证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024- 一、基本情况 药品名称：二羟丙茶碱注射液 剂型：注射剂 规格：2ml：0.3g 药品分类：处方药 48 山东新华制药股份有限公司 关于获得《药品补充申请批准通知书》等相关情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 近日，山东新华制药股份有限公司（以下简称"新华制药"或"本公司"）收到国家药品监 督管理局核准签发的二羟丙茶碱注射液（以下简称"本品"）《药品补充申请批准通知书》，批 准本品上市许可持有人转让补充申请。现将相关情况公告如下： 本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 申请人：山东新华制药股份有限公司 申请事项：上市许可持有人变更申请 受理号：CYHB2401535 原药品批准文号：国药准字H20244643 通知书编号：2024B04874 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品此次申请事 项符合药品注册的有关要求，同意按照《药品上市后变更管理办法（试行）》相关规定，批 准本品上市许可持有人变 ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100 关于山东新华制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 山东新华制药股份有限公司： 本所受贵公司的委托，指派律师出席了贵公司 2024 年第一次临时股东大会 （以下称本次股东大会）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则》（以下称《网络投票细则》）等有关法律、行政法规、规范性文件及贵 公司章程之规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会并审查了贵公司提供的 本次股东大会有关文件的原件或影印件，包括（但不限于）本次股东大会各项议 程及相关决议等文件，同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。贵 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-47 山东新华制药股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： 1、公司2024年第一次临时股东大会（"临时股东大会"）没有否决议案的情形。 2、临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年10月25日下午2时 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月25日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 时间为2024年10月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：本公司董事会 5、主持人：本公司董事长贺同庆先生 6、临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票 ...

山东新华制药股份有限公司 一间于 中华 人民 共 和国成 立的 中外 合 资股份 有限 公司 公 司 章 程 经公司于2024年10月25日召开的2024年第一次临时股东大会 审议通过修订 | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份、注册资本和转让 3 | | | 第四章 | 减资和购回股份 5 | | | 第五章 | 购买公司股份的财务资助 7 | | | 第六章 | 股票和股东名册 8 | | | 第七章 | 股东的权利和义务 10 | | | 第八章 | 股东大会 | 13 | | 第九章 | 董事会 | 24 | | 第十章 | 公 司 董 事 会 秘 书 | 32 | | 第十一章 | 公司总经理 | 32 | | 第十二章 | 监事会 | 33 | | 第十三章 | 公 司 董 事 、 监 事 、 总 经 理 和 其 他 高 级 管 理 人 员 的 资 格 和 义 务 | 35 | | 第十四章 | 财 务 会 计 制 度 与 利 润 分 配 | 40 | | 第十五章 | 会 计 师 事 务 所 的 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-43 山东新华制药股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（"本公司"）第十一届董事会 2024 年第二次临时会议通知于 2024 年 9 月 26 日以电邮形式发出，会议于 2024 年 9 月 30 日以书面传签方式召开。应到会董 事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 9 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案 见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的通知》公告。 9 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。 备查文件： 第十一届董事会 2024 年第二次临时会议决议。 特此公告。 会议主要审议并通过了以下议案： 一、审议通过关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 见 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-46 山东新华制药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 公司于 2024 年 9 月 30 日召开第十一届董事会 2024 年第二次临时会议，批准公司召开 2024 年 第一次临时股东大会（"临时股东大会"）以审议公司第十一届董事会 2024 年第二次临时会议审议 通过的有关议案。据此，公司现发出关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知。 1、召开届次：2024 年第一次临时股东大会 3、现场会议召开地点：山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号本公司会议室 4、召集人：本公司董事会 5、召开方式：临时股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司 A 股股东提供网络形 式的投票平台，本公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东投票表决 时，同一股份只能选择现场投票和网 ...

山东新华制药股份有限公司（"本公司"）第十一届监事会 2024 年第二次临时会议通知于 2024 年 9 月 26 日以电邮形式发出，会议于 2024 年 9 月 30 日以书面传签方式召开。应到会监 事 5 名，实际参会监事 5 名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 会议主要审议并通过了以下议案： 证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-44 山东新华制药股份有限公司 第十一届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 备查文件： 第十一届监事会 2024 年第二次临时会议决议。 特此公告。 山东新华制药股份有限公司监事会 2024 年 9 月 30 日 1 一、审议通过关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订﹤公司章程﹥及相 关议事规则的公告》。 5 名监事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 ...

