| 序号 | 修订前 | 修订后 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | 第十三条 辞职 | 第十三条 辞职 | | | | 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向 | 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向 | | | | 董事会提交书面辞职报告，董事会将在 2 日内披露有关情 | 董事会提交书面辞职报告，董事会将在 2 日内披露有关情 | | | | 况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时， | 况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时， | | | | 或因独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三 | 或因独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三 | | | | 分之一或者独立董事中没有会计专业人士，该董事的辞职 | 分之一或者独立董事中没有会计专业人士，该董事的辞职 | | | | 报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生 | 报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生 | 新增，《上市公司独 | | 1 | 效。在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行 | 效。在改选出的董事就任前，原董事仍应当依 ...

峨眉山旅游股份有限公司董事会专门委员会工作细则 四、峨眉山旅游股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 峨眉山旅游股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》等法律、法规以及《公司章程》及其他有关规定，结合公司的 实际情况，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构,主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 (本制度经本公司第五届董事会第一百三十一次会议审议通过) 1 一、峨眉山旅游股份有限公司董事会战略委员会工作细则 二、峨眉山旅游股份有限公司董事会审计委员会工作细则 三、峨眉山旅游股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第三条 战略委员会成员由三名以上董事组成，其中应至少包括 一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三 ...

峨眉山旅游股份有限公司董事会议事规则 （2023年12月修订稿） 第一条 目的 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董 事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策 高效、有序地进行，依照《公司法》及国家有关法律法规及本公司章程的有关规 定，制定本《峨眉山旅游股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决程 序的具有约束力的法律文件。 第三条 任职资格 董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得担任董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2023-45 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第一百一十四次会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯表决方式召 开。会议通知于 2023 年 12 月 11 日以书面、短信方式发出。会 议由监事会主席邱胜主持，监事石红艳、江越出席了会议，本次 会议应到监事 3 人，实到监事 3人。本次会议召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经监事会审议并表决，通过以下议案： （一）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规 则》。 峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第一百一十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事工作 制度》。 （三）《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》 表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权。 ...

