紫光股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《紫光股份有限公司章程》等规定和要求，紫光股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督 职责的情况报告如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华会计师事务所"）成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公 司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限 责任公司"。2013 年进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）"。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层，首席合伙人 李尊农。 合伙）作为公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布《2024 年年度 报告》及摘要，为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司将于 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15:00—17:00，在全景网举行 2024 年度网上业绩说明会。本次年 度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事兼总裁王竑弢先生、独立董事周绍朋 先生、副总裁兼财务总监秦蓬先生、副总裁兼董事会秘书张蔚女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 12 日 15:00 之前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资 ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2025－022 紫光股份有限公司 关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：公司存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保的情况，公司 及子公司担保余额已超过公司2024年末审计后的归属于母公司所有者权益的50%。本 次担保后，公司及子公司对外担保总额将超过公司2024年末审计后的归属于母公司 所有者权益的100%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 为保证子公司业务的顺利开展，根据子公司的经营计划和资金需求，紫光股份有 限公司（以下简称"公司"）全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称 "苏州紫光数码"）拟为子公司自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内 申请的银行综合授信额度提供总额不超过人民币 13.2 亿元的担保，具体内容如下： | 序 | 担保 | | | 被担保人最 | 截止目前 | 本次新增担 | 担保额度占上 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2025－028 紫光股份有限公司 关于增选公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 2025 年 4 月 29 日 附件 1：非独立董事候选人简历 马宁辉：男，54 岁，学士，高级会计师，注册会计师。曾任昆明市城市排水公司总 会计师，昆明滇池投资有限责任公司总会计师，云南省城市建设投资（集团）有限公司 总会计师、副总经理、财务总监，诚泰财产保险股份有限公司副董事长、总经理，云南 省农村信用社联合社副主任等职，现任新紫光集团有限公司董事、高级副总裁、首席财 务官。 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第 十二次会议，审议通过了《关于增选公司第九届董事会非独立董事的议案》和《关于增 选公司第九届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议，现将有关情 况公告如下： 为进一步优化公司治理，提高公司决策水平，公司董事会席位拟由 7 席增加至 9 席。 依照相关法律法规及公司章程的规定，经董事会提名和独立董事专门会议任职资格 ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2025－025 紫光股份有限公司 关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股 （四）保险费用：不超过人民币 80 万元（最终以签署的保险合同为准） （五）保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 说明书责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 28 日，紫光股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届董事 会第十二次会议，审议了《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保 险和招股说明书责任保险的议案》，根据《公司章程》、《香港联交所上市规则》 附录 C1《企业管治守则》第 C.1.8 条守则条文的要求及相关的境内外法律、法规 及规范性文件及行业惯例，公司拟购买董事、高级管理人员及其他相关责任人员 的责任保险及招股说明书责任保险（以下简称"董高责任险"）。现将相关事项 公告如下： 一、董高责任险具体方案 （一）投保人：紫光股份有限公司 （二）被保险人：公司及其子公司的董事、高级管理人员以及其他相关责任 人员（具体以与保险公司协商确定的范围为 ...

紫光股份有限公司 关于制定发行 H 股股票后适用的公司治理制度的公告 股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2025－031 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 三、其他事项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第 十二次会议，审议通过了《关于制定发行 H 股股票后适用的公司治理制度的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、制定及修订原因及依据 根据公司拟发行境外上市外资股(H 股)并在香港联合交易所有限公司主板上市 （以下简称"本次发行并上市"）的需要，并与经修订的拟于公司本次发行并上市后适 用的《公司章程（草案）》相衔接，结合公司的实际情况及需求，同意对发行 H 股 股票后适用的内部治理制度进行修订。 二、制定及修订情况 本次制定及修订的 H 股发行并上市后适用的公司制度具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交 股东大会 | | --- | --- | --- | ...

紫光股份有限公司 2024 年度监事会报告 2024 年，紫光股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》和公司《监事会议事规则》 的有关规定，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员出席或列席 了报告期内的所有股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、 股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保 障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进公司的规范化运作。现将 2024 年度公司监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 2024 年，公司监事会共召开了 8 次会议。具体会议情况如下： 1、公司于 2024 年 3 月 1 日召开了第八届监事会第十六次会议，审议通过了公 司《关于延长紫光股份有限公司首期 1 号员工持股计划存续期的议案》、《关于延长 紫光股份有限公司首期 2 号员工持股计划存续期的议案》。 《第八届监事会第十六次会议决议公告》及相关公告刊登于 2024 年 3 月 2 日 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。 2、公司于 2024 年 ...

紫光股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次独立董事专门会议，于 2025 年 4 月 28 日在紫光大楼四层会议室召开。会议由独立董事徐经长先生主持，会 议应到独立董事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《紫光股份有限公司章程》的有关 规定。 本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经审阅公司提交的相关 资料，全体独立董事对拟提交公司第九届董事会第十二次会议审议的相关议案进行 了审核并发表审核意见如下： 一、关于本次公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市相关议案 1、通过关于公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市的议案 为深化公司全球化战略布局，加快海外业务发展，进一步提高公司资本实力， 提升公司国际化品牌形象，公司拟发行境外上市外资股（H 股）股票并申请于香港 联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次 发行"或"本次发行并上市"）。 2、逐项通过关于公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有 ...

紫光股份有限公司 可持续发展管理政策 （经 2025 年 4 月 28 日公司第九届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为持续优化紫光股份有限公司（ 以下简称"公司"）可持续发展与环 境、社会及管治（ 下称"ESG"）管理体系，全面提升公司可持续发展水平，公司 根据（ 中华人民共和国公司法》 上市公司治理准则》 深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司股票上市地证券监管规 则等有关法律、法规及规范性文件，并参考联合国可持续发展目标（ SDGs）、全 球报告倡议组织 GRI） 可持续发展报告编写标准》、国际可持续准则理事会 ISSB） 国际财务报告可持续披露准则》等国际可持续发展信息披露标准、指 引等内容，结合公司实际情况，制定本政策。 第二条 本政策适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司。 第二章 释 义 第三条 公司应按照本政策的要求，以可持续及负责任的方式经营业务，积 极履行可持续发展与 ESG 职责，定期评估可持续发展与 ESG 工作执行情况，及 时披露可持续发展或 ESG 报告，实现公司与主要利益相关方的长远协同发展。 第四条 本政 ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2025－027 紫光股份有限公司 关于修订及新增公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第十 二次会议，审议通过了《关于修订及新增公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如 下： 一、制定及修订原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所 规则的规定，通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，对公司部分治理制度进行了 系统性的梳理修订并新增制定部分公司治理制度。 二、制定及修订情况 本次制定及修订的公司治理制度具体如下： 董 事 会 三、其他事项说明 2 、本次修订及新增公司治理制度全文详见同日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。 2025 年 4 月 2 ...