贵州航天电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独 立董事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实履行独立董事职责，按时出席年 度内公司召开的股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，认真审阅会议相关 材料，对公司重大事项发表了独立、客观的意见，充分发挥独立董事作用，切实 维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告 如下: 一、出席 2023 年董事会会议的情况 | 独立董事 | 本年应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 董事会次数 | （次） | （次） | （次） | | | 史际春 | 10 | 10 | 0 | 0 | | 2023 年本人对公司提交董事会审议表决的事项，全部投了赞成票。 二、出席 2023 年股东大会的情况 | 姓 | 名 ...

关于本报告 本报告是贵州航天电器股份有限公司发布的首份环境、社会及治理（ESG）报告，本着客观、规范、透明和 全面的原则，详细披露了航天电器 2023 年在积极承担社会责任、有效管理 ESG 风险与机遇等方面的具体 举措、重点实践、亮点案例和关键绩效，旨在回应利益相关方的期望，未来更好地履行社会责任。 时间范畴 本报告为年度报告，报告期间为 2023 年 1 月1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容可能超出 此时间范围。 报告范围 本报告以贵州航天电器股份有限公司为主体，包含其所属子公司。 容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 意见反馈 | 简称 | 全称 | | | --- | --- | --- | | 航天电器 / 公司 / 我们 | 指 | 贵州航天电器股份有限公司 | | 航天科工集团 | 指 | 中国航天科工集团有限公司 | | 航天江南 | 指 | 航天江南集团有限公司 | | 苏州华旃 | 指 | 苏州华旃航天电器有限公司 | | 林泉电机 | 指 | 贵州航天林泉电机有限公司 | | 广东华旃 | 指 | 广东华旃电子有限公司 | | 泰州航宇 | 指 | 泰州市航宇电器有 ...

贵州航天电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独 立董事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实履行独立董事职责，按时出席年 度内公司召开的股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，认真审阅会议相关 材料，对公司重大事项发表了独立、客观的意见，充分发挥独立董事作用，切实 维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告 如下: 一、出席 2023 年董事会会议的情况 | 独立董事 | 本年应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 董事会次数 | （次） | （次） | （次） | | | 胡北忠 | 10 | 10 | 0 | 0 | | 2023 年本人对公司提交董事会审议表决的事项，全部投了赞成票。 二、出席 2023 年股东大会的情况 | 姓 | 名 ...

贵州航天电器股份有限公司 2023 年度 审计报告 审计报告正文 XYZH/2024BJAG1B0109 贵州航天电器股份有限公司 贵州航天电器股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了贵州航天电器股份有限公司（以下简称航天电器公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了航天电器公司 1 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计 的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于航 天电器公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发 表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务 ...

贵州航天电器股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-10 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"或"航天电器"）第七届董事会第 六次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面、电子邮件方式发出，2024 年 3 月 28 日下午 2：00 在公司办公楼三楼会议室召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席 董事 9 人，亲自出席董事 9 人（其中，独立董事刘桥先生以通讯表决方式参加本次会议 的议案表决）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，公司监 事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年度总经理工作 报告》 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年度董事会工作 报告》 本报告将提交公司 2023 年度股东大会审议。公司《2023 年度董事会工作报告》全 文刊登于巨潮资讯网 ...

贵州航天电器股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》等有关规定和要求，以维护公司和股东利益为原则，勤 勉尽责，积极认真履行监事会职责，列席董事会、股东大会，检查公司财务、内 控制度执行情况，对公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，助力公司规范 运作。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下： 一、监事会工作情况 2023 年公司监事会共召开 7 次会议，具体情况如下： 2.公司第七届监事会第十二次会议于 2023 年 4 月 15 日下午 5:00 在公司办公 楼三楼会议室召开，会议出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人，审议并通过如下议 案： ⑴《2022 年度监事会工作报告》 ⑵《2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》 ⑶《2022 年度内部控制评价报告》 本次监事会决议公告刊登在 2023 年 4 月 18 日的《证券时报》《中国证券报》 上。 3.公司第七届监事会第十三次会议于 2023 年 4 月 25 日上 ...

贵州航天电器股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 贵州航天电器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合贵州航天 电器股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现 发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提 供合理保证。此外，情况的变化可能导致内部控制 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-15 关于与航天科工财务有限责任公司续签《金融服务协议》的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 2024年3月28日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"或"航天 电器"）第七届董事会第六次会议审议通过《关于与航天科工财务有限责任公司 续签〈金融服务协议〉的议案》，董事会同意公司与航天科工财务有限责任公司 （以下简称"科工财务公司"）签订《金融服务协议》，由科工财务公司为航天电 器提供存贷款、结算等金融服务（具体交易额度为在科工财务公司每日存款余额 不高于人民币64亿元、每年申请提供不低于人民币6亿元的综合授信额度）。 公司第七届董事会第六次会议审议表决《关于与航天科工财务有限责任公司 续签〈金融服务协议〉的议案》时，关联董事王跃轩、李凌志、张晨、于思京、 陈勇、饶伟先生回避表决。上述关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事 专门会议审议通过，公司 3 名独立董事一致同意该议案，符合本公司《章程》及 有关规定。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 2021年2月25日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"或"航天 电器"）2021年第一次临时股东大会审议通过《关于公司符合非公开发行股票条 件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于<贵州航天电器股份 有限公司2021年度非公开发行A股股票预案>的议案》《关于控股子公司与关联企 业签署附条件生效的<借款协议>的议案》等议案。 2021 年 7 月 12 日，公司收到中国证监会《关于核准贵州航天电器股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2341 号）。2021 年 8 月航天电 器以非公开发行股票方式向 11 名特定投资者发行股票 23,662,256 股，发行价格 60.46 元/股，募集资金净额为 1,422,437,297.51 元。 按照募集资金使用计划，公司部分募集资金通过借款方式由控股子公司贵州 航天林泉电机有限公司（以下简称"林泉电机"）用于收购航天林泉经营性资产 （投资总额 36,616.92 万元、使用募集资金 19,625 万元）、建设贵州林 ...

贵州航天电器股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，本着勤勉尽 责的原则，对公司 2023 年度审计机构信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）履行了监督职 责，具体情况如下： 一、信永中和基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人 245 人，注册 会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注 ...