峨眉山旅游股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事管理办法》及峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）《公 司章程》等相关规定，为进一步完善公司法人治理结构，充分保护中 小投资者的合法权益和公司的整体利益，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并按 照相关法律、行政法规及中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 公司独立董事占公司董事人数 1/3 以上（含 1/3）。独 立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情 形，由此造成公司独立董事达不到《上市公司独立董事管理办法》要 求的人数时，公司应按规定补足独立董事人数。 第五条 公司设独 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2023-46 本次会议的召集人为公司董事会。公司第五届董事会第一百 三十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大 会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期和时间 峨眉山旅游股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次 本次股东大会是公司 2023 年第三次临时股东大会 （二）会议的召集人 现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:30； 1 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9：15—9：25、9:30—11:30，下 午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时 间为 2023 年 12 月 29 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式 本 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached CNY 330,338,865.16, representing a 165.00% increase year-on-year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 115,682,931.28, a significant increase of 643.93% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 115,171,846.04, up 624.45% year-on-year[5] - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.2195, up 643.32% year-on-year[5] - The net profit for the third quarter of 2023 was CNY 230,315,736.59, a significant recovery from a net loss of CNY 113,716,782.77 in the same period last year[28] - Operating profit for the quarter was CNY 266,093,794.09, compared to an operating loss of CNY 112,009,418.93 in the previous year[28] - Total revenue from sales of goods and services reached CNY 831,396,716.92, up from CNY 339,061,204.02 in the prior year[30] - The total comprehensive income for the quarter was CNY 230,315,736.59, compared to a comprehensive loss of CNY 113,716,782.77 in the same period last year[29] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 3,430,261,990.53, reflecting an 11.34% increase from the end of the previous year[5] - Cash and cash equivalents as of September 30, 2023, were CNY 1,292,725,907.94, up from CNY 938,634,307.58 at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 37.7%[23] - Total assets increased to CNY 3,430,261,990.53 from CNY 3,081,010,187.33, marking a rise of about 11.3%[25] - Total liabilities rose to CNY 887,109,179.42, compared to CNY 796,173,112.81 in the previous period, an increase of approximately 11.4%[25] - The company's equity attributable to shareholders reached CNY 2,523,649,965.98, up from CNY 2,262,445,619.96, representing a growth of about 11.5%[25] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first nine months was CNY 367,413,575.31, a remarkable increase of 5,648.32% compared to the same period last year[12] - The cash flow from operating activities showed a net inflow of CNY 367,413,575.31, a turnaround from a net outflow of CNY 6,622,073.05 in the same quarter last year[31] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled CNY 1,292,012,107.94, an increase from CNY 940,187,456.52 at the end of the previous year[31] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 37,735[14] - The largest shareholder, Sichuan Emei Mountain Leshan Giant Buddha Tourism Group, holds 32.59% of shares, totaling 171,721,744 shares[15] - The second-largest shareholder, Leshan Hongzushan Hotel, holds 7.01% of shares, totaling 36,924,750 shares[15] - The top ten shareholders do not have any financing or margin trading activities[15] - The company has not disclosed any related party relationships among the top shareholders[15] Operational Highlights - The number of visitors received in the first nine months of 2023 was 3.8 million, a year-on-year increase of 163.1%[11] - The company reported a significant increase in prepayments, which rose by 1,650.22% to CNY 8,828,076.85[12] - The company incurred research and development expenses of CNY 1,005,754.86 during the quarter[28] Financial Assistance and Legal Proceedings - The company provided financial assistance of RMB 40 million to Yunnan Tianyou Technology Development Co., which remains partially unpaid, with a remaining principal of RMB 31.57 million[16] - The company has approved financial assistance of up to RMB 50 million to Emei Mountain Cloud Tourism Investment Co. for operational funding[18] - The overdue financial assistance amounts to 1.81% of the company's audited net assets for 2022 and 1.63% of the unaudited net assets for the current reporting period[16] - The company has initiated legal proceedings to recover overdue loans, with a court ruling in September 2023 ordering repayment of principal, interest, and penalties[17] Other Financial Metrics - Total operating revenue for the period reached CNY 822,133,235.26, a significant increase from CNY 356,397,963.83 in the previous period, representing a growth of approximately 130.3%[27] - Total operating costs amounted to CNY 548,934,432.44, compared to CNY 474,774,402.78 in the prior period, indicating an increase of about 15.6%[27] - The company reported accounts receivable of CNY 107,362,070.77 as of September 30, 2023, significantly up from CNY 27,900,824.89 at the beginning of the year, indicating a growth of approximately 284.5%[23] - The company’s inventory decreased slightly to CNY 40,160,521.95 from CNY 40,485,426.99, a decline of about 0.8%[24] - The total operating expenses increased to CNY 32,382,087.71 from CNY 28,672,054.91 year-on-year[28]

1 证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2023-42 峨眉山旅游股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书离任情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到董事会秘书张华仙女士提交的书面辞职报告，张华仙女士 因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，张华仙女 士将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》《公司章程》等相关规定，张华仙女士的辞职报告自送达董 事会之日起生效。 截止本公告披露日，张华仙女士未持有公司股票。辞职后， 张华仙女士将继续严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于 高管持股的相关规定。张华仙女士担任公司董事会秘书期间恪尽 职守、勤勉尽责，在公司信息披露、投资者关系管理、规范运作 等方面发挥了重要作用，公司董事会对张华仙女士在任职期间所 做的工作及贡献表示衷心感谢。 二、新任董事会秘书聘任情况 2023 年 10 月 27 日 2 附件： 龙舸先生简历 2023 年 10 月 24 日，公司召开第五届董事会第 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2023-41 峨眉山旅游股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，根据上述规定，公司董事、总经理马令先生已向公司 董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第五届董事会审计委员 会委员职务。为保障公司董事会审计委员会的正常运行，根据《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规 定，公司董事会选举董事长王东先生为审计委员会委员，与钟朝 宏先生（召集人）、毛杰先生共同组成公司第五届董事会审计委 1 员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 之日止。其他委员会委员组成不变。 特此公告。 峨眉山旅游股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 2 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第五届董事会第一百三十次会议，审议通过了《关 于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》。 为进一步完善上市公司治理结构，保障上市公司董事会专门 委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2023-39 峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第一百三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司董事会调整了第五届董事会审计委员会成员，公司 董事兼总经理马令先生不再担任审计委员会委员，由公司董 事长王东先生担任审计委员会委员，与钟朝宏先生（召集人）、 毛杰先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会改选之日止。 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第一百三十次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室 以现场结合视频方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以 书面、短信方式发出。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长王东主持，公司监事及部分高级管理人员 列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经董事会审议并表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议 案》 ...