本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月29 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，同意公司使用不超过10.00亿元（含10.00亿元）闲置募集 资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司董事会审议批准之日起 计算）,截至2025年10月29日，公司已将前次暂时补充流动资金的募集资金15.00 亿元归还至募集资金专户，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于2023年6月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）出具的《关于同意招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1280号），同意公司发行股份 募集配套资金不超过85亿元。 2023年9月22日，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《招商局 蛇口工业区控股股份有限公司验资报告》（德师报（验）字（23）第00239号）。 根据该报告，截至2023年9月20日止，公司以每股人民币11.81元的 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国务院关于开展优先股试点的 指导意见》《优先股试点管理办法》和《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《招商局蛇 口工业区控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 我们作为招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会委员，在全面了解和审核公司调整后的向特定对象发行优先股的相关文件 后，发表书面审核意见如下： （一）公司符合《公司法》《证券法》《国务院关于开展优先股试点的指导 意见》《优先股试点管理办法》等相关法律、法规和规范性文件关于上市公司向 特定对象发行优先股的有关规定，经过对公司实际情况及相关事项进行逐项认真 自查和论证后，我们认为公司符合上市公司向特定对象发行优先股的各项条件和 要求； （二）公司本次发行方案调整系根据相关法律、法规和规范性文件及监管要 求因财务性投资事项对募集资金总额及发行优先 ...

特此公告。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）下发的《关于招商局蛇口工 业区控股股份有限公司申请向特定对象发行优先股的审核问询函》（审核函〔2025〕 120039 号）（以下简称"《问询函》"），公司已会同相关中介机构进行了认真 研究和落实。按照问询函的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，并 对募集说明书、发行保荐书等申请文件涉及的相关内容进行了更新，具体内容详 见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）披露的相关文件。 公司本次向特定对象发行优先股事项尚需通过深交所审核，并经中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通过 深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公 司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-116 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于向特定对象发行优先股 摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿） 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等法 律、法规及规范性文件的要求，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称 "招商蛇口"、"上市公司"或"公司"）就本次向特定对象发行优先股（以下简 称"本次发行"）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回 报措施，相关主体做出了切实履行公司填补回报措施的承诺，具体如下： 一、本次向特定对象发行优先股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 测算 （一）假设前提 1、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-111 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 1 步投入，后续按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。 三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）管理目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募集资金使用 和正常经营业务的前提下，利用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益， 更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）投资额度 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商蛇口"） 于2025年10月29日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币12.8亿元的闲置 募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，自公司董事会审议通过 之日起12个月内有效。 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 6 月 16 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 ...

股票代码：001979 证券简称：招商蛇口 上市地点：深圳证券交易所 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 向特定对象发行优先股 方案论证分析报告 （修订稿） 二〇二五年十月 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"招商蛇口"或"公司"）是在深 圳证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力， 提升持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国务院关于开展优先股试点的 指导意见》和《优先股试点管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟 向特定对象发行优先股，募集资金总额不超过 784,050 万元（含人民币 784,050 万元）， 扣除发行费用后的净额将用于公司"保交楼、保民生"房地产项目建设。 1 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、政府持续出台一系列政策，推动房地产市场止跌回稳 2022 年下半年以来，中央及地方政府出台多轮房地产行业支持政策以推进"保交 楼、稳民生"的工作落地，积极引导房地产行业向新发展模式转变。2022 年 12 月 16 日，中央经济工作会议提出 ...

股票代码：001979 证券简称：招商蛇口 上市地点：深圳证券交易所 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 向特定对象发行优先股预案 （修订稿） 二〇二五年十月 公司声明 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本公司董事会及全体董事保证本预案内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 二、本次向特定对象发行优先股完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责， 由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行优先股的说明，任何与之不一致的 声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行优先股相关事项的 实质性判断、确认、审核及注册。本预案所述本次向特定对象发行优先股相关事项的生 效和完成尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。 投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他 专业顾问。 1 重大事项提示 一、本次发行的优先股为符合《国务院 ...

览及申购从事内幕交易或操纵证券市场 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 （注册地址：广东省深圳市南山区蛇口太子路 1 号新时代广场） 向特定对象发行优先股 募集说明书概览 （修订稿） 联席保荐人（联席主承销商） 二〇二五年十月 股票代码：001979 证券简称：招商蛇口 上市地点：深圳证券交易所 本募集说明书概览仅供拟认购的合格投资者使用，不得利用本募集说明书概 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 向特定对象发行优先股募集说明书概览 声明 本公司及全体董事、高级管理人员承诺募集说明书及其概览不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说 明书及其概览中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文 件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责， ...

股票代码：001979 证券简称：招商蛇口 上市地点：深圳证券交易所 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 向特定对象发行优先股募集资金使用的 可行性分析报告 （修订稿） 1 二〇二五年十月 一、本次发行募集资金的使用计划 本次向特定对象发行优先股拟募集资金不超过 784,050 万元（含人民币 784,050 万 元），募集资金扣除发行费用后的净额，拟投入以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 总投资金额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 广州林屿院项目 | 195,819 | 44,250 | | 2 | 深圳会展湾雍境名邸项目 | 313,734 | 38,000 | | 3 | 北京亦序佳苑项目 | 459,750 | 86,500 | | 4 | 北京璟云雅苑项目 | 163,363 | 30,500 | | 5 | 西安招商·梧桐书院项目 | 168,577 | 57,600 | | 6 | 郑州时代观宸苑项目 | 88,487 | 21,500 | | 7 | 成都招商锦城序项目 | 266,150 | 6 ...

每经头条（nbdtoutiao）——多地出现"负电价"，既然卖电"不挣钱"，为何电厂不愿停机？ 每经AI快讯，招商蛇口（SZ 001979，收盘价：9.3元）10月30日晚间发布公告称，公司第四届第四次董 事会会议于2025年10月29日以现场结合线上的方式召开。会议审议了《招商蛇口违规经营投资责任追究 制度》等文件。 2025年1至6月份，招商蛇口的营业收入构成为：开发业务占比77.54%，城市服务占比15.75%，资产运 营占比6.71%。 截至发稿，招商蛇口市值为843亿元。 （记者 王晓波） ...