东方证券股份有限公司 关于华峰化学股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、保荐机构）作为华峰化学 股份有限公司（以下简称"华峰化学"、"公司"）非公开发行股票的保荐机构， 履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就华峰化学2024年年度募集资金 存放与使用情况进行了专项核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据公司第七届董事会第二十六次会议、第八届董事会第三次会议和2020年 年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]4150号"核准， 公司非公开发行普通股股票329,024,676股，发行价格8.51元/股，募集资金总额为 2,799,999,992.76元，保荐机构（主承销商）扣除含税保荐承销费16,174,999.94元 后，向公司实际缴入2,783,82 ...

华峰化学股份有限公司 内控审计报告 截至 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10078 号 华峰化学股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了华峰化学股份有限公司（以下简称"华峰化学"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是华峰化学董事会的责任。 立信会计师事务所 中国注册会计师：杨金晓 中国注册会计师：王徐明 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告1 第 1 页 ...

独立董事 2024 年度述职报告 赵敏 作为华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》等有关规定及要求，认真履行职务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，发表独立意见，发挥独立董事在公司治理中的作用，切实维护 公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人赵敏，硕士研究生，具有丰富的会计学的教学科研工作经验，现任浙 江财经大学会计学教授、硕士生导师，并担任多家上市公司独立董事。 （三）独立董事专门会议 （一）董事会及股东大会 | | | | 出席董事会次数 | | | | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 会次数 | | 董事会召 | 应出席 | 实际出 | 委托出 | 缺 9 | 席 | 是否连续两次未亲 | 出席股东大 | | 开次数 | 次数 | 席次 ...

作为华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》《公司章 程》等有关规定及要求，认真履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，发表独立意见，发挥独立董事在公司治理中的作用，切实维护公司 和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 独立董事 2024 年度述职报告 潘彬 本人潘彬，博士研究生学历，现任湖南财政经济学院教授，会计学院院 长，同时兼任多家上市公司独立董事。 二、出席会议情况 （一）董事会及股东大会 | | | 出席董事会次数 | | | | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 会次数 | | 董事会召 应出席 | 实际出 | 委托出 | 缺 9 | 席 | 是否连续两次未亲 | 出席股东大 | | 开次数 次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | | 自出席会议 | 会次数 | | 9 ...

第二章 交易基本原则 第四条 公司开展衍生品套期保值业务应当遵循合法合规、审慎稳健、风险可控、效 益优先的原则，严格以实际生产经营需求为基础，以具体业务场景为依托，严禁开展任 何形式的投机性交易或违规套利行为。 第五条 公司开展衍生品套期保值业务应当选择经国家外汇管理局或中国人民银行批 准、具备相应业务资质的金融机构进行交易。禁止与无合法经营资质的机构或个人开展 任何形式的交易。 第六条 公司开展衍生品套期保值业务，应当使用与交易规模相匹配的自有资金或自 筹资金，不得直接或间接使用募集资金。公司应严格控制交易的资金规模，确保资金规 模与公司正常经营活动需求相匹配。 华峰化学股份有限公司 衍生品套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）衍生品套期保值业务操 作，加强交易风险管理，健全内部控制体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》等相关规定，结合公司实际经营情况，特制定本制度。 第二条 本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标 准化期权合约及其组合为交 ...

独立董事 2024 年度述职报告 宋海涛 作为华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》《公司章 程》等有关规定及要求，认真履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，发表独立意见，发挥独立董事在公司治理中的作用，切实维护公司 和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人宋海涛，博士研究生学历，曾任职国家电投，中国信息通信研究院， 现任上海交通大学、上海人工智能研究院院长，全球工业人工智能联盟卓越中 心总干事，转化医学国家科学中心人工智能技术中心主任。并兼任多家上市公 司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要 求，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、出席会议情况 （一）董事会及股东大会 | | | 出席董事会次数 | | | | 出席股东大 | | --- | --- | --- ...

第四条 市值管理的基本原则： （一）系统性原则。影响公司市值的因素有很多，市值管理应对按照系统思 维、整体推进的原则，改善影响公司市值增长的各大关键要素。 （二）科学性原则。公司的市值管理有其规律，必须依其规律科学而为，不 能违背其内在逻辑恣意而为。公司必须通过制定科学的市值管理制度，以确保市 值管理的科学与高效。 华峰化学股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理，进 一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理主要目的是通过做好投资者关系管理，增强信息披露质量 和透明度等工作，使公司价值得以充分实现，引导公司的市场价值与内在价值趋 同，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，最终实现公司整体价 值最大化与股东 ...

华峰化学股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 ...

独立董事 2024 年度述职报告 高卫东 作为华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》等有关规定及要求，认真履行职务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，发表独立意见，发挥独立董事在公司治理中的作用，切实维护 公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人高卫东，博士研究生学历，曾任江南大学副校长，现任江南大学教 授、博导、纺织研究所所长，兼任国务院学位委员会第八届纺织科学与工程学 科评议组成员、教育部纺织类本科专业教学指导委员会副主任、中国纺织工程 学会副理事长，已取得独立董事资格，同时兼任多家上市公司独立董事。 报告期内，公司董事会完成换届。本人担任第八届董事会提名委员会主任 委员、审计委员会委员、战略委员会委员暨第九届董事会提名委员会主任委 员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，在上述任职期间，认真听取了 公司管理层对公司经营情况及审议事项的汇报，对各项议案 ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2025-020 华峰化学股份有限公司 3.公司及子公司拟进行衍生品套期保值业务的交易金额不超过 15 亿人民币 （或等值其他货币），任一时点的交易金额（含使用前述交易的收益进行再交易 的相关金额）不超过上述额度。 4.公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于开展衍生品套期保值业务 的议案》，本议案不构成关联交易，无需提交公司股东大会批准。 5.本次开展的业务存在市场风险、流动性风险以及履约风险等多种风险因素。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 1．交易目的：为主动管理汇率和利率等波动风险、增强财务稳健性，公司 及子公司在严格遵守国家相关政策法规的前提下，拟根据市场情况选择合适的时 机开展衍生品交易业务，降低汇率和利率等波动对经营业绩的影响。 2．交易金额：公司及子公司拟进行衍生品套期保值业务的交易金额不超过 15 亿人民币（或等值其他货币），该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有 关于开展衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.为对冲 ...