证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-001 中航西安飞机工业集团股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第三十九次会议通知于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件方式发出， 会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事 长吴志鹏先生主持。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董 事 11 名。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： （一）批准《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 因公司董事会成员发生变化，同意调整董事会专门委员会成员构 成，调整后的董事会专门委员会成员分别如下: 主任委员：吴志鹏 委 员：韩小军、安刚、董克功、王广亚、陈伟光、袁立 1 2.董事会提名委员会 主任委员：宋 林（独立董事） 委 员：郭亚军（独立董事）、凤建军（独立董事）、魏云锋（ ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2023-054 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 本次股东大会没有出现否决提案的情形。 ● 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开情况 （一）召开时间 1.现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:20； 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15 至 2023 年 12 月 28 日下午 15:00 期间的任意时 间。 （二）召开地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中 心第六会议室 （三）召开方式：现场表决与网络投票相结合 1 （四）召集人：董事会 （五）主持人：董事长吴志鹏先生 （六）本次会议符合《公司法》《上市公司股东 ...

上海市锦天城律师事务所 关于中航西安飞机工业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于中航西安飞机工业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：中航西安飞机工业集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受中航西安飞机工业集团 股份有限公司（以下简称 "公司"或"中航西飞"）的委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《中航西安飞机工业集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定 ...

公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第八届董事会第三十八次会议，会 议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联 交易预计发生金额的议案》。在审议和表决上述议案时，关联董事吴志鹏 先生、董克功先生、王广亚先生、陈伟光先生、袁立先生回避表决，由 4 名非关联董事进行表决。本项关联交易议案经公司独立董事专门会议审议 并发表了同意的审查意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 此项关联交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的 1 证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2023-051 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关上市公司日常关联交易 管理的有关规定，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对 2024 年度与控股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工 业"）及其所 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2023-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司 一、关联交易概述 （一）2024 年度公司及所属子公司与中航工业集团财务有限责任公司 （以下简称"航空工业财务"）预计发生如下金融业务：在航空工业财务 日最高存款限额不超过 300 亿元，存款利率范围预计为 0.35%～3.50%；航 空工业财务向公司及所属子公司提供的可循环使用的贷款额度不超过 150 亿元，贷款年利率预计为 2.00%～3.45%；航空工业财务向公司及所属子公 司提供不超过 200 亿元综合授信额度，上述授信额度可循环使用。 （二）鉴于航空工业财务和公司第一大股东均为中国航空工业集团有 限公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规 定，本次交易构成了公司的关联交易。 （三）公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第八届董事会第三十八次会 议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于预计 2024 年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2023-050 中航西安飞机工业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人魏云锋作为中航西安飞机工业集团股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中航西安飞机工 业集团股份有限公司董事会提名为中航西安飞机工业集团股份有限 公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过中航西安飞机工业集团股份有限公司第八届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 1 三、本人 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告 证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2023-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第三十八次会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件方式发出，会议 于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长吴志 鹏先生主持。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： （一）批准《关于聘任总经理的议案》 同意聘任韩小军先生为公司总经理，任期自董事会审议批准之日起至 本届董事会换届之日止。 同意韩小军先生因工作调整不再担任公司副总经理。 同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。 （董事会提名委员会关于上述事项的审查意见刊登在 2023 年 12 月 12 日的巨潮资讯网上。） 1 （二）批准《关于聘 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2023-047 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中航西安飞机工业集团股份有限公司 董 事 会 二○二三年十二月十二日 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 8 日收到独立董事李秉祥先生的书面辞职报告。根据中国证 券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事 管理办法》）第八条的规定，独立董事原则上最多在三家境内上市公司担 任独立董事。李秉祥先生因在境内上市公司担任独立董事超过三家，故申 请辞去公司独立董事、董事会审计与风控委员会主任委员、董事会提名委 员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。李秉祥先生辞职后，将不 再担任公司及其控股子公司的任何职务。 李秉祥先生的辞职将导致公司董事会专门委员会中独立董事所占比例 不符合《独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，根据《独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 董事会提名委员会关于第八届董事会第三十八次 会议相关事项的审查意见 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开董事会提名委员会，我们作为中航西安飞机工 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的提名委员会委员，根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的要求和《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等有关 规定，基于独立判断的立场，就下列事项发表如下审查意见： 一、关于聘任高级管理人员的审查意见 我们审阅了总经理候选人韩小军先生和副总经理候选人安刚先 生的任职资格、专业能力、从业经历等相关资料，韩小军先生和安刚 先生具有丰富的管理经验，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉 嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 凤建军、吴 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议的审查意见 我们审阅了《关于预计 2024 年度与中航工业集团财务有限责任 1 公司金融业务额度的议案》，认为公司与中航工业集团财务有限责任 公司（以下简称"航空工业财务"）按照双方签订的《金融服务协议》 约定内容开展存款、贷款等金融业务，定价公平、合理，遵守了公开、 公平、公正的原则。公司与航空工业财务 2024 年度金融业务预计金 额是结合公司实际资金情况做出的，预计范围合理，上述关联交易有 利于公司加速资金周转、节约交易成本和费用，提高资金运作效率， 符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害 公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，因此，我们 同意《关于预计 2024 年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业 务额度的议案》，并同意将上述议案提交公司第八届董事会第三十八 次会议审议。 独立董事：李秉祥、宋 林 郭亚军、凤建军 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 2023 年第一次独立董事专门会议，我们作为 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公 ...