山东新华制药股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-45 山东新华制药股份有限公司（"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开第十一届董事会 2024 年第二 次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，该议案尚需提交股东大 会审议。现将具体内容说明如下： 基于《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》2023 年 3 月 31 日开始实施，《到境外上 市公司章程必备条款》同时废止，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指 引》、《独立董事管理办法》等相关规定，并根据公司的实际情况以及结合公司规范运作的实践， 拟对《公司章程》及相关议事规则进行修订和完善，具体修订情况详见附件。 特此公告。 山东新华制药股份有限公司董事会 2024 年 9 月 30 日 1 附件一： 《公司章程》修订对照 | 本公司章程 | | | --- | --- | | 现行条款 | 修订后条款 | | 第一条 | ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-42 山东新华制药股份有限公司 2024 年半年度 A 股派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： ● 现金红利金额：每 10 股派发现金人民币 0.25 元（含税）。若自本派息方案披露至分配方 案实施期间公司股本总额发生变化的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 一、股东大会审议通过派息方案等情况 1.山东新华制药股份有限公司（"本公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第十一届董事会第四次会 议，根据 2023 年度周年股东大会的授权，审议通过了 2024 年半年度利润分配方案。 2.自本派息方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3.本次实施的派息方案与 2023 年度周年股东大会授权董事会审议通过的分配方案一致。若在 公司 2024 年半年度利润分配方案实施前，公司总股本由于股权激励行权、再融资新增股份上市等原 因而发生变化的，分配方案将按照每股分配比例不变的原则相应调整。 4.本次派息方案的实施距离本公司 2023 年度周年股东大会授权 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the six months ended June 30, 2024, was RMB 4,732,481,467.24, representing a 1.29% increase compared to RMB 4,672,269,049.13 for the same period in 2023[8]. - Total profit for the same period was RMB 303,363,837.69, a decrease of 8.61% from RMB 331,945,812.26 in the previous year[8]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 265,404,417.68, down 1.63% from RMB 269,807,157.85 in the prior year[8]. - The net cash flow from operating activities increased significantly by 284.49%, reaching RMB 77,401,054.87 compared to RMB 20,131,070.66 in the previous year[8]. - Operating revenue for the first half of 2024 reached RMB 4,732,481,467.24, a 1.29% increase compared to RMB 4,672,269,049.13 in the same period of 2023[55]. - Operating costs increased by 8.13% to RMB 3,547,931,805.24 from RMB 3,281,046,254.21 year-on-year[55]. - The gross profit margin decreased by 4.75 percentage points to 25.03% from the previous year[58]. - The company reported a net profit of RMB 303,363,837.69 for the first half of 2024, down from RMB 532,685,725.02 in the same period of 2023[59]. - The total comprehensive income for the period was RMB 300,093,254.25, compared to RMB 289,553,439.14, reflecting an increase of about 3.5%[100]. - The company reported a total comprehensive income of RMB 238,097,470.11 for the first half of 2024, down from RMB 358,104,139.33 in the same period last year[101]. Shareholder Information - The company plans to distribute an interim dividend of RMB 0.25 per 10 shares, based on a total share capital of 682,407,635 shares[5]. - The total number of shareholders is 86,475, including 39 H-share shareholders and 86,436 A-share shareholders[13]. - The total number of shares as of June 30, 2024, is 682,407,635, with 94.34% being unrestricted shares[12]. - The largest shareholder, China Hualu Holdings Group Co., Ltd., holds 30.02% of the shares, totaling 204,864,092 shares[14]. - The second-largest shareholder, Hong Kong Central Clearing Limited, holds 28.33% of the shares, totaling 193,314,147 shares[14]. - The number of restricted circulating shares is 38,633,274, accounting for 5.66% of the total share capital[12]. - The number of unrestricted circulating shares is 643,774,361, accounting for 94.34% of the total share capital[12]. - The shareholding structure shows no changes in the controlling shareholder or actual controller during the reporting period[18]. - The total salary paid to directors, supervisors, and senior management during the reporting period is RMB 2,011,825, with an additional RMB 6,390,878 for exercised stock options[22]. - The total number of A-shares held by directors, supervisors, and senior management is 2,055,050, representing approximately 0.4216% of the total issued A-shares[19]. Employee Information - The total number of employees in the group as of June 30, 2024, is 7,064, with a total salary expenditure of RMB 410,054,000 for the half-year period[23]. - The employee distribution by function includes 3,873 production personnel, 643 engineering technicians, and 940 sales personnel[24]. - The educational background of employees shows that 1,893 have a university degree or higher, while 2,328 have a college degree[25]. - The company has conducted 46 training sessions in the first half of 2024, with 2,321 participants, focusing on various professional skills and safety knowledge[25]. - The company has no retired employees or bonuses distributed during the reporting period[23]. Research and Development - The company launched 7 new formulation products in the first half of 2024, with 12 