京东方科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月 26 日经公司 2023 年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为明确京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会的职责权限，规范其运作程序，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第 1 号—规范运作》"）及《京 东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为，规 范公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第三条 股东大会由公司全体股东组成，是公司的最高权力机构。股东大会 应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 京东方科技集团股份有限公司股东大会议事规则 第六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召 ...

特此公告。 因公司回购注销限制性股票及注销库存股， 股份总数由 38,196,363,421股减少至37,652,529,195股，注册资本由38,196,363,421 元减少至37,652,529,195元。同时，公司根据新修订的《上市公司章程 指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规 范性文件的最新要求，结合公司战略发展需要，同步对《京东方科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分内容进 行修订，具体内容详见与本公告同日披露的《公司章程》。 本次变更注册资本及修订《公司章程》已经公司2023年度股东大 会审议通过，公司将及时办理工商变更登记、备案等相关手续。 | 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-024 | 京东方科技集团股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于京东方科技集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：京东方科技集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受京东方科技集团股份有 限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司于 2024 年 4 月 26 日在京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号）召开的公司 2023 年度股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、法规和其他 规范性文件（以下称"中国法律法规"）及《京东方科技集团股份有限公司章程》 1 法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同 意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律 意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。 基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-023 | 京东方科技集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、时间： （1）现场会议开始时间：2024 年 4 月 26 日 10:00 （2）网络投票时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 特别提示： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 26 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 参加网络投票表决的股东 239 人，代表股份 5,110,486,446 股，占公 司有效表决权股份总数的 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-025 | 京东方科技集团股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月 29日召开第十届董事会第二十八次会议和第十届监事会第九次会议， 并于2024年4月26日召开了2023年度股东大会，审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司2024年4月2日刊登 于巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号： 2024-016）。 公司部分激励对象因个人原因离职、身故、退休、个人业绩考核 条件未达标原因，根据《京东方科技集团股份有限公司 2020 年股票 期权与限制性股票激励计划（草案）》以及《2020 年股票期权与限制 性股票管理办法》，公司董事会决定回购注销17名激励对 ...

京东方科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月 26 日经公司 2023 年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范和完善京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）的公司治理，保证公司经营管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《监管指引第 1 号—规范运作》"）和《京东方科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 本规则是董事会及董事会议事的行为准则，除非有主体限制，其内 容适用于公司全体董事及其他董事会参加人（包括但不限于董事会秘书）。 第四条 制定本规则的目的是规范公司董事会工作程序，提高董事会工作 效率和科学决策的水平。 第五条 董事会原则上每年度 ...

Group 1 - BOE (京东方) has commenced the second phase of its smart terminal project in Vietnam with a total investment of 2.02 billion RMB, focusing on the production of TVs, displays, and electronic paper [1] - The Smart GOAL strategy was unveiled, emphasizing technological innovation, global service, smart manufacturing, supply chain integration, and green low-carbon initiatives [1] - The project aims to produce 3 million TVs, 7 million displays, and 40 million electronic papers annually, with mass production expected by 2025 [1] Group 2 - The project is strategically located in the Ho Chi Minh industrial zone and is expected to enhance BOE's global industrial layout and service optimization [1] - It will create approximately 4,000 jobs and promote the development of local upstream and downstream industries in Vietnam [1] - BOE's smart terminal business has achieved over 10 million unit sales in various applications, including TVs and displays, and has adopted a new ODM model for tablets and laptops [1] Group 3 - BOE's Q1 2024 profit forecast indicates a net profit of 800 million to 1 billion RMB, representing a year-on-year increase of 223% to 304% [3][4] - The expected net profit after deducting non-recurring gains and losses is between 460 million and 660 million RMB, compared to a loss of 1.67 billion RMB in the same period last year [4] - Basic earnings per share are projected to be approximately 0.021 to 0.026 RMB, up from 0.003 RMB per share in the previous year [4]

