云南铝业股份有限公司监事会对 《关于接续购买公司董事、监事、高级管理人员责任险的预案》 的审核意见 我们作为云南铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会监事，经认真 审阅相关资料，对《关于接续购买公司董事、监事、高级管理人员责任险的预案》发表 如下审核意见： 公司接续购买董事、监事、高级管理人员责任险，有利于完善公司风险管理体系， 有助于保障公司董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权力、 履行职责。本次接续购买责任险事项依法合规履行审议程序，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 监事： 杨 薇 梁鸣鸿 李昌浩 骆灵芝 罗昌富 云南铝业股份有限公司监事会 2024 年 1 月 30 日 ...

一、本人已经通过云南铝业股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 √是 □ 否 云南铝业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈俊智作为云南铝业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人云南铝业股份有限公司提名为云南铝业股份有限公司（以下简称 该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-007 云南铝业股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、高级管理人员辞职情况 云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）董事会于近日收到刘永 强先生以书面形式提交的辞职报告。因工作变动，刘永强先生辞去公司副总经理职务。根 据《公司法》、云铝股份《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 截止本公告披露日，刘永强先生未持有公司股票。 刘永强先生在公司任职期间勤勉尽职，公司及董事会对刘永强先生表示衷心感谢！ 二、高级管理人员聘任情况 根据工作需要，经公司董事长冀树军先生（代行总经理职责）提名，董事会提名委员 会资格审查，公司于 2024 年 1 月 30 日召开第八届董事会第二十九次会议，会议审议通过 了《关于聘任詹勇刚先生为公司副总经理的议案》，公司第八届董事会同意聘任詹勇刚先 生为公司副总经理。詹勇刚先生简历详见附件。 特此公告。 云南铝业股份有限公司董事会 2024 年 1 月 30 日 国家环境友好 ...

云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-006 云南铝业股份有限公司 关于预计 2024 年日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.预计全年主要日常关联交易的基本情况 云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）2024 年度日常关联交易主 要涉及采购原材料、燃料和动力，销售产品和商品，提供劳务和接受劳务等交易。根据公司 运营需要，2024 年公司及所属企业将与中国铝业集团有限公司（以下简称"中铝集团"）及 其控股的企业和其他关联方之间发生业务往来，构成日常关联交易，预计日常关联交易金额 约为人民币 3,816,340.36 万元（不含税），其中向关联人采购原材料约为人民币 1,563,011.87 万元，向关联人采购燃料和动力约为人民币 771,440.10 万元，向关联人销售产品、商品约为 人民币 1,369,043.86 万元，向关联人提供劳务约为人民币 19,179.47 万元，接受关联人提供 的劳务约为人民币 93,665.0 ...

云南铝业股份有限公司 一、被提名人已经通过云南铝业股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人云南铝业股份有限公司董事会现就提名罗薇女士为云南铝业股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任云南铝业股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提 ...

云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-001 云南铝业股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）第八届董事会第 二十九次会议通知于 2024 年 1 月 19 日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。 （二）会议于 2024 年 1 月 30 日（星期二）以通讯表决方式召开。 （三）会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （四）公司第八届董事会第二十九次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决方式审议通过了以下议案： （一）《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的预案》 根据公司股东推荐，经第八届董事会提名委员会资格审查后，第八届董事会同意提名 冀树军先生、焦云先生、许晶先生、陈廷贵先生、李志坚先生、徐文胜先生、周飞先生 7 人为公司第九届董事会非独立董事候选人。具体 ...

云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-004 云南铝业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）第八届监事会任期届满， 根据《公司法》、云铝股份《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。公司于 2024 年 1 月 30 日召开第八届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于监事会换届选举 的预案》。 经公司股东推荐，公司第八届监事会提名梁鸣鸿先生、皇甫智伟先生、李昌浩先生为公 司第九届监事会股东代表监事候选人，根据《公司法》、云铝股份《公司章程》的规定，上 述股东代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，将采取累积投票制选举产生，经股东 大会选举通过后，将与公司职工代表会议选举产生的两名职工监事王琳先生、骆灵芝女士共 同组成公司第九届监事会，公司第九届监事会成员任期自股东大会选举产生之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第八届监事会成员仍将继 续按照法律、行政法规、规范性文件和云铝股份《 ...

云南铝业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人罗薇作为云南铝业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人云南铝业股份有限公司提名为云南铝业股份有限公司（以下简称该 公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过云南铝业股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

云南铝业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人施哲作为云南铝业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人云南铝业股份有限公司提名为云南铝业股份有限公司（以下简称该 公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过云南铝业股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-002 云南铝业股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）第八届监事会第十 六次会议通知于 2024 年 1 月 19 日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。 （二）会议于 2024 年 1 月 30 日（星期二）以通讯表决方式召开。 （三）会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 （四）公司第八届监事会第十六次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以通讯表决方式审议通过了以下议案： （一）《关于监事会换届选举的预案》 根据公司股东推荐，第八届监事会提名梁鸣鸿先生、皇甫智伟先生、李昌浩先生为公司 第九届监事会股东代表监事候选人，经股东大会选举通过后与公司职工代表会议选举产生的 两名职工监事王琳先生、骆灵芝女士共同组成公司第九届监事会。具体内容 ...