关于举行2023年年度报告网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 思源电气股份有限公司（下称"公司"）将于 2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00 至 17:00 在证券时报网提供的网上平台召开 2023 年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采 用网络远程方式召开，投资者可登陆证券时报网上路演中心（http://rs.stcn.com）参与本 次说明会。 证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2024-012 思源电气股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 思源电气股份有限公司董事会 二〇二四年四月十九日 1 / 1 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理董增平先生、副董事长兼总 工程师陈邦栋先生、独立董事邱宇峰先生、独立董事赵世君先生、独立董事叶锋先生、董事 秦正余先生、董事杨帜华先生、董事会秘书兼财务总监杨哲嵘先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，本次年度报告网上说明会提前向投资者公开 征集问题，提问通道自 2024 年 4 月 23 日起开放，公司将在本次年度报告网 ...

独立董事关于公司第八届董事会第七次会议 相关事项的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》 等相关规定，作为思源电气股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，现就公司第八届董 事会第七次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见 公司控股股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，均根据法律、法规 等相关规定履行了相关审批程序，且信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资 金往来、资金占用事项。 思源电气股份有限公司 公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其 他关联方以其他方式变相资金占用的情形。 公司已建立了较为健全的防范大股东及其他关联方资金占用的内部控制制度，并且建立 了"占用即冻结"机制，能够有效防止大股东及其他关联方占用公司资金、侵害公司利益， 维护中小股东利益。 我们认为，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守相关法律法规及监管 部门的要求，不存在违法违规的情形。 二、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 1、截止本报告期末，公司尚未 ...

2023 年度监事会的主要工作如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年公司监事会共召开会议 8 次，具体内容如下： 2023 年度监事会工作报告 2023 年思源电气股份有限公司（下称"公司"）监事会严格按照《公司法》、 《公司章程》、《监事会议事规则》等文件的相关规定，认真履行和独立行使监事 会的监督职责。重点对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序 以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面行使了监督职能。各位监事忠实履 行职责，按时出席公司相关会议，认真审议监事会各项议案，实施了有效、独立 的监督，较好的保障了公司及全体股东的权益。 1、公司于 2023 年 4 月 13 日召开了第七届监事会第十八次会议。会议审议 通过了《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年年度 报告》及《2022 年年度报告摘要》、《2022 年度内部控制评价报告》。《第七届监 事会第十八次会议决议公告》刊载于 2023 年 4 月 15 日的《证券时报》以及巨潮 资讯网 www.cninfo.com.cn 上。 2、公司于 2023 年 4 月 20 日召开了第七届监事会第十 ...

