中国重汽集团济南卡车股份有限公司 会议决议公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2025-01 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、召开情况： 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）现场会议于 2025 年 1 月 8 日下午 2：50 在未来科技大厦会议室召开。 本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，现场会议时间 为 2025 年 1 月 8 日下午 2:50，网络投票时间为 2025 年 1 月 8 日。其 中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 8 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 1:00－3:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 月 8 日 ...

中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No.1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 （以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规和规范性文件以及《中国重 汽集团济南卡车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京 市通商律师事务所（以下简称"本所"）接受中国重 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2025-04 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司定于 2025 年 1 月 24 日（星期五）在公司未来科技大厦会议 室召开 2025 年第二次临时股东大会。会议具体事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2025 年第二次临时股东 大会。 2、召集人：本次股东大会由公司第九届董事会第五次会议决定 召开。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议的召开时间： 网络投票时间：2025 年 1 月 24 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025 年 1 月 24 日上午 9:15 至当日下午 3:00；通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 24 日 9:15－9:25、9:30－11:30、 13:00 ...

l 公司产品的市场占有率及整体盈利水平均实现稳步提升。 2、如何看待天然气重卡未来的发展趋势？ 证券简称:中国重汽 证券代码:000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:20250102 | 投资者关系活动 | ■特定对象调研 | 口分析师会议 | | --- | --- | --- | | 类别 | 口媒体采访 | 口业绩说明会 | | | ロ新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | ロ其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称 | 海通证券 刘一鸣 | 慎知资产 赵永健 | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2024年1月2日 16:00-17:00 | | | 地 点 | 公司办公室 | | | 上市公司 | 董事会秘书助理兼证券事务代表 张欣 | | | 接待人员姓名 | 投关专员 胡啸 | | | 投资者关系活动 | 公司董事会秘书助理兼证券事务代表张欣女士简要介绍 了公司情况,并针对投资者关心的问题进行了沟通和交流。 主要内容如下: 1、请问公司今年的经营状况怎么样? | | | | 据第一商用车网数据,我国重卡市场 ...

投资者关系活动记录表 公司的出口业务主要通过集团旗下的重汽国际公司实 略新兴市场实现突破。 公司一直重视股东回报，并积极响应政策号召，持续提 司分红累计金额近 40 亿人民币。 附件清单（如有） 无 日期 2024 年 12 月 27 日 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2、公司今年的出口情况怎么样？如何展望未来趋势？ 好，主要出口区域是非洲、东南亚、中东等市场，同时在战 有力的支撑。 提升至 55%，合计派发现金股利 3.4 亿元。自上市以来，公 未来年度合理的分红比例。 1 编号：20241227 现，该公司已连续 19 年保持重卡行业出口第一，并在海外拥 未来，公司将持续借助重汽国际公司加大对潜力市场和 公司将综合考量市场环境、生产经营、现金流、未来发 2 区域的开发拓展，创造新的增量，从而对公司的销量形成强 证券代码：000951 证券简称：中国重汽 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------|-----------------------------------|-------------|--------- ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | --- | --- | |------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 口依然保持良好态势，市场份额继续处于国内重卡行业前列。 | | | 截至目前，公司产品的市场占有率及整体盈利水平均实现稳 | | | 步提升。 | | | 2 、想了解下公司目前的产能情况。 | | | 公司的重卡生产线为柔性线，目前的莱芜厂区作为公司 | | | 智能网联（新能源）重卡项目，是利用公司现有产能迁建， | | | 生产规模为年产 16 万辆，是具备数字化、自动化、模块化、 | | | 柔性化的新生产基地，具有国际一流的产品工艺水平，能够 | | | 高效满足客户小批量、多品种、定制化需求。 | | | 3 、请谈一谈公司新能源重卡经营概况，以及如何看待 | | | 其未来发展？ 随着国家"双碳"政策以及以旧换新政策的推动下，新 | | | 能源重卡今年整体表现突出。据 ...

资料来源：中国重汽官网，甬兴证券研究所 中国重汽主要研发、生产、销售各种载重汽车、特种汽车、专用车及发 动机、变速箱、车桥等总成和汽车零部件，拥有黄河、汕德卡、豪沃等全系 请务必阅读报告正文后各项声明 3 公司深度 列商用汽车品牌，是我国重卡行业驱动形式和功率覆盖最全的重卡企业之 一。下属三个上市公司，分别为中国重汽（香港）有限公司（香港红筹公司）、 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（深圳 A 股上市公司）、中通客车股份 有限公司（深圳 A 股上市公司）。其中，根据中国重汽港股上市公司 2022 年的年报，中国重汽 A 股上市公司（000951.SZ）是中国重汽 H 股上市公司 公司深度 资料来源：wind，甬兴证券研究所 资料来源：wind，甬兴证券研究所 资料来源：wind，甬兴证券研究所 资料来源：wind，甬兴证券研究所 2014-2024 年上半年，中国重汽的销售毛利率在 9%上下波动，销售净 利率在 3%上下波动，盈利能力持平微升。四费率从 6.00%逐步下行至大约 2.69%，成本控制能力优秀。 图8:中国重汽销售毛利率与销售净利率 图9:中国重汽费用率 2.1. 重卡行业与国民经济密切相关，中 ...

第一条 为依法规范中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简 称"公司"）对外担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全， 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 、《中华人民共和国民 法典》(以下简称"《民法典》")、 《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号—上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《中国重汽集团济南卡车股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份以自有资 产或信誉为其他单位或个人的债务和或有债务提供的保证、资产抵押、 质押以及其他担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务 或者承担责任的行为，包括公司及公司控股子公司为他人提供的担保以 及公司对控股子公司的担保。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 第三条 公司为对外担保应当遵守平等、自愿、公平、诚信、互利， ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为规范中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称 "公司"）关联交易行为，保障关联交易的公允性与合理性，提高公司 规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号—交易与关联交易》及《中国重汽集团济南卡车股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 （八）关联交易信息披露应当规范。 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿原则； （二）公开、公平、公正、公允原则； （三）关联交易事项应当符合有关法律、法规及《公司章程》的规 定，并遵守公司签署的相关合同或协议的规定，不得损害公司和其他股 东的利益； （四）尽量 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2024-40 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 2、召集人：本次股东大会由公司第九届董事会 2024 年第六次临 时会议决定召开。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议的召开时间： 现场会议时间：2025 年 1 月 8 日（星期三）下午 2:50 网络投票时间：2025 年 1 月 8 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025 年 1 月 8 日上午 9:15 至当日下午 3:00；通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为：2025 年 1 月 8 日 9:15－9:25、9:30－11:30、和 13:00－15:00。 1 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司定于 2025 年 1 月 8 日（星期三）在公司未来科技大厦会议 室召开 ...