广西璟开律师事务所 关于桂林旅游股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 璟开意字 2023007-2 号 法律意见书 广西璟开律师事务所 关于桂林旅游股份有限公司 1 法律意见书 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 璟开意字 2023007-2 号 致：桂林旅游股份有限公司 广西璟开律师事务所接受桂林旅游股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派廖国靖、王霞律师（以下简称"本所律师"）对 公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"会议"）的有关事项进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关会议文 件、资料及公告，并出席了本次股东大会进行现场见证。公司已向本 所承诺和保证，公司向本所律师所提供的文件和所做的陈述和说明是 真实的、有效的及全面的，有关文件及其上面的签字和印章均是真实 的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任 何隐瞒、遗漏之处。 本法律意见书仅供公司 2023 年第二次临时股东大会依法进行信 息披露之用，不得用作其他目的。本所律师同意公司将本法律意见书 与本次股东大会决议一同公告，并依 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2023-052 桂林旅游股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 4.召集人：公司董事会 5.主持人：申光明董事长 6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股 东大会规则》及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1.出席会议的股东及股东授权委托代表 13 人，代表股份 240,085,935 股，占 公司有表决权股份总数的 51.2862%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委 1 现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:50 网络投票时间为：2023 年 9 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－ ...

桂林旅游股份有限公司2023年半年度报告全文 桂林旅游股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-047 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2023-049 桂林旅游股份有限公司独立董事关于 公司第七届董事会 2023 年第四次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等相关规定，作为桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 本着实事求是、认真负责的态度，就公司 2023 年 8 月 28 日召开的第七届董事会 2023 年第四次会议相关事项，发表独立意见如下： 一、关于对公司累计和当期对外担保情况、资金占用情况和执行规定情况 的专项说明及独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等相关规定，公司独立董事对公司 2023 年 1-6 月累计和当期对 外担保、资金占用及执行规定情况进行了核实，发表专项说明和独立意见如下： 1.公司严格按照《公司章程》等规定，规范公司对外担保行为。截至2023 年6月30日，公司及控股子公司对外担保情况如下： （1）桂林桂圳投资置业有限公司（以下简称"桂圳公司"）为公司的控股 子公司，注册资本6,000万元，公司持有其65%的股权，自然人文良 ...

非独立董事、监事及董事会秘书津贴管理制度 桂林旅游股份有限公司 （经公司 2023 年 8 月 28 日第七届董事会 2023 年第四次会议 及第七届监事会 2023 年第四次会议审议通过，需提交公司股东大会审议） 第一条 为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司非独立董事、监事和 董事会秘书的津贴管理，依据责、权、利相结合的原则，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》以及《桂林旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司非独立董事、监事及董事会秘书。 第三条 公司非独立董事津贴标准 （一）董事长：5.4 万元/年（税前） （二）非独立董事（不含董事长）：每人 3.6 万元/年（税前） 第四条 公司监事津贴标准 （一）监事会主席：3.6 万元/年（税前） （二）监事（不含监事会主席）：每人 2.4 万元/年（税前） 第五条 公司董事会秘书津贴为 3.6 万元/年（税前） 第六条 非独立董事、监事及董事会秘书的津贴由公司统一按个人所得税标 准代扣代缴个人所得税。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实 际任期计算并予以发放。 第七条 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2023-051 二、监事会会议审议情况 1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2023 年半年度 报告及半年度报告摘要。 根据《证券法》等相关规定及要求，公司监事会全体成员对公司 2023 年半 年度报告进行了全面审核。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司非独立董事、监 事及董事会秘书津贴管理制度。 桂林旅游股份有限公司第七届监事会 2023 年第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 2023 年第四次会 议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面或电子文件的方式发给各位监事。会议于 2023 年 8 月 28 日上午 12:00 在公司"桂林 ...

桂林旅游股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 桂林旅游股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 桂林旅游股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、桂林旅游股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知 | 1 | | --- | --- | | 二、提案一：关于补选王小龙先生为公司第七届董事会非独立董事的 | | | 提案 | 3 | | 三、提案二：关于审议公司独立董事津贴管理制度的提案 | 5 | | 四、提案三：关于审议公司非独立董事、监事及董事会秘书津贴管理 | | | 制度的提案 | 7 | 桂林旅游股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 桂林旅游股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知 一、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:50 网络投票时间为：2023 年 9 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日上午 9:1 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2023-050 桂林旅游股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）2023 年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会 2023 年第四次会议审议 通过了关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:50 于股权登记日 2023 年 9 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 ...

桂林旅游股份有限公司独立董事津贴管理制度 第三条 津贴原则：独立董事津贴标准综合考虑独立董事与其相应承担的职 责等确定。 第四条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年7.2万元（税前）。 第五条 独立董事的津贴由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得 税。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以 发放。 第六条 独立董事因参加规定的培训、出席公司董事会、股东大会及各专门 委员会期间发生的差旅费和依照《公司章程》行使职权时所需的其他合理费 用，由公司据实报销。 第七条 本制度经股东大会审议通过后，于2023年度开始实施。 （经公司 2023 年 8 月 28 日第七届董事会 2023 年 第四次会议审议通过，需提交公司股东大会审议） 第一条 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并参考同地区、 所处行业上市公司薪酬水平，结合公司独立董事在规范运作方面发挥的作用， 特制订本制度。 第二条 本制度所指的独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第八条 本制度未尽事宜，依照国家 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2023-046 桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2023 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会 2023 年第四次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。 会议于 2023 年 8 月 28 日上午 9:30 在公司"桂林旅游号"漓江游船上召开。本 次董事会应出席董事 8 人，实际出席 8 人(其中：委托出席的董事人数 1 人)。盛 学军独立董事因家庭原因未能亲自出席会议，委托常启军独立董事出席会议并行 使表决权。会议由董事长申光明先生主持。公司监事张向荣、陈文沛列席了会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2023 年半年度 报告及年度报告摘要。 《桂林旅游股份有限公司 2023 年半年度报告》刊载于巨潮资讯网，《桂林 旅游股份有限公司 ...