中航西安飞机工业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郭亚军作为中航西安飞机工业集团股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中航西安飞机工 业集团股份有限公司董事会提名为中航西安飞机工业集团股份有限 公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过中航西安飞机工业集团股份有限公司第八届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-030 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 1 三、本人 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-028 中航西安飞机工业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中航西安飞机工业集团股份有限公司董事会现就提名魏 云锋为中航西安飞机工业集团股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中航西安飞机工业集 团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中航西安飞机工业集团股份有限公司第八 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-027 中航西安飞机工业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中航西安飞机工业集团股份有限公司董事会现就提名凤 建军为中航西安飞机工业集团股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中航西安飞机工业集 团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中航西安飞机工业集团股份有限公司第八 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 1 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-026 中航西安飞机工业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中航西安飞机工业集团股份有限公司董事会现就提名郭 亚军为中航西安飞机工业集团股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中航西安飞机工业集 团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中航西安飞机工业集团股份有限公司第八 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-025 会议经过表决，形成如下决议： （一）通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》 中航西安飞机工业集团股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第四十二次会议通知于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件方式发出，会议 于 2024 年 6 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长吴志鹏 先生主持。本次会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 公司第八届董事会任期已届满，公司控股股东中国航空工业集团有限 公司提名吴志鹏先生、韩小军先生、安刚先生、董克功先生、王广亚先生、 陈伟光先生和楚海涛先生为第九届董事会非独立董事候选人（非独立董事 候选人基本情况详见附件 1）。 本议案在提交董事会审议前已经提名委员会审议通过。董 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-035 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：董事会。公司第八届董事会第四十二次会 议审议批准了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 7 月 3 日（星期三）下午 14:50； 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 7 月 3 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 7 月 3 日上午 9:15 至 2024 年 7 月 3 日下午 15:00 期间 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配方案已获 2024 年 4 月 26 日召开的 2023 年度股东大会 审议通过，股东大会决议公告刊登于 2024 年 4 月 27 日的《中国证券 报》《证券时报》和巨潮资讯网上，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 （一）经公司 2023 年度股东大会审议通过的利润分配方案具体 内容为： 以 未 来 实 施 权 益 分 配 方 案 时 股 权 登 记 日 的 总 股 本 2,781,740,071 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.00 元 （含税），合计分配现金股利 278,174,007.10 元，剩余未分配利润 结转至下一年度，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 （二）自利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变 化。 （三）本次实施的利润 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 中航西安飞机工业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-009 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 兴业证券、申万宏源证券、中金公司、嘉实基金、易方达基金、拾贝 投资。 活动参与人员 上市公司参与人员： 董事、总会计师董克功，董事会秘书雷阎正，证券事务代表龚亮，证 券与资本管理部专家潘燕、主管牛颖杰。 时间 2024年6 月5日 地点 西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第八会议室 一、请介绍下中航西飞的基本情况。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称中航西飞或公 司）成立于1997年 6月18日，于1997 年6 月 26日在深圳证券交易 ...

Group 1: Company Overview - AVIC Xi'an Aircraft Industry Group Co., Ltd. (AVIC Xi'an) was established on June 18, 1997, and listed on the Shenzhen Stock Exchange on June 26, 1997, becoming the first publicly listed company in China's aviation manufacturing industry [2]. - The company primarily engages in the research, production, maintenance, and service of large and medium-sized aircraft and aviation components, including components for C919, ARJ21, and AG600 aircraft [2][3]. - AVIC Xi'an has established long-term and stable partnerships with renowned aviation companies such as Airbus, Boeing, and COMAC [2]. Group 2: Industry Context - The aviation industry is characterized as knowledge-intensive and technology-intensive, with a high degree of industry interconnection and strong employment absorption capacity [3]. - The development level of the aviation industry is a significant indicator of a country's economic, technological, and industrialization status, playing an irreplaceable role in enhancing international competitiveness and maintaining national security [3]. - The industry features long research and development cycles, large investment scales, high technological risks, and requires sustained professional capability and resource allocation to achieve lasting competitive advantages [3]. Group 3: Production Capacity and Demand - AVIC Xi'an is a key manufacturer of large and medium-sized transport aircraft, bombers, and special aircraft, and is the largest production base for transport aircraft in China [3]. - The company has stable production capacity for the C919 aircraft project and is aligned with COMAC's planned demand to support the fulfillment of end-user orders [3][4]. Group 4: Cost Management and Future Investments - In 2023, the company significantly improved its overall cost rate, achieving notable results in cost reduction and efficiency enhancement [4]. - Future cost management plans include strengthening new product development management, enhancing economic capabilities, and improving process control to reduce operational costs [4]. - The company will focus on military aviation, civil aviation, and aviation services for future capital investments, aiming to enhance core capabilities in technological innovation, product development, and value creation [4].

Group 1: Financial Performance - In 2023, AVIC Xi'an Aircraft Industry Group achieved total revenue of 40.301 billion RMB, representing a year-on-year growth of 7.01% [3] - The net profit attributable to shareholders reached 861 million RMB, a significant increase of 64.51% compared to the previous year [6] - The company plans to achieve a revenue of 45.1 billion RMB in 2024, which would be a 12% increase from 2023 [6] Group 2: Strategic Focus and Development - The company is focusing on high-quality development in military aviation, civil aviation, and aviation services, aiming to enhance core capabilities [3] - AVIC Xi'an is committed to integrating military and civilian sectors, emphasizing smart management and intelligent manufacturing [4] - The company has established a detailed human resources plan to optimize talent structure and improve the quality of its workforce [2] Group 3: Market Position and Expansion - AVIC Xi'an is a key player in the global aviation industry, collaborating with major clients like Boeing and Airbus, and maintaining stable growth in delivery volumes [3] - The company is actively exploring opportunities in the low-altitude economy, leveraging its technological capabilities and production capacity [4] - AVIC Xi'an has a strong focus on expanding its market presence both domestically and internationally, ensuring a dual circulation development model [3] Group 4: Innovation and R&D - The company has significantly increased its R&D investment, ranking among the top in the aviation industry for R&D intensity in 2023 [4] - AVIC Xi'an is dedicated to overcoming key technological challenges and enhancing its innovation capabilities through various initiatives [4] - The establishment of core laboratories and internal funds supports the development of critical technologies and new model research [4] Group 5: Shareholder Returns and Corporate Governance - Since its listing, AVIC Xi'an has distributed over 3 billion RMB in cash dividends to shareholders and has maintained a consistent dividend policy for 12 years [6] - The company emphasizes good corporate governance and aims to enhance operational efficiency to improve shareholder returns [6] - Future profit distribution plans will consider industry trends and operational performance [9]