云南铝业股份有限公司 章 程 （经 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 2023 年 12 月 27 日 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党组织及党的工作机构 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 公司董事会各专门委员会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 ...

云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2023-065 云南铝业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1.现场会议召开时间为：2023 年 12 月 27 日（星期三）上午 10:00 2.网络投票时间为：2023 年 12 月 27 日上午 09:15-下午 15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日上 午 09:15-09:25，09:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日上午 09:15-下午 15:00。 （二）现场会议召开地点：云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"） 三楼会议室。 （五）会议主持人：董事长冀树军先生 （六）会议召开的合法、合规性：本 ...

云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2023-064 云南铝业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝股份"或"公司")于 2023 年 12 月 12 日在《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《云南铝业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-063），本次股东大会将采 取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：云铝股份董事会。 2023 年 12 月 11 日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2023 年 第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证 券法》及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、指引及云铝股份《公司章程》的规定和要 求。 1.现 ...

证券代码：000807 证券简称：云铝股份 云南铝业股份有限公司投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他 摩根士丹利、高盛资管、阿布扎比投资局、中国东方资产管理、富达投 参与单位 名称 资、柏骏资本管理、磐泽资产、英卓投资、鑫巢资本管理等 时 间 2023年11月 7日（星期二）下午14:00-15:30 地 点 公司会议室 上市公司 接待人员 证券事务代表 王冀奭 姓名 投资者主要问题及公司回复： 1.公司分布式光伏发电目前的进展情况是什么？ 回复：目前公司及所属企业在厂房屋顶及边坡等都建设了分布式光 伏发电装置，光伏发电装机容量已达 215MW，满发后年发电量约 3 亿 度左右；同时，公司开发的国内首例分布式光伏接入电解铝直流系统试 验示范项目已成功投运，并获得国家发明专利授权，公司下属企业正在 ...

云铝股份 云南铝业股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2023-057 云南铝业股份有限公司 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 是 否 追溯调整或重述原因 国家环境友好企业 绿色铝·在云铝 1 会计政策变更。 云铝股份 云南铝业股份有限公司 2023 年第三季度报告 | | | | | 本报告期 | | | 年初至报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 上年同期 | 期 ...

2023 年半年度报告 2023 年 08 月 云铝股份 云南铝业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 云铝股份 云南铝业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人冀树军先生、主管会计工作负责人冀树军先生及会计机构负 责人(会计主管人员)唐正忠先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告"第三节 管理层讨 论与分析之十、公司面临的风险和应对措施"部分，详细描述了公司可能面 对的风险及应对措施，敬请广大投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 国家环境友好企业 绿色铝·在云铝 1 | 第一节 重要提示、目录和释义 1 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 5 | | 第三节 管理层讨论与 ...

