中航西安飞机工业集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文 件以及公司制度的规定，充分发挥"定战略、作决策、防风险"作用， 切实履行股东大会赋予的董事会职责，不断开拓、勇毅前行，围绕公 司发展战略和年度重点任务，规范运作、科学决策，完成了年度各项 主要任务，主业发展取得新成效，科技创新力量加快壮大，推动公司 持续健康稳定发展。 第一部分：2023 年度工作情况 2023 年度，公司董事会主要工作及成效如下： 一、经营业绩实现情况 公司实现营业收入 403.01 亿元；实现净利润 8.61 亿元，2023 年末公司的总资产为 809.21 亿元，其中归属于上市公司股东的净资 产为 195.45 亿元。 2023 年，董事会认真履行工作职责，严格按照《公司章程》及 《公司董事会议事规则》相关规定行使职权。根据公司运营需要，董 事会共召开了 10 次会议，审议通过 43 项议案。会议的通知、召开、 表决程序均符合《公司法》《 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监 事会第二十一次会议通知于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出，会议 于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事 会主席汪志来先生主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会 议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-014 中航西安飞机工业集团股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 一、会议经过表决，形成如下决议： （一）通过《2023 年年度报告全文及摘要》 监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年年度报告全文及摘要》的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。 同意： ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经 2024 年 3 月 29 日第八届董事会第四十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会提名委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关 规定，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事和高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核，向董事会报告工作，对董事会负责。 第三条 本工作细则适用于提名委员会及工作本细则中涉及的有关 人员和部门。公司须为提名委员会提供必要的工作条件，公司人力资源管 理部门为提名委员会的工作支持部门，承担提名委员会的工作联络、会议 组织、材料准备和档案管理等日常工作。提名委员会履行职责时，公司经 理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员构成 1 第四条 提名委员会由五名董事组成，其中独立董事占三名。 第八条 提名委员会的主要职责： ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 二○二四年四月二日 中航西安飞机工业集团股份有限公司 董 事 会 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证 券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关要求，就公司在任独立董事宋林先生、郭亚军先生、凤建军先生、 魏云锋先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事宋林先生、郭亚军先生、凤建军先生、魏云锋先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合中国证券监督管 理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规则中对独立 董事独立性的相关要求。 中航西安飞机工业集团股份有限公司 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 作为中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及《独立董事工 作细则》等相关法律、法规、制度的规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的作 用。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 影响。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郭亚军，1998年7月参加工作，西北大学经济学专业毕业， 博士研究生，历任西北工业大学管理学院教师，现任西北大学经济管 理学院副教授、硕士生导师。2020年8月起任公司独立董事。目前同 时兼任西安旅游股份有限公司独立董事、人人乐连锁商业集团股份有 限公司独立董事、天地源股份有限公司监事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资 格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为建立健全中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股东回报机制，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司 现金分红（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕61号）、《关于修改< 上市公司章程指引>的决定》（证监会公告〔2023〕62号）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）有关股东回报的相关规定，原2023 年制定的《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》需进行修订。拟 对《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》中的部分内容进行修订， 具体修订内容如下： 1 《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 公司在综合分析国内行业发展趋势、公 司经营发展实际情况、发展战略、盈利能力、 | 公司在综合分析国内行 ...

本次赛威公司的注销不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 特此公告。 备查文件: 登记通知书 中航西安飞机工业集团股份有限公司 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于参股公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年8月26日，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于解散清算参股公司 西安赛威短舱有限公司的议案》，同意公司参股公司西安赛威短舱有限公 司（以下简称"赛威公司"）解散清算。具体内容详见公司于2022年8月30 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于解散清算参股公司的公告》（公告编号：2022-031）。 2024年2月23日，公司收到西安市市场监督管理局经开区分局出具的 《登记通知书》，赛威公司注销已登记。至此，赛威公司已按照相关程序 完成注销登记手续。 证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-004 董 事 会 二○二四年二月二十六日 ...

关于第一期限制性股票激励计划预留权益失效的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-003 中航西安飞机工业集团股份有限公司 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中航西 飞"）于2023年2月7日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于 公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。公 司第一期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）中规定预留限 制性股票327.9万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 276,864.5071万股的0.1184%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的20%。 自公司2023年第一次临时股东大会审议通过本激励计划之日起至本 公告披露日已超过12个月，公司未明确预留部分的激励对象，根据相关规 定，该部分预留权益已失效，现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022年11月29日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过 了《关于公司<限制性股票长期激励计划（草案）>及其摘要的议案》 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 中航西安飞机工业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 易方达基金管理有限公司何崇恺等一行8人； 招商证券股份有限公司王超等一行3人。 活动参与人员 上市公司参与人员： 董事会秘书雷阎正、财务管理部刘浩、证券与资本管理部庄金涛。 时间 2024年2 月1日 地点 西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第一会议室 一、请问公司承担的飞机零部件业务有哪些？ 公司研制的飞机零部件产品已涵盖所有国产民用大中型飞机主 力型号，承担了新舟系列飞机、C919大型客机、ARJ21支线飞机、AG600 飞机的机身、机翼等关键核心部件研制工作，是上述飞机型号最大的 ...

1 证券代码：000768 证券简称：中航西飞 中航西安飞机工业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | --- | --- | --- | |------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------| | 投资者关系 \n活动类别 | √特定对象调研 □分析师会议 \n□媒体采访 \n□新闻发布会 \n□现场参观 | □业绩说明会 \n□路演活动 \n□其他（请文字说明其他活动内容） | | | 国投瑞银基金管理有限公司李轩； | | | | 华夏基金管理有限公司代瑞亮； | | | | | 汉石私募基金管理有限公司温春泉、慕陶、杨莹； | | | 成都儒锟投资管理有限公司夏行健； | | | | 上海混沌投资（集团）有限公司万大平。 | | | 活动参与人员 | 上市公司参与人员： | | | | 董事长吴志鹏； | | ...