证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2024-004 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 本次日常关联交易事项尚须获得股东大会的批准，关联股东中农集团将在股 东大会上对该议案回避表决。 2、预计2024年度日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交 | 关联交易 | 合同签订金 | 2023年1-11月 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 额或预计金 | 发生金额（未 | 2022年发生金额 | | 类别 | | 易内容 | 定价原则 | | | | | | | | | 额 | 经审计） | | 1 | 向关联人 销售产 | 中农集团及 其下属公司 | 销售钾 肥产品 | 市场定价 | 90,000.00 | 37,349.93 | 169,129.7 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 独立董事专门会议制度 2024 年 1 月 第一章 总 则 第一条 为进一步完善亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽 责履职，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《亚钾国际投资（广州）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半 数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案。 （三）公司董 ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2024-005 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第八届董事会。公司于2024年1月15日召开第八届 董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的 议案》。 3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年2月1日（星期四）下午15:00开始，会期半天； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年2月1日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票时间为2024年2月1日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 方式。公司将通过深圳证券交易所交易系 ...

亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到公司持 股 5%以上股东上海劲邦劲德股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"劲邦劲 德"）出具的《关于股东股份比例减少超过 1%的告知函》，自 2023 年 4 月 12 日 至 2024 年 1 月 15 日，劲邦劲德通过大宗交易方式，合计减持公司股份 10,100,000 股，占公司总股本的 1.09%。具体减持情况如下： | 1.基本情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 上海劲邦劲德股权投资合伙企业（有限合伙） | | | | | | | 住所 | 上海市普陀区云岭东路 609 | | | 号 1301 室、1302 | | 室 | | 权益变动时间 | 年 月 日至 2023 4 12 | | | 年 月 2024 1 15 | 日 | | | 股票简称 | 亚钾国际 股票代码 | | | 000893 | | | | 变动类型（可多选） | 增加□ 减少  一致行动人 | | | 有□ | 无 |  | | 是否为第一大股东或实 ...

董事会提名委员会工作细则 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2024 年 1 月 1 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化公司董事会成员组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》和《亚钾国际投资（广州）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第三条 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占两名。 第五条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三 ...

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则 2024年1月 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第 一 章 总 则 第一条 为强化亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）董事会决策职能，做到事前审计、专业审计，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《亚钾国际投资（广州）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董 事会议事规则》"）以及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责公 司内部审计工作的管理和指导，外部审计的沟通、监督和核查工作。 第 二 章 人 员 组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数；审计 委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中的会计专业 人士担任召集人 ...

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2024-002 公司于 2023 年 10 月 18 日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第 五次会议，并于 2023 年 11 月 3 日召开 2023 年第四次临时股东大会审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销本次激励计划部分 已授予但尚未解除限售的限制性股票 32 万股。公司已于近日在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司办理完上述部分限制性股票的回购注销手续。现对相 关事项说明如下： 1 一、本次激励计划中限制性股票已履行的相关审批程序 （一）2022 年 9 月 7 日，公司第七届董事会第三十四次会议和第七届监事 会第十八次会议审议通过了《关于<亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2022 年 股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<亚钾国际投 资（广州）股份有限公司 2022 ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2024-001 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开第八届董事会第三次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。公 司分别于 2023 年 4 月 19 日、2023 年 4 月 28 日披露了《回购报告书》（公告编 号：2023-040）、《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-046）。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、十八条的相 关规定，具体如下： 1 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求： 根据《上 ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2023-093 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长郭柏春先生主持本次会议。 6、会议的出席情况： （1）出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 105 人，代表有表决权股 份 284,415,250 股，占公司有表决权股份 795,548,368 股的 35.7508%。其中： A、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 人，代表有 表决权股份 100 股，占公司有表决权股份 795,548,368 股的 0.00001%； 1 B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 104 人， 代表有表决权股份 284,415,150 股，占公司有表决权股份 795,548,368 股的 35.7 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 亚钾国际投资（广州）股份有限公司： 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）是在中华人民共和国（以下简 称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区 和中国台湾地区）广东省司法厅注册的律师事务所。本所作为亚钾国际投资（广州）股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，接受公司委托，指派本所律师出席公 司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等中国现行有效的法律、法规、规范性文件（以下简称"中国法律、法规"）以 及《亚钾国际投资（广州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《亚钾国际 投资（广州）股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股 ...