独立董事：赵天博、潘同文、朱武祥、杨运杰 2023 年 12 月 12 日 1 一、关于拟变更会计师事务所的独立意见 经核查，我们认为：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"北京大华国际"）具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具 备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护 能力，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够 满足公司 2023 年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。公司本次变更会 计师事务所理由正当、合规，审议程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损 害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意聘任北京大华国际为公司 2023 年度审计机构，并将本 议案提交公司股东大会审议。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，我 们作为亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认 真审阅了本次会议的相关 ...

鉴于前任会计师事务所审计团队已整体从大华会计师事务所（特殊普通合伙） 分立并被北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国 际"）吸收合并，公司董事会经综合考虑事务所业务资质、质量管理制度、审计 团队胜任能力、审计工作连续性等多方因素，拟聘任北京大华国际为公司2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。 证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2023-090 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十次会议的会议通知于2023年12月9日以邮件方式发出，会议于2023年12月12日 上午以通讯方式召开。会议由公司董事长郭柏春先生主持。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过下列议案： 一、关于拟变更会计师事务所的议案 具体内容详见公司于同日刊 ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2023-089 1、亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）近日已通过自 有资金收购庆丰农业生产资料集团有限责任公司（以下简称"庆丰农业"）所持 公司控股子公司北京农钾资源科技有限公司（以下简称"农钾资源"）0.6865%股 权（以下简称"本次收购"或"本次交易"），交易金额为 4,376.678 万元人民 币。 2、目前，公司已完成本次交易的工商变更登记手续，并取得了北京市市场 监督管理局换发的农钾资源《营业执照》。本次工商变更登记完成后，公司持有 农钾资源 71.8553%股权。 3、中国农业生产资料集团有限公司（以下简称"中农集团"）持有公司 144,913,793 股股份，占公司总股本比例为 15.6%，并且持有农钾资源 28.1447% 股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，本次交易构成关联 交易。 一、关联交易概述 为进一步整合企业资源、提高公司享有的核心资产权益，推进公司发展战略、 提高决策效率，公司以自有资金 4,376.678 万元人民币收购庆丰农业持有农钾资 源的 0.6865%股权。 中农集团持有公司 1 ...

关于回购股份进展情况的公告 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开第八届董事会第三次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。公 司分别于 2023 年 4 月 19 日、2023 年 4 月 28 日披露了《回购报告书》（公告编 号：2023-040）、《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-046）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、回购公司股份进展情况 证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2023-088 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公 告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算； （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内 ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2023-086 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金的募集情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准亚钾国际投资（广州）股份有限公司 向新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》（证监许可【2022】1411 号）核准的发行方案，核准亚钾国际发行股 份募集配套资金不超过 168,000 万元。公司实际发行股份 53,080,568.00 股，每股 面值 1 元，每股发行价格 31.65 元，应募集资金总额人民币 1,679,999,977.20 元， 实际收到募集资金 1,638,059,976.75 元（已扣除承销费 40,940,000.45 元（含增值 税）和财务顾问费 1,000,000.00 元（含增值税）），上述发行募集的资金于 2022 年 8 月 4 日已全部到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）以"致同验字 （2022）第 110C000455 号"验资报告 ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2023-080 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第九次 会议的会议通知于 2023 年 11 月 21 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 23 日上午以通讯方式召开。会议由公司董事长郭柏春先生主持。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过下列议案： 一、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等相关法律法规的规定，公司 对自身实际情况及相关事项进行了逐项自查，认为公司符合现行法律法规和规范 性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定， ...

亚钾国际投资（广州）股份有限公司独立董事关于 第八届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行可转债"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《亚钾国际投资（广 州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为 公司的独立董事，已于会前获得并认真审阅了拟提交上市公司第八届董事会第九 次会议审议的本次发行可转债相关议案及有关文件，本着审慎、负责的态度，基 于独立判断的立场，对公司本次发行可转债相关事项发表意见如下： 一、公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关方案、预案符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《可转换公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，方案切实可行， 不存在损害公司和其他股东的 ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2023-085 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了公 司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《亚钾国际投资（广州）股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件已在指定信息披露 媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。 本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审批机关对 于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或 核准，预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚 待公司股东大会审议通过并取得有关审批机关的批准或同意注册。敬请投资者注 意投资风险。 特此公告。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会 2023 年 11 月 23 日 1 ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 发行方案的论证分析报告 二〇二三年十一月 | 目录 | | --- | | 目录 1 | | --- | | 一、本次向不特定对象发行可转债的背景和目的 3 | | （一）本次发行的背景 3 | | （二）本次发行的目的 3 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 10 | | （一）本次发行证券的品种 10 | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 10 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 11 | | （一）本次发行对象选择范围的适当性 11 | | （二）本次发行对象数量的适当性 11 | | （三）本次发行对象标准的适当性 12 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 12 | | （一）本次发行定价的原则合理 12 | | （二）本次发行定价依据的合理性 14 | | （三）本次发行定价的方法和程序合理 15 | | 五、本次发行方式的可行性 15 | | （一）本次发行符合《公司法》的相关规定 15 | | （二）本次发行符合《证券法》的相关规 ...