提下，拟继续使用合计 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2023-026 甘肃上峰水泥股份有限公司 一、投资概述 1、投资目的 为落实公司"一主两翼"战略发展规划，在立足主业的同时适度开展新经济股 权投资，优化长期战略资源配置，平衡单一产业周期性波动风险，提升企业可持 续发展综合竞争力，在不影响公司建材主业正常经营及风险有效控制的前提下， 公司适当布局新经济股权投资，寻求以科技创新驱动和绿色高质量发展为主导行 业的优质成长性标的，长期滚动培育企业的新经济效益增长点，持续、稳定地为 上市公司创造快速发展的机会及为投资者带来良好的经济效益。 2、投资金额 公司在一个自然年度内累计使用不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的部分自 有资金进行新经济股权投资，在该额度内资金可以滚动使用。 关于2024年度使用部分自有资金进行新经济股权投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为实现公司高质量综合发展战略目标，优化资产结构，培育企业新经济增长 点，根据"一主两翼"中期发展规划，甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公 司"）在立足主业不影响公司正常经营及风 ...

关于甘肃上峰水泥股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 关于甘肃上峰水泥股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 1-2 金往来的专项说明 甘肃上峰水泥股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 1 联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 载官 关于甘肃上峰水泥股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A008833 号 甘肃上峰水泥股份有限公司全体股东: 我们接受甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"上峰水泥")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了上峰水泥 2023年 12月 31日的合并及公司 资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司 股东 权 益 变 动 表 和 财 务 报 表 附 注,并 出 具 了 致 同 审 字 ( 2024 ) 第 110A013349 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,上峰水泥公司编制了本专项说明所附的甘肃上峰水泥股 份有限公司 2023 ...

甘肃上峰水泥股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）治 理机制，加强内部控制建设，提高公司年度报告编制、审核及信息披露等相关工 作的规范性，充分发挥独立董事监督、协调等职能作用、维护中小投资者利益， 根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司独立董事工作及上市公司年度报 告的相关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事应按照证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定及公 司治理制度赋予的职责与权利，在公司年报编制和信息披露过程中切实履行独立 董事的责任和义务，勤勉尽责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法 权益不受损害。 第三条 独立董事应督促公司真实、准确、完整地在年报中披露所有应披露 的事项。公司经营层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的真实、 准确、完整。 第四条 独立董事有权要求公司总裁、财务总监、董事会秘书或其他公司高 级管理人员，在公司年度报告正式披露前，全面汇报公司本年度的经营情况和重 大事项的进展情况。必要时，公司可以组织独立董事对公司生产区域或重大项目 进行实地考察，并做好书面记录。 第五条 为了保证独 ...

二○二四年四月 甘肃上峰水泥股份有限公司 | | | 章 程 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 | 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 24 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 党建工作 36 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 ...

在国内经济增速放缓和受房地产持续调整影响的背景下，国内水泥行业需求 减弱明显，水泥价格持续走低。同时受市场竞争加剧、上游原燃料成本高企、下 游房地产下行和环保能耗约束力增强等多重不利因素冲击，行业总体表现为"需 求不足，预期转弱，淡旺季特征弱化"。根据工信部发布数据，2023 年全国水泥 产量 20.23 亿吨，同比下降 0.7%，在水泥量价齐跌、成本高涨的双向挤压背景 下，致使行业利润同比下滑约 55%。（数据来源：国家统计局，数字水泥网） 2023 年，针对环境形势和困难局面，公司在坚定保持主业生产经营精细化、 高效率、效益中心、长短结合的同时，"一主两翼"各项目咬紧目标，扎实落地， 总体继续保持了"稳中有进，全面提升"的良性态势。 甘肃上峰水泥股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、概述 2023 年，在国际局势复杂变化、多国面临高通胀的大环境下，全球经济整体 呈现弱复苏态势，而中国经济总体回升向好，但受潜在增速下滑和外部环境担忧 下，居民预期改善有限，经济内生驱动较弱，复苏持续性不足。根据国家统计局 统计，2023 年全国固定资产投资 50.30 万亿元，同比增长 3.0%，全国基础设施 投资 ...

甘肃上峰水泥股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 (黄灿) 各位股东及股东代表： 本人作为甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等 公司规章制度，本着为全体股东负责的精神，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行独 立董事职责职权，积极参加公司 2023 年度相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司相关事项发表了独立意见，积极参与公司发展战略、经营管理、审计监督 及薪酬考核等方面工作，为健全公司法人治理结构和公司稳健长远发展提出科学 合理的建议，切实维护了公司利益和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 黄灿，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士， 浙江大学管理学院教授，博士生导师，副院长，教育部青年长江学者，国家社会 科学基金重大项目首席专家，浙江大学创新管理与持续竞争力研究中心常务副主 任，管理学院知识产权管理 ...