歌尔股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股 东会依法行使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决 议的合法、有效，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、 规范性文件和《歌尔股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公 司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意 见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则 和《公司章程》的规定； 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召 ...

第二条 审计委员会应当负责审核公司财务信息及其披露、监督 及评估内外部审计工作和内部控制。 歌尔股份有限公司 审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，充分发挥审计委员会对歌尔股 份有限公司（以下简称"公司"）财务信息、内部控制、内外部审计 等工作的监督作用，持续完善公司内部控制体系建设，确保董事会对 管理层的有效监督管理，不断完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市 公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司审 计委员会工作指引》《歌尔股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本实施细则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，成员不得在公司担任高级 管理人员，且不得与公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系。 审计委员会成员中独立董事应当过半数并担任召集人，召集人应当为 会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2025-093 歌尔股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年3月26日、2025年5月22日 召开第六届董事会第二十三次会议、2024年度股东大会，审议通过了《关于2025年 度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为合并范围内的部分子公司提供 担保，主要用于子公司向供应商采购货物时使用供应商信用额度及信用账期或向金 融机构申请贷款等融资业务，担保额度期限为一年，自该议案经2024年度股东大会 审议通过之日起生效，期限内任一时点担保余额不得超过股东大会审议通过的担保 额度。具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。 二、对外担保进展情况 特此公告。 歌尔股份有限公司董事会 二○二五年十月十五日 2025年6月，公司为歌尔光学科技有限公司向其供应商东材（天津）国际贸易 有 ...

《歌尔股份有限公司章程》修订对照表 | 序号 | 修订前条文 | 修订后条文 | | --- | --- | --- | | | | 为他人取得本公司或者其母公司的股 | | | | 份提供财务资助，但财务资助的累计总 | | | | 额不得超过已发行股本总额的 10%。董 | | | | 事会作出决议应当经全体董事的 2/3 以 | | | 第二十三条 公司根据经营和发展 | 上通过。 第二十四条 公司根据经营和发展的 | | | 的需要，依照法律、法规的规定，经 | 需要，依照法律、法规的规定，经股东 | | | 股东大会分别作出决议，可以采用下 | 会作出决议，可以采用下列方式增加资 | | | 列方式增加资本： | 本： | | | （一）公开发行股份； | （一）向不特定对象发行股份； | | 12 | （二）非公开发行股份； | （二）向特定对象发行股份； | | | （三）向现有股东派送红股； | （三）向现有股东派送红股； | | | （四）以公积金转增股本； | （四）以公积金转增股本； | | | （五）法律、行政法规规定以及中国 | （五）法律、行政法规以及中国证监会 | | | 证监会 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2025-096 歌尔股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人歌尔股份有限公司董事会现就提名黄翊东为歌尔股份有限公司第 七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为歌尔股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过歌尔股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2025-098 歌尔股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄翊东作为歌尔股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人歌尔股份有限公司董事会提名为歌尔股份有限公司（以 下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过歌尔股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

歌尔股份有限公司 证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2025-099 独立董事候选人声明与承诺 声明人姜付秀作为歌尔股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人歌尔股份有限公司董事会提名为歌尔股份有限公司（以 下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过歌尔股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2025-097 歌尔股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人歌尔股份有限公司董事会现就提名姜付秀为歌尔股份有限公司第 七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为歌尔股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 一、被提名人已经通过歌尔股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2025-095 歌尔股份有限公司 （三）落实监事会撤销事项。删除"监事会"章节及其他章节中涉及的"监 事""监事会"内容，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会承接。 （四）完善董事、董事会及专门委员会的要求： 关于修订《公司章程》及制定、修订 部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 14 日召开第六届 董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<歌尔股份 有限公司章程>的议案》及制定、修订相关公司治理制度的其他 15 个议案。具体 情况如下： 一、修订《歌尔股份有限公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等文件的最新规定， 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了相关治理制度， 并结合实际情况和经营发展需要，对《歌尔股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及相关制度进行了修订或制定。本次修订的主要内容包括： （一）根据公司部分股票期权激 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2025-100 歌尔股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 根据第六届董事会第三十三次会议审议通过的《公司章程》的规定，公司第七 届董事会由 9 名董事组成，其中，非独立董事 5 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 经公司独立董事专门会议对第七届董事会董事候选人进行任职资格审查，并征 求董事候选人本人意见后，公司第六届董事会同意提名姜滨先生、姜龙先生、李友 波先生、段会禄先生、刘耀诚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详 见附件），提名黄翊东女士、姜付秀先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历 详见附件）。 公司将召开职工代表大会选举 1 名职工代表董事，公司第七届董事会职工代表 董事候选人经职工代表大会选举通过后，将与经公司股东大会选举产生的非职工代 表董事共同组成第七届董事会（前述任命须以公司股东大会批准《公司章程》修订 为前提）。 鉴于本次换届选举完成后，公司第七届董事会中独立董事占董事会成员的比例 将低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司将 ...