公司的内部控制体系基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，符合相关法律法 规及监管部门要求，并能得到有效执行，保证了公司经营管理业务的正常运行和公司资产的 安全完整。《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建 设和运作的实际情况。 思源电气股份有限公司监事会 二〇二四年四月十九日 1 / 1 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司监事会对公司内部控制评价报告发表 意见如下： 思源电气股份有限公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥12,460,028,391.72, an increase of 18.25% compared to ¥10,537,097,608.15 in 2022[14]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥1,559,170,409.63, reflecting a growth of 27.75% from ¥1,220,411,207.56 in the previous year[14]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,420,997,954.02, up 21.63% from ¥1,168,216,243.16 in 2022[14]. - The net cash flow from operating activities increased significantly by 115.40% to ¥2,272,114,969.14, compared to ¥1,054,857,918.15 in the previous year[14]. - Basic earnings per share rose to ¥2.02, a 27.04% increase from ¥1.59 in 2022[14]. - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥18,733,339,007.00, representing a 19.21% increase from ¥15,710,545,591.09 at the end of 2022[14]. - Net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥10,384,238,941.48, up 13.23% from ¥9,170,972,696.01 in 2022[14]. - The company reported a quarterly revenue of ¥3,879,131,731.41 in Q4 2023, contributing to a total annual revenue growth[17]. - The net profit for Q4 2023 was ¥410,879,139.75, indicating strong performance in the last quarter[17]. - The gross profit margin for the overall products in 2023 was 29.50%, an increase of 3.17 percentage points from the previous year[40]. - The gross profit margin for switch-related products was 33.45%, an increase of 6.74 percentage points from the previous year[40]. - The gross profit margin for the power distribution equipment industry was 29.50%, up by 3.17% year-on-year[44]. - The company achieved a total revenue of 12.46 billion yuan in 2023, representing an 18.25% increase compared to the previous year[32]. - New orders amounted to 16.51 billion yuan, a growth of 36.22% year-on-year[32]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 4 RMB (including tax) for every 10 shares based on a total of 774,050,732 shares[2]. - The total cash dividend amount for the current period is 309,620,292.80 yuan (including tax), which accounts for 100% of the distributable profit of 4,518,908,874.31 yuan[128]. - The company distributed cash dividends of 2.999822 yuan per 10 shares, totaling 231,048,099.93 yuan (including tax) for the 2022 fiscal year[126]. Research and Development - Research and development expenditure reached ¥917 million in 2023, a 36.20% increase year-on-year, accounting for 7.36% of operating revenue[42]. - The number of R&D personnel rose by 22.39% to 3,646, with a higher proportion of personnel holding advanced degrees[53]. - The company is focusing on innovative technology investments in areas such as flexible DC transmission, renewable energy, and energy storage for future business expansion[31]. - The company is developing several key R&D projects, including the RIP dry casing project and the Super5000 integrated monitoring system, aimed at creating new profit growth points[54]. - Research and development efforts have led to the introduction of two new technologies, expected to enhance operational efficiency by 30%[88]. Market and Industry Position - The company maintains a leading position in the industry with over 20 years of experience and has participated in the formulation of multiple national and industry standards[24]. - The company focuses on the development of digital grid and power electronics integration technologies, actively expanding into areas such as static synchronous compensators and energy storage systems[24]. - The global power industry is undergoing profound changes, with a strong emphasis on renewable energy development and grid modernization, aligning with the company's strategic focus[23]. - The cumulative installed capacity of wind and solar power in China exceeded 400 million kW and 500 million kW respectively by the end of 2023, with a year-on-year growth rate exceeding 15%[22]. - The company aims to enhance its international presence by selecting capable personnel for overseas market opportunities[39]. - The company plans to strengthen its domestic market share and expand into high-end markets, particularly in the renewable energy sector[82]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[89]. Acquisitions and Investments - The company completed the acquisition of Xinjing Carbon Energy, integrating it into the company's consolidated financial statements[37]. - The company acquired a 41.20% stake in Wuxi Xincheng Carbon Energy Electronics Technology Co., Ltd. for an investment amount of ¥617,977,500[68]. - The company also acquired a 19.22% stake in Wuxi Xincheng Carbon Energy Electronics Technology Co., Ltd. for an investment amount of ¥288,291,000, bringing the total investment in this company to ¥906,268,500[69]. - The company has established a global supply chain that enhances competitive advantages through optimized procurement strategies and risk management measures[36]. - The company has added 7 new subsidiaries to its consolidated financial statements, bringing the total to 51[47]. Governance and Compliance - The company governance structure complies with relevant laws and regulations, ensuring effective operation of the general meeting, board of directors, and supervisory board[92]. - The board consists of seven directors, including three independent directors, meeting the requirements set by the China Securities Regulatory Commission[93]. - The company has established a balanced scorecard and performance management tools to align individual performance with organizational goals[94]. - The company maintains independent operations in terms of business, assets, personnel, and financial management, ensuring no dependency on the controlling shareholder[97]. - The company has a complete and independent production, procurement, research and development, and sales system, with no shared sales channels with the controlling shareholder[97]. - The company has an independent accounting system and financial management practices, ensuring independent financial decision-making[98]. - The company has not engaged in any competition with its controlling shareholder[98]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies for its directors, supervisors, and senior management in the past three years[109]. Environmental and Social Responsibility - The company has established a carbon reduction strategy, achieving certification from the international CDP platform in 2022 and further enhancing sustainability efforts in 2023[159]. - The company has implemented a comprehensive environmental management system, with nearly 10 million yuan invested annually in safety and environmental protection[161]. - The company has established hazardous waste storage facilities in both northern and southern plants to comply with relevant pollution control standards[149]. - The company has achieved compliance in all environmental monitoring, including wastewater, waste gas, and noise, through third-party testing[157]. - The company has conducted social welfare activities, including the "Love·Run" initiative, which has seen participation from over 28,000 individuals and raised over one million yuan in donations[165]. Employee Management and Development - The total number of employees at the end of the reporting period is 7,832, with 696 in the parent company and 7,136 in major subsidiaries[120]. - The company has implemented a salary policy based on job grading, market salary levels, and employee performance, ensuring competitive compensation[122]. - The company emphasizes employee training and development through a structured training system, enhancing the effectiveness of talent cultivation[123]. - The company has established a performance-based bonus distribution system to encourage high performance and align individual contributions with overall company success[122]. - The company has implemented specialized training programs for five categories of talent, including management and technical personnel, to enhance employee capabilities[124]. Future Outlook - The company’s 2024 operating targets include new contract orders of 20.6 billion yuan (excluding tax), a 25% year-on-year increase, and operating revenue of 15 billion yuan, a 20% increase[81]. - The company projects a revenue growth of 20% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[89]. - Future guidance includes maintaining a gross margin of 35% while expanding product lines[89].

