本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司定于 2025 年 2 月 13 日（星期四）在公司未来科技大厦会议 室召开 2025 年第三次临时股东大会。会议具体事项如下： 一、召开会议基本情况 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2025-10 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2025 年第三次临时股东 大会。 2、召集人：本次股东大会由公司第九届董事会第六次会议决定 召开。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议的召开时间： 现场会议时间：2025 年 2 月 13 日（星期四）下午 2:50 网络投票时间：2025 年 2 月 13 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025 年 2 月 13 日上午 9:15 至当日下午 3:00；通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2025 年 2 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 会议决议公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2025-05 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 二〇二五年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、召开情况： 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）现场会议于 2025 年 1 月 24 日下午 2:50 在未来科技大厦会议室召开。 本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，现场会议时间 为 2025 年 1 月 24 日下午 2:50，网络投票时间为 2025 年 1 月 24 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 1 月 24 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 1:00－3:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 监事会第五次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 1 月 13 日 以书面送达和电子邮件等方式发出，2025 年 1 月 24 日下午 4:30 在公 司会议室以现场表决的方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席贾胜欣先 生主持，出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 会议决议公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2025-07 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 《关于购买公司董监高责任险的公告》（公告编号：2025-09） 刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 公司全体监事对该事项回避表决，本议案将直接提交公司最近一 次股东大会审议。 三、备查文件 经与会监事签字 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于购买公司董监高责任险的公告 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会 议，审议并通过《关于购买公司董监高责任险的议案》。鉴于公司于 2024 年 2 月购买的董监高责任险即将到期，为进一步强化和完善公 司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管 理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保 障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，为公司及 子公司的董事、监事和高级管理人员继续购买责任保险。公司全体董 事、监事均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。现将相关 事项公告如下： 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2025-09 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保可根据市场价格协商调整。 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权董 事会并同意董事会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事 宜（包 ...

| 投资者关系活动 | ■特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 及人员姓名 | 东北证券 周颖、魏珊珊、陈唯嘉 | | 时 间 | 2025 年 1 月 20 日 13:00-15:00 | | 地 点 | 公司办公室 | | 上市公司 接待人员姓名 | 董事会秘书助理兼证券事务代表 张欣 | | | 投关专员 胡啸 公司董事会秘书助理兼证券事务代表张欣女士简要介 | | | 绍了公司情况，并针对投资者关心的问题进行了沟通和交流。 | | | 主要内容如下： | | 投资者关系活动 | 1、公司 年的生产经营情况以及目前的订单如何？ 2024 | | 主要内容介绍 | 根据中汽协数据，2024 年我国重卡市场销售各类车型 | | | 90.17 万辆，同比降幅 1.03%。公司 2024 年的产销情况与去 | | | 年同期相比均保持增长态势，总体好于行业水平。同时，公 | | | 司产品出口依然保持良好态势，市场份额 ...

| 投资者关系活动 | ■特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 东北证券 周颖、魏珊珊、陈唯嘉 | | 及人员姓名 | | | 时 间 2024 | 年 1 月 20 日 13:00-15:00 | | 地 点 | 公司办公室 | | 上市公司 | 董事会秘书助理兼证券事务代表 张欣 | | 接待人员姓名 | 投关专员 胡啸 | | | 公司董事会秘书助理兼证券事务代表张欣女士简要介 | | | 绍了公司情况，并针对投资者关心的问题进行了沟通和交流。 | | | 主要内容如下： | | | 1、公司 2024 年的生产经营情况以及目前的订单如何？ | | 投资者关系活动 | 根据中汽协数据，2024 年我国重卡市场销售各类车型 | | 主要内容介绍 | 90.17 万辆，同比降幅 1.03%。公司 2024 年的产销情况与去 | | | 年同期相比均保持增长态势，总体好于行业水平。同时，公 | | | 司产品出口依 ...

中汽协副总工程师许海东以2023年12月中汽协预测的数据做对比。 一年前，这家协会预测，2024年汽车总销量为3100万辆左右，其中乘用车预计为2680万辆，商用车 为420万辆，新能源汽车为1150万辆，出口为550万辆。 撰 文 / 牛跟尚 设 计 / 赵昊然 一份有关中国汽车行业2228万名从业者的考卷，让人五味杂陈。 2025年1月13日，中国汽车工业协会(简称中汽协)发布，2024年，中国汽车产销累计完成3128.2万辆 和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，产销量再创新高，连续第二年保持在3000万辆以上规 模。 中汽协副秘书长陈士华在当天表示，中国汽车产销总量"连续16年稳居全球第一"，中国新能源汽车 产销量"连续10年名列全球第一"，"完成全年预期目标"。 结果是，除商用车预测有逆向偏差外——比预测少了近33万辆，2024年总体销量、乘用车、新能源 汽车、出口销量均超出预期；特别是，乘用车销量2756.3万辆，新能源汽车销量1286万辆，出口销 量585.9万辆。 汽车商业评论通过数据发现，2024年，中国车市有八大变量值得掘金。 一是眼睛向"新"要增量。 新能源汽车产销分别完成 ...

编号: 20250109 | 投资者关系活动 | ■特定对象调研 □分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 口媒体采访 | | 口业绩说明会 | | | ロ新闻发布会 | | 口路演活动 | | | □现场参观 | | | | | 口其他 | | (请文字说明其他活动内容) | | 参与单位名称 | 东吴证券 赖思旭 | | 中金资管 曾啸天、梁振霆 | | 及人员姓名 | 工银安盛 | 李鹏飞 | 中国人寿资管 刘军伟 | | | 富国基金 于 潇 | | 淳厚基金 王沿朴 | | 时间 | 2024年1月9日 10:00-11:30 | | | | 地 点 | 公司办公室 | | | | 上市公司 接待人员姓名 | 董事会秘书助理兼证券事务代表 张欣 | | | | | 投关专员 胡啸 公司董事会秘书助理兼证券事务代表张欣女士简要介 | | | | | 绍了公司情况,并针对投资者关心的问题进行了沟通和交流。 | | | | | 主要内容如下: | | | | 投资者关系活动 | 1、请问公司 2024年全年的产销情况怎么样? | | | | 主要内容介绍 ...

本次会议应到独立董事 3 人，实到 3 人。会议经推举由独立董事 张宏女士担任召集人并主持本次会议。会议的召开及出席人数符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司 章程》的有关规定。 证券代码：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议（以下简称"本次会议"） 通知于 2024 年 12 月 28 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2025 年 1 月 8 日下午 4:00 在未来科技大厦会议室召开。 经与会独立董事充分讨论后，审议并通过了《关于为按揭及融资 租赁业务提供担保的议案》。 公司开展融资租赁业务是本着优势互补、平等互利的原则，有利 于拓宽公司融资渠道，加强融资租赁业务风险管理，促进公司产品销 售。与重汽汽车金融有限公司、山重融资租赁有限公司开展融资租赁 业务风险可控，符合各项法律法规的相关规定，符合公司的发展需要， 符合公司全体股东的利益，不会损害股东特别是中小股东的利益。 我们同意该担保事项，并同意将该事项提交公 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第五次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 12 月 28 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2025 年 1 月 8 日下午 4:30 在 公司会议室以现场表决的方式召开。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 会议决议公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2025-02 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。经由公司半数以 上董事共同推举，本次会议由公司董事、首席执行官（CEO、总经理） 赵尔相先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召 开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案： 1、关于选举公司董事长的议案； 根据《中华人民共和国公司法》及《中国重汽集团济南卡车股份 有限公司章程》的相关规定，选举刘洪勇先 ...