云铝股份 云南铝业股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2023-026 云南铝业股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 重要内容提示： 1.云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 9,442,838,701.91 | 10,897,338,941.54 | -13.35% | | 归属于上市公司股东的净 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 15% in 2022, reaching a total revenue of 10 billion RMB[3]. - The company's operating revenue for 2022 was approximately ¥48.46 billion, representing a year-over-year increase of 16.08% compared to ¥41.67 billion in 2021[26]. - Net profit attributable to shareholders for 2022 was approximately ¥4.57 billion, a significant increase of 37.07% from ¥3.32 billion in 2021[26]. - The basic earnings per share for 2022 was ¥1.32, reflecting a growth of 23.36% compared to ¥1.06 in 2021[26]. - The company reported a net profit margin of 8% for the fiscal year 2022, reflecting improved operational efficiency[3]. - The company achieved an annual production capacity of 1.4 million tons of alumina, 3.05 million tons of green aluminum, 800,000 tons of anode carbon, 20,000 tons of graphitized cathode, and 157,000 tons of aluminum alloy, showcasing its integrated green aluminum production scale advantage[52]. - The company’s casting aluminum alloy sales increased by approximately 10% year-on-year in 2022, with a domestic market share of about 26%, reinforcing its leading position in the industry[53]. - The company’s asset-liability ratio decreased to 22.32% in 2022 from 24.65% in 2021[67]. - The company’s weighted average return on net assets improved to 7.94% in 2022, up from 6.32% in 2020[67]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 1.6 RMB per 10 shares, totaling 554,873,184.8 RMB, based on a total share capital of 3,467,957,405 shares[4]. - Total sales amount from the top five customers reached ¥17,350,620,788.54, accounting for 35.80% of the annual total sales[92]. - The largest customer, China Aluminum Corporation, contributed ¥12,237,744,938.58, representing 25.25% of the annual total sales[92]. - Total procurement amount from the top five suppliers was ¥33,677,523,082.68, which is 85.39% of the annual total procurement[93]. - The largest supplier, China Aluminum Corporation, accounted for ¥25,815,514,403.32, or 65.45% of the total procurement[93]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence, particularly in the green aluminum sector, to align with environmental sustainability goals[5]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand its product offerings[4]. - The company is benefiting from the "Belt and Road" initiative, enhancing its market expansion capabilities in South Asia and Southeast Asia[60]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% increase in market share by 2025[197]. - The company has established long-term partnerships with numerous high-quality clients, enhancing its market competitiveness[151]. Research and Development - The company is actively pursuing research and development of new aluminum products to meet market demands and enhance competitiveness[4]. - Research and development expenses increased by 49.43% to ¥82,553,671.81, driven by higher R&D investments[95]. - The number of R&D personnel rose by 9.04% to 1,652, compared to 1,515 in the previous year[97]. - The company is developing new products including 8079 series aluminum foil and 5052 aluminum alloy for food packaging, aiming to enhance product variety and market competitiveness[96]. - The company is focusing on technological innovation and R&D investment to address production challenges and develop new products[161]. Environmental Sustainability - The company emphasizes its commitment to safety and environmental management, achieving recognition as a national environmentally friendly enterprise[5]. - The proportion of renewable energy used in the company's production reached approximately 88.6% in 2022, significantly reducing carbon emissions compared to traditional coal-based aluminum production[54]. - The company is the largest green aluminum supplier in China and one of the first domestic enterprises to obtain product carbon footprint certification, with its main products achieving globally leading carbon footprint levels[55]. - The company aims to achieve carbon neutrality by 2030, with a roadmap that includes renewable energy investments[197]. - The company is actively responding to national environmental protection requirements by promoting ultra-low emissions and zero discharge of industrial wastewater[167]. Operational Efficiency and Cost Management - The company has outlined future development strategies that include enhancing production efficiency and investing in new technologies[4]. - The company has implemented a three-year cost reduction plan 2.0, focusing on continuous reduction of manufacturing, management, financial, and marketing expenses[154]. - The company has implemented energy-saving and carbon reduction measures, including the development of environmentally friendly anodes to lower carbon consumption and energy costs[96]. - The company has optimized its labor structure, resulting in productivity increases of 18% for electrolytic aluminum, 3% for alumina, and 6% for carbon products[76]. - The company is enhancing its procurement channels for raw materials to mitigate risks associated with price fluctuations and supply stability[165]. Governance and Management - The company has maintained a stable board composition with no new appointments during the reporting period[188]. - The company’s board of directors and committees operate in compliance with relevant laws and regulations, ensuring effective governance and decision-making[172]. - The company has established an independent financial accounting department, with no assets or funds occupied by the controlling shareholder or related parties[179]. - The company’s governance structure includes a supervisory board that diligently oversees financial and operational matters, enhancing transparency and accountability[173]. - The company has received commitments from China Aluminum Group to address competition issues, with a focus on aluminum processing and sales[180]. Production and Capacity - The company produced 1.4013 million tons of alumina, a 2.51% increase year-on-year, and 2.5967 million tons of primary aluminum, up 12.89%[68]. - The company reported a significant increase in production capacity, with an annual output of 1.2 million tons of aluminum, representing a 15% increase year-over-year[197]. - The company aims to produce approximately 1.4 million tons of alumina, 2.55 million tons of electrolytic aluminum, 1.37 million tons of aluminum alloy and processed products, and 820,000 tons of carbon products in 2023[153]. Financial Management - Financial expenses decreased by 60.37% to ¥233,064,552.88, mainly due to reduced interest expenses from lower debt levels[95]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥1,297,106,086.65, a 29.06% increase compared to the previous year[102]. - The company has allocated CNY 650,000,000.00 for working capital and project use from the raised funds for the "Green Low-Carbon Hydropower Aluminum Integration Project"[129]. - The company has disclosed its fundraising and investment project progress in its annual report, ensuring transparency in its financial activities[134].