证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2023-053 北新集团建材股份有限公司 关于联合重组嘉宝莉化工集团股份有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次交易尚需向国家市场监督管理总局反垄断局进行 经营者集中申报，能否通过审核尚存在不确定性，敬请广大投资者注 意投资风险。 一、本次交易概述 为推动"一体两翼、全球布局"战略落地，扩大涂料业务布局， 北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 29 日 与世骏（香港）有限公司、江门市承胜投资有限公司等交易对手方签 署了《关于嘉宝莉化工集团股份有限公司的股份转让协议》，约定公 司受让嘉宝莉化工集团股份有限公司（以下简称嘉宝莉或标的公司） 78.34%股份（以下简称标的股份），标的股份的转让价格为 407,382.26 万元。公司以人民币现金支付，转让完成后公司持有嘉宝莉 78.34%股 份。 就上述股权转让的前期事宜，公司与世骏（香港）有限公司已于 2023 年 9 月 20 日签署了《交易条款备忘录》和《诚意金协议》，并向 1 以公司名义 ...

北新集团建材股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）股权激励计划的 顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系， 激励公司核心员工诚信勤勉地开展工作，保障公司业绩稳步提升，确保公 司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本 办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保 证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进 而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考 核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡 献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于本次激励计划所确定的所有激励对象，包括公司董 事、高级管理人员、核心骨干人员。 本激励计划授予的限制性股票，分年度进行绩效考核并解除限售， 每个会计年度考核一次，以达到公司业绩考核目标作为激励对象的解除 限售条件。 首次及预留授予的限制性股票解除限售期业绩考核目标如表所示： 四 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2023-052 北新集团建材股份有限公司 第七届监事会第九次临时会议决议公告 会议经过审议，表决通过了以下决议： （一）审议通过了《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金 进行委托理财的议案》 监事会认为：在确保资金安全性和流动性的基础上，公司及其各 级子公司使用任一时点合计不超过人民币 80 亿元（含委托理财投资 的收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金进行委托理财，用于 投资安全性高、流动性好的低风险、短期（单个理财产品的期限不超 过 12 个月）的保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增 加收益，不会影响日常经营运作和主营业务的发展，符合公司和全体 股东的利益，且审批与决策程序合法合规。同意公司及其各级子公司 在董事会审议通过本议案之日起一年内，任一时点使用合计不超过人 民币 80 亿元（含委托理财投资的收益进行再投资的相关金额）的闲 置自有资金进行委托理财；并同意在前述期间内授权进行委托理财的 主体的法定代表人及管理层根 ...

北新集团建材股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、 激励对象获授的限制性股票分配情况 本激励计划授予的限制性股票拟在各激励对象间的分配情况如 下表所示： | | | 授予限制性 | 占授予限制性 | 占目前公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 股票数量（万 | 股票总量的比 | 总股本的比 | | | | 股） | 例 | 例 | | 管理 | 董事、总经理 | 11.00 | 0.85% | 0.007% | | 张静 | 董事 | 7.00 | 0.54% | 0.004% | | 史可平 | 副总经理、董事会秘书 | 7.00 | 0.54% | 0.004% | | 杨正波 | 副总经理 | 7.00 | 0.54% | 0.004% | | 王帅 | 副总经理、财务负责人 | 7.00 | 0.54% | 0.004% | | 任利 | 副总经理 | 7.00 | 0.54% | 0.004% | | 付杨 | 总法律顾问 | 7.00 | 0.54% | 0.004% | | 其他核心人员（340 | 人） ...

证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2023-054 北新集团建材股份有限公司 关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金 进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：投资的品种为安全性高、流动性好的低风险、短期 （单个理财产品的期限不超过 12 个月）的保本型银行理财产品。 2.投资金额：任一时点合计不超过 80 亿元人民币（含委托理财 投资的收益进行再投资的相关金额） 3.风险提示：保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融 市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动及其他不 可抗力的影响。敬请广大投资者注意投资风险。 为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，增加收益，公司及其 各级子公司拟使用任一时点合计不超过 80 亿元人民币的闲置自有资 金进行委托理财，在确保资金安全性和流动性的基础上实现资金的保 值增值。在 80 亿元人民币的额度内（含委托理财投资的收益进行再 投资的相关金额），公司及其各级子公司可共同滚动使用。为提高效 率，提请董事会授权进行委托理财的主体的法定代表人及管 ...

北新集团建材股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，北新集团建材股份有限公司（以下简称 公司）于 2023 年 12 月 26 日召开了独立董事专门会议，独立董事基 于实事求是、独立判断的立场，对公司第七届董事会第十次临时会议 相关事项进行了认真审议，并发表如下审核意见： 一、关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财事 项 作为公司的独立董事，我们对该事项涉及的相关材料进行了充分 的审查，听取了有关人员对上述情况的介绍，认为： 1.公司及其各级子公司均已建立了较完善的内部控制制度与体 系，使用闲置自有资金进行委托理财的投资范围为安全性高、流动性 好的低风险、短期（单个理财产品的期限不超过 12 个月）的保本型 银行理财产品，能够有效控制投资风险，确保资金安全。 2.公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于 提高公司及其各级子公司自有资金的使用效率，实现资金的保值增值。 不会影响公司及其各级子公司的日常经营运作和主营业务的发展， ...

北新集团建材股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称《管理办法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励 试行办法》（以下简称《试行办法》）、《中央企业控股上市公司实 施股权激励工作指引》（以下简称《工作指引》）等法律、法规、规 范性文件和公司章程的相关规定，对《北新集团建材股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》相关事项（以下简称本次激 励计划）进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司本次激励计划的内容符合《公司法》《证券法》《管理 办法》《试行办法》《工作指引》等相关法律、法规及规范性文件的 规定。公司履行了相关的法定程序，关联董事回避了对该事项的表决， 审批程序合法合规。 二、公司不存在《管理办法》和《试行办法》等法律、法规规定 的不得实行股权激励的情形，不存在下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告； ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 北新集团建材股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 北新集团建材股份有限公司 二〇二三年十二月 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 1.本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 148 号）、《国 有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号） ､《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分 配〔2008〕171 号）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资 考分〔2020〕178 号）和《北新集团建材股份有限公司章程》及其他有关法律、 法规、规范性文件的规定制定。 2.北新集团建材股份有限公司（以下简称"北新建材"或"公司"）不存在《上 市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的下列情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的 ...

上市公司股权激励计划自查表 公司简称：北新建材 股票代码：000786 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | 序 | | 是否存在该 | | | --- | --- | --- | --- | | 号 | 事项 | 事项（是/否 | 备注 | | | | /不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具否定意见或者 | 是 | | | | 无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制报告是否未被注册会计师出具否定 | 是 | | | | 意见或无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺 | 是 | | | | 进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 是 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否未 ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2023-051 北新集团建材股份有限公司 第七届董事会第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十 次临时会议于 2023 年 12 月 29 日下午以现场结合通讯方式召开，现 场会议地点为北京市海淀区复兴路 17号国海广场 2号楼 6层会议室。 会议通知于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出，本次会议应出 席董事 9人，实际出席 9 人。会议由董事长薛忠民先生主持，公司监 事和高管人员等列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规 定。 二、董事会会议审议情况 会议经过审议，表决通过了以下决议： （一）审议通过了《关于联合重组嘉宝莉化工集团股份有限公司 的议案》 该议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略与 ESG 委员会 审议通过。 该议案内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日刊登在《证券日报》 《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网 站 （ 网 ...