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2024-010 一、董事会会议召开情况 思源电气股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第七次会议的会议通知于2024 年4月9日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。本次会议于2024年4月19日采取 现场表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7 人。本次董事会的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度总经理工作报告及2024年 度经营计划》。 2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度董事会工作报告》。 2023年度董事会工作报告的主要内容详见2024年4月20日刊载于中国证监会指定的信息 披露网站的《2023年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"、"第四节 公司治理"部分。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》并将在2023年度股东大会 上进行述职。《独立董事2023年度述职报告》具体内容详见2024年4月20日刊载于中国证监 会指定的信息披露网站的公告。 3、以7票同意，0票反 ...

2023 年度内部控制评价报告 思源电气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 思源电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系 ...

思源电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 4560 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了思源电气股份有限公 司(以下简称"贵公司")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及公 司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2024年 4 月 19 日出具了审计报告(报告 书编号为: 上会师报字(2024)第 4559 号 )。在此基础上,我们审核了后附的贵公司管 理层编制的"思源电气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 中国 上海 计师 李务所（特殊善通合伙） tilied Public Secountants (Shecial Seneral Partnership) 恩源电气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 4560 号 思源电气股份有限公司全体股东: ...

思源电气股份有限公司 董事会审计委员会对受聘会计师事务所2023年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，思源电气股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会认真履行了对会计师事务所的监督职责，审议相 关议案，积极指导有关工作并提出建议，切实有效地履行了审查监督职能。审计委员会对会 计师事务所履行监督职责情况如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月27日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市静安区威海路755号25层 首席合伙人：张晓荣 历史沿革：上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于1981 年1月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公 司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998年12月改制为有限责任公司制的会计 师事务所，2 ...

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2024-013 思源电气股份有限公司 关于对全资子公司江苏思源特种变压器有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 公司名称：江苏思源特种变压器有限公司 注册地址：常州市钟楼区春江中路26号 1.1 基本情况 思源电气股份有限公司（下称"公司"）决定使用自有资金25,000万元人民币对全资子 公司江苏思源特种变压器有限公司（下称"思源特变公司"）进行增资。思源特变公司原有 注册资本25,000万元人民币，增资后注册资本为50,000万元人民币，仍为公司下属全资子公 司。 1.2 董事会审批及表决情况 2024年4月19日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于对全资子公司江苏思 源特种变压器有限公司增资的决议》，同意授权董事长董增平先生或其授权代表办理本次增 资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次增资所涉及的法律文件，并办理本次增资所需 的审批及登记手续。 本次增资事项在董事会决策权限内。本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次增 ...