additional products in the pipeline[38]. - The company obtained 14 new product approvals and 6 consistency evaluation approvals in the first half of 2024[40]. - The company completed Phase I clinical trials for the innovative drug OAB-14 targeting Alzheimer's disease[40]. - Research and development expenses rose by 2.72% to RMB 231,912,142.60 compared to RMB 225,778,632.69 in the previous year[55]. - The company has established a roadmap for 91 innovation breakthrough projects for 2024[41]. - The company aims to accelerate the development of new products and market expansion, targeting the launch of at least 20 new products by the end of the year[47]. Financial Position - Total assets as of June 30, 2024, amounted to RMB 8,733,859,124.56, reflecting a 5.40% increase from RMB 8,286,166,330.90 at the end of 2023[8]. - Total liabilities increased by 7.09% to RMB 3,759,211,551.82 from RMB 3,510,413,044.14 at the end of 2023[8]. - The asset-liability ratio of the group stands at 43.04% as of June 30, 2024, reflecting a stable capital structure[61]. - The total capital debt ratio is 29.42% and the net capital debt ratio is 8.46%, indicating a manageable level of debt[61]. - The total current assets reached RMB 3,638,665,068.80, an increase from RMB 3,314,333,616.01 as of December 31, 2023, representing a growth of approximately 9.8%[94]. - The accounts receivable increased to RMB 1,022,661,555.32 from RMB 699,877,948.91, reflecting a growth of about 46.1%[94]. - The total equity attributable to shareholders increased to RMB 4,754,065,944.57 from RMB 4,553,103,869.56, showing an increase of about 4.41%[95]. - The total liabilities of the company at the end of June 2024 were RMB 2,122,924,920.24, an increase from RMB 2,000,000,000.00, reflecting a growth of approximately 6.1%[106]. Environmental Compliance - The company reported a total wastewater discharge with a chemical oxygen demand (COD) concentration of less than 500 mg/L, with a total COD discharge of 111 tons per year[78]. - The company has implemented pollution discharge standards for various pollutants, ensuring compliance with environmental regulations[78]. - The company operates in compliance with the environmental protection department's regulations as a key pollutant discharge unit[77]. - The company has established three wastewater treatment facilities with a total capacity of 12,000 tons per day, and additional facilities at subsidiaries with capacities of 500 tons and 3,000 tons per day, ensuring compliance with wastewater discharge standards[81]. - The company has developed emergency response plans for environmental incidents, including fire, explosion, and hazardous material leaks[86]. Corporate Governance - The company has maintained compliance with corporate governance standards as per relevant regulations in China[67]. - The company confirmed compliance with corporate governance codes without any deviations during the reporting period[88]. - The audit committee reviewed the unaudited interim accounts for the six months ending June 30, 2024, and agreed with the financial accounting principles adopted[89]. - The company has committed to avoiding any business or activities that may lead to competition or conflicts of interest with its main business during the period of control by its major shareholder[69]. - The company ensures that all transactions with its subsidiaries and related parties are conducted on an equal, voluntary, and fair basis[70]. Risk Management - The group has implemented measures to mitigate risks related to industry policy changes, new drug development, and raw material price fluctuations[64][65][66]. - The company is enhancing compliance management and risk control systems to ensure safe development[49]. - The company has established risk response mechanisms for potential disputes related to the "Quanding Huajun" project[72]. Investment and Financing - The company has no plans for share buybacks, sales, or repurchases during the reporting period[74]. - The company raised RMB 7,724,800.00 through stock options exercised in January 2024, contributing to the increase in registered capital[111]. - The company reported a profit of RMB 8,182,200 from its financial investments during the reporting period[75]. - The company has not planned any major investments or acquisitions for the upcoming years[87]. Revenue Recognition - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to the customer, indicating a focus on sales of pharmaceutical products[188]. - Domestic sales revenue is recognized upon delivery of goods to customers, ensuring that payment rights are established and collectible[189]. - For export sales, revenue is recognized when products are customs cleared and the company has obtained the necessary shipping documents, confirming control transfer[190].