Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 中航光电科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011002138 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 中航光电科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 中航光电科技股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了 对中航光电公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行 ...

中航光电科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 作为中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》 《独立董事制度》的要求，在 2023 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真 地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关 会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委 员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。 现将本人 2023 年履职情况报告如下： | 会议类型 | 应参加次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式 参加次数 | 委托出席次 数 | 缺席次数 | | --- | ...

中航光电科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011002136 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航光电科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 中航光电科技股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-5 大华核字[2024]0011002136 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 中航光电科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的中航光电科技股份有限公司（以下简称中航光 电公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称 ...

中航光电科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 作为中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》 《独立董事制度》的要求，在 2023 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真 地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关 会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委 员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。 现将本人 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 王秀芬，1965 年出生，硕士研究生学历，会计学教授。现在郑州航空工业 管理学院商学院从事会计教学工作，现任中原农业保险股份有限公司（非上市公 司）独立董事。2020 年 9 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-016号 中航光电科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 3 月 14 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股 东大会的议案》。公司拟于 2024 年 4 月 11 日召开 2023 年度股东大会，现就 召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》 等文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 11 日（星期四）上午 9:30 （2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 4 月 11 日的交 易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:0 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司第七届董事会第九次会议于2024年3月14日在公 司11楼会议室（一）以现场及视频方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2024 年3月4日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际 参加表决董事9人，其中董事韩丰先生以视频方式参会，公司全体监事及部分高 级管理人员列席。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、 规则及《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议 案： 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过"2023年度总经理工作报告"。 二、以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了"2023年度董事会工作报告"。 "2023年度董事会工作报告"详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）该工作报 告尚需提交公司2023年度股东大会审议。 公司独立董事王秀芬、翟国富、鲍卉芳向董事会提交了《独立董事2023年度 述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职，述职报告具体内容详见巨潮 资讯网（w ...

中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中航光电"）于 2024 年 3 月 14 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于 2024 年度投资计 划的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《中航光电科技股份有限公司 章程》等规定，该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。公司 2024 年度投 资计划如下： 证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-013号 中航光电科技股份有限公司 关于2024年度投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、特别提示 公司 2024 年投资计划为公司及子公司 2024 年度投资的预算安排，2024 年 度投资计划的实施与公司外部经营环境等诸多因素相关，在具体实施中，可能存 在投资计划调整的风险，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 中航光电科技股份有限公司 董 事 会 一、2024 年度投资总体计划 为了强化投资经营管理，保障公司生产经营，助力公司高质量发展，根据公 司发展战略及年度重点建设项目，拟定了 2024 年度投资计划，2024 年度计划投 ...

中航光电科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 在对2024年国内外经济形势和行业发展趋势深入分析的基础上，结合公 司实际情况，编制了2024年度财务预算。 一、2024年预算编制的总体思路和原则 （六）无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。 四、2024年度预算主要指标 二、编制范围 2024年度财务预算编制参照2024年国内外经济发展形势、关键客户、关 键领域预计增长情况，根据母公司中航光电科技股份有限公司，以及控股子 公司沈阳兴华航空电器有限责任公司、中航富士达科技股份有限公司、深圳 市翔通光电技术有限公司、中航光电华亿(沈阳)电子科技有限公司、中航光 电精密电子(广东)有限公司、泰兴航空光电技术有限公司等单位2024年财务 预算编制而成。 三、基本假设 （一）国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化； （二）公司所处行业形势及市场行情无重大变化； （三）公司主要产品和主要原材料的市场价格在正常范围内波动； （四）本公司的生产经营计划、投资计划能够顺利执行，不存在因资金 来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难； （五）现行主要税率、汇率、银行贷款利率 ...

中航光电科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023 | 年期初占用 | 2023 | 年度占用累计发 | 2023 | 年度占用资 | 2023 | 年度偿还累 | 2023 | 年期末占用 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | 的关联关系 | 会计科目 | | 资金余额 | | 生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | | | 计发生金额 | | 资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | ...

专业性方面，大华所审计小组成员具备实施本次审计工作的专业知识和从业 资格，能够胜任本次审计工作，同时也保持了应有的职业谨慎性。 二、与会计师事务所讨论和沟通相关审计事项 中航光电科技股份有限公司 关于审计与风控委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况监督报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和中航光电科技股份有限公司（以下简称"中航光 电"或"公司"）的《公司章程》《董事会审计与风控委员会工作制度》规定和 要求，审计与风控委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，对大华会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）2023 年度履职情况进行 监督。具体情况如下： 一、核查外部审计机构的独立性和专业性 审计与风控委员会对大华所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过 往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查： 独立性方面，大华所审计人员未在本公司任职、未获取除法定审计必要费用 外任何现金及其他任何形式经济利益，与本公司之间不存在直接或者间接的相互 投资情况 ...