证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-004 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于回购公司股份比例达到总股本1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28 日召开第八届董事会第二十四次会议、2024年11月14日召开2024年第二次临时股 东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或 自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A股） 股票，用于注销并减少公司注册资本。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 5亿元（含本数），且不超过人民币10亿元（含本数），回购价格不超过人民币 19.30元/股（含本数），回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购 股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年10月29日、2024年11 月15日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告 ...

Summary of Conference Call Company and Industry - The conference call primarily discusses the performance and outlook of a waterproofing materials company, specifically focusing on its operations in the construction and civil engineering sectors. Key Points and Arguments 1. Q4 Performance and Shipping Volume - The company reported a significant increase in shipping volume in December 2024, with a growth of over 40% for rolled materials and 70% for a specific product line, Huartou Liang [2][3][4] 2. Market Conditions and Demand - The demand for waterproofing materials has not shown a clear improvement despite the growth in shipping volume, largely due to a low base effect from the previous year [2][3] - The company noted that the construction sector is undergoing a "deconstruction" process, impacting accounts receivable and cash flow [4][5] 3. Business Strategy and Transformation - The company is shifting its business model from a focus on large-scale construction projects to developing retail channels and partnerships, particularly in non-residential sectors [5][6] - The company aims to maintain a domestic revenue base of