关于聘任高级管理人员的公告 各位董事： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2024-021 青海盐湖工业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》的有 关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会审查，公司董事会拟聘任钟新宇先 生为公司副总裁，任期自本次董事会决议生效之日起至公司第八届董事会届满之 日止。 2024 年 3 月 30 日 附件： 青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 了八届二十七次董事会，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》，现 将相关情况公告如下： 钟新宇，男，1973 年出生，中共党员，本科学历。曾先后任西宁特殊钢股 份有限公司财务资产部党总支书记、部长，计划财务部党总支书记、部长，西宁 特殊钢股份有限公司董事会秘书、财务总监；2018 年 9 月至 2020 年 4 月任西宁 特殊钢集团有限责任公司总会计师；2020 年 4 月至 2022 年 11 月任西宁特殊钢 集团有限责任公司副 ...

青海盐湖工业股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 36-00002 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京245P 第 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 1 春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 i注 Telephone: 作直 Fay. 1x1 til- Internat. +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 36-00002 号 青海盐湖工业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了青 海盐湖 ...

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2024-016 青海盐湖工业股份有限公司 八届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青海盐湖工业股份有限公司（以下简称公司）八届监事会第二十六次会议通 知及议案材料于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发给公司监事。本次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到监事 9 人，实到监 事 9 人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的规定，本次会议审议了如下议案： 1、2023 年年度报告全文及摘要 公司全体监事认真审核了公司 2023 年年度报告，认为：2023 年年度报告的 编制过程符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；2023 年年度报告的内容 和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定和要求，真实、准确地反映 了公司报告期内的经营情况和财务状况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 2、2023 年度监事会工作报告 本议案内容详见 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网 ...

青海盐湖工业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护公司及公司股东的合法权益，明确董事会的职责 与权限、议事程序，确保董事会的工作效率、科学决策、规范运作， 适应建立现代企业制度的需要，特制订本规则。 第五条 董事会由 13 名董事组成，其中由职工代表担任的董事 1 名。董事会设董事长 1 人，副董事长 2 人，由董事会选举产生。董 事长和其他董事在董事会中的地位平等。 董事会、监事会、省国资委及单独或者合并持有上市公司已发行 股份 1%以上的股东可依据有关规定提出独立董事候选人，并经股东 大会选举决定。 公司董事应该具备相关专业能力，如化工、财务、法律、战略、 资本运营等。 公司董事会设立独立董事 5 名，至少 1 名应为具有高级职称或注 册会计师资格的会计专业人士。独立董事除具有一般董事的职权外， 还具有公司章程所规定的特别职权。 第六条 有符合《公司法》第 146 条规定情形的人，不得担任公 司的董事。 第七条 非由职工代表担任的董事由股东提名，股东大会选举或 更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任 期届满，连选可以连任。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法 ...

青海盐湖工业股份有限公司 独立董事候选人参加最近一次独董培训的书面承诺 青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第 八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届的议案》，公司 董事会提名的张钦昱先生为公司第九届董事会独立董事候选人。 承诺人：张钦昱 2024 年 3 月 30 日 截至本公告日，张钦昱先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》的要求，独立董事候选人在被提名前尚未取 得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书，并予以公告。 为更好地履行独立董事职责，张钦昱先生承诺如下：本人尚未取得独立董事 资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 ...

青海盐湖工业股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情 况的报告》。青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事王建玲女士、洪乐先生、吴立新先生、何萍女士、卫俊先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王建玲女士、洪乐先生、吴立新先生、何萍女士、卫俊先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 青海盐湖工业股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2024 年 3 月 30 日 ...

一、被提名人已经通过股份有限公司第届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 √是口否 提名人青海盐湖工业股份有限公司董事会现就提名黄速建为 青海盐湖工业股份有限公司股份有限公司第9届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人己书面同意作为青海盐湖工业股份 有限公司第9届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的, 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是□否 如否,请详细说明: 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是□否 1 / 7 如否,请详细说明: ------------------- 如否,请详细说明: 二、被提名人不存 ...

． Teable_First p y T t r o p e R _ e l b a T | t s r i F _ e l b a T Table_First|Table_Summary 华福证 券 有色金属 2024年3月17日 公 司 Table_First|Table_Rating 研 盐湖股份（000792.SZ） 买入(首次评级) 究 当前价格： 17.20元 目标价格： 21.00元 锂盐钾肥双轮驱动，成本稳定显盈利弹性 Table_First|Table_MarketInfo 基本数据 投资要点： 总股本/流通股本（百万股） 5433/5433 总市值/流通市值（百万元） 93445/93444 ➢ 钾肥业务是公司业绩“压舱石”。公司坐拥中国最大的可溶钾镁盐 每股净资产（元） 5.46 矿床——察尔汗盐湖，该盐湖氯化钾、氯化镁、氯化锂、氯化钠等储量均 资产负债率（%） 28.55 居全国首位，公司凭借察尔汗盐湖带来资源禀赋优势开展钾肥和锂盐业 公 一年内最高/最低（元） 23.33/13.1 务，打造世界级盐湖基地。钾肥为公司“现金牛”业务，现具有钾肥产能 司 Table_First|Tabl ...

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2024-013 青海盐湖工业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的 情况 单位：万元 | 序 | 理财产品名称 | 实际投入 | 实际收回 | 实际收益 | 尚未收回本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 金额 | 本金 | | 金金额 | | 1 | 最近 个月内已到期理财产品 12 | 464,844.43 | 464,844.43 | 10,187.74 | | | | 外贸信托－五行致远（12 月开）11 | | | | | | 2 | | 20,000.00 | | | 20,000.00 | | | 期集合资金信托计划 | | | | | | 3 | 号债券投资集合资金信 陕国投•汇盈 1 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | | | 托计划 | | | | | | 4 | 国泰君安私客尊享 FOF1008 号单一资 | 25,000.00 | | | 25,000.00 ...

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2024-012 青海盐湖工业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 资金信托计划本金及收益共计 20,638.32 万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"或"盐湖股份"）于 2023 年 3 月 29 日召开八届二十一次董事会审议通过《2023 年关于使用自有资金购买理 财产品暨关联交易的议案》，2023 年 5 月 29 日召开 2022 年年度股东大会审议 通过前述《2023 年关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，同意在 不影响公司及其下属子公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，使用 不超过 30 亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述 额度内循环滚动使用，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具 体内容详见 2023 年 3 月 31 日，公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使 用自有资金购买理财产品暨关联交易的公告》（公告编号：2023-025）。 近日，公 ...