证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2024-004 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 本次日常关联交易事项尚须获得股东大会的批准，关联股东中农集团将在股 东大会上对该议案回避表决。 2、预计2024年度日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交 | 关联交易 | 合同签订金 | 2023年1-11月 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 额或预计金 | 发生金额（未 | 2022年发生金额 | | 类别 | | 易内容 | 定价原则 | | | | | | | | | 额 | 经审计） | | 1 | 向关联人 销售产 | 中农集团及 其下属公司 | 销售钾 肥产品 | 市场定价 | 90,000.00 | 37,349.93 | 169,129.7 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2024-003 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 一次会议的会议通知于2024年1月12日以邮件方式发出，会议于2024年1月15日上 午以通讯方式召开。会议由公司董事长郭柏春先生主持。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过下列议案： 一、关于2024年度日常关联交易预计的议案 公司及控股子公司2024年度拟与关联方中国农业生产资料集团有限公司及 其下属公司发生日常关联交易，根据公司的长期战略发展和生产经营需要，基于 公司2023年日常关联交易的实际发生额，公司预计上述日常关联交易总金额不超 过100,000万元人民币，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额 范围内签署。 具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报 ...

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2024-002 公司于 2023 年 10 月 18 日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第 五次会议，并于 2023 年 11 月 3 日召开 2023 年第四次临时股东大会审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销本次激励计划部分 已授予但尚未解除限售的限制性股票 32 万股。公司已于近日在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司办理完上述部分限制性股票的回购注销手续。现对相 关事项说明如下： 1 一、本次激励计划中限制性股票已履行的相关审批程序 （一）2022 年 9 月 7 日，公司第七届董事会第三十四次会议和第七届监事 会第十八次会议审议通过了《关于<亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2022 年 股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<亚钾国际投 资（广州）股份有限公司 2022 ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2024-001 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开第八届董事会第三次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。公 司分别于 2023 年 4 月 19 日、2023 年 4 月 28 日披露了《回购报告书》（公告编 号：2023-040）、《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-046）。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、十八条的相 关规定，具体如下： 1 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求： 根据《上 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 亚钾国际投资（广州）股份有限公司： 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）是在中华人民共和国（以下简 称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区 和中国台湾地区）广东省司法厅注册的律师事务所。本所作为亚钾国际投资（广州）股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，接受公司委托，指派本所律师出席公 司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等中国现行有效的法律、法规、规范性文件（以下简称"中国法律、法规"）以 及《亚钾国际投资（广州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《亚钾国际 投资（广州）股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股 ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2023-093 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长郭柏春先生主持本次会议。 6、会议的出席情况： （1）出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 105 人，代表有表决权股 份 284,415,250 股，占公司有表决权股份 795,548,368 股的 35.7508%。其中： A、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 人，代表有 表决权股份 100 股，占公司有表决权股份 795,548,368 股的 0.00001%； 1 B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 104 人， 代表有表决权股份 284,415,150 股，占公司有表决权股份 795,548,368 股的 35.7 ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2023-092 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第八届董事会。公司于2023年12月12日召开第八 届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的 议案》。 3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023年12月28日（星期四）下午15:00开始，会期半天； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年12月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票时间为2023年12月28日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 方 式 。 公 司 将 ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2023-091 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟聘 任的会计师事务所：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北 京大华国际"）。 2、公司原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华所"）。 3、拟变更会计师事务所的原因：鉴于前任会计师事务所审计团队已整体从 大华所分立并被北京大华国际吸收合并，公司综合考虑事务所业务资质、审计团 队胜任能力、审计工作连续性和稳定性等多重因素，拟聘任北京大华国际为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜 与大华所进行了事前沟通，并征得其理解和同意。 4、公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对拟变更会计师事务所事项 不存在异议。 5、本次拟变更会计师事务所事项尚需提交股东大会审议。 6、本公告中关于北京大华国际的机构信息及项目信息（除审计收费外）均 由北京大华国际提供，本公司履行了合理的审查义务， ...

独立董事：赵天博、潘同文、朱武祥、杨运杰 2023 年 12 月 12 日 1 一、关于拟变更会计师事务所的独立意见 经核查，我们认为：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"北京大华国际"）具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具 备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护 能力，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够 满足公司 2023 年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。公司本次变更会 计师事务所理由正当、合规，审议程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损 害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意聘任北京大华国际为公司 2023 年度审计机构，并将本 议案提交公司股东大会审议。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，我 们作为亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认 真审阅了本次会议的相关 ...