【总投资20.2亿元 京东方越南智慧终端二期项目正式开工】财联社4月18日电，BOE（京东方）越南智 慧终端二期项目开工仪式在越南巴蒂头顿省富美市举行。作为京东方首个海外自主投建的智慧工厂，越 南二期项目总投资20.2亿元人民币，主要生产电视、显示器及电子纸等产品。京东方越南智慧终端二期 项目地处胡志明工业圈，将建设年产300万台电视、700万台显示器及4000万电子纸等智慧终端的智能工 厂，预计2025年量产。 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [7]. Core Views - The company's profitability is improving quarter by quarter, solidifying its leading position in the industry [7]. - The company reported a revenue of 174.54 billion yuan for 2023, a year-on-year decrease of 2.17%, and a net profit attributable to shareholders of 2.55 billion yuan, down 66.22% year-on-year [7]. - The company forecasts a net profit of 0.8 to 1.0 billion yuan for Q1 2024, with a non-recurring net profit of 0.46 to 0.66 billion yuan [7]. Summary by Sections Financial Performance - The company achieved a total revenue of 174.54 billion yuan in 2023, with a year-on-year decline of 2.17% [8]. - The net profit attributable to shareholders was 2.55 billion yuan, reflecting a significant year-on-year decrease of 66.22% [8]. - In Q4 2023, the company reported a revenue of 48.03 billion yuan, a year-on-year increase of 5.17%, and a net profit of 1.53 billion yuan, down 32.22% year-on-year [7]. Business Structure and Growth - The company continues to develop its "1+4+N" business structure, with display devices generating approximately 1470.53 billion yuan in revenue [7]. - The company maintains the largest global market share in LCD applications and has significantly increased its flexible OLED product shipments [7]. - The IoT innovation business generated 38.9 billion yuan in revenue, with smart terminal profits increasing by 105% year-on-year [7]. Market Position and Competitive Landscape - The company remains the global leader in LCD shipments and has optimized its product structure to focus on high-end flagship products [7]. - The exit and restructuring of Korean and Japanese panel manufacturers present integration opportunities for the company [7]. - The company has a flexible OLED market share of 16.4%, ranking second globally and first domestically [7]. Profit Forecast Adjustments - The profit forecasts for 2024 and 2025 have been adjusted to 4.55 billion yuan and 7.69 billion yuan, respectively, with a new forecast for 2026 at 9.66 billion yuan [7]. - The price-to-earnings ratios for 2024 to 2026 are projected at 35, 21, and 16 times, respectively [7].

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy-A" [2] Core Views - The company maintains its leading position in the semiconductor display sector and continues to drive its transformation into the Internet of Things (IoT) [1] - The company's net profit for Q1 2024 is expected to be between 800 million to 1 billion yuan, representing a year-on-year growth of 223% to 304% [1] - In 2023, the company achieved a total revenue of 174.543 billion yuan, with quarterly revenue showing a consistent upward trend [1] - The company remains the global leader in LCD shipments across major application areas, with significant advancements in high-end flagship products and OLED technology [1][4] - The supply-demand dynamics in the industry are improving, with a slowdown in LCD capacity expansion and an anticipated recovery in demand for 2024 [2][4] Summary by Sections Financial Performance - The company reported quarterly revenues of 37.973 billion, 42.204 billion, 46.337 billion, and 48.028 billion yuan for Q1 to Q4 in 2023, with net profits of 247 million, 488 million, 286 million, and 1.525 billion yuan respectively [1] - Revenue projections for 2024 to 2026 are adjusted to 199.887 billion, 213.440 billion, and 234.421 billion yuan, with growth rates of 14.5%, 6.8%, and 9.8% respectively [4] - The net profit forecast for 2024 to 2026 is set at 4.142 billion, 8.131 billion, and 11.955 billion yuan, with growth rates of 62.6%, 96.3%, and 47.0% respectively [4] Market Dynamics - The LCD production line expansion is nearing its end, leading to a more optimized supply structure, with Chinese manufacturers increasing their market share to 70% in 2023 [2] - The overall demand in 2023 was weak, but a recovery is expected in 2024, particularly in the TV panel market, driven by major sporting events [2][4] - The IT panel market is anticipated to rebound as PC hardware upgrades stimulate replacement demand [4] Strategic Initiatives - The company is actively pursuing IoT transformation, achieving significant market penetration in various sectors, including smart finance and digital healthcare [1] - The launch of new high-end products and strategic partnerships in key industries is expected to enhance the company's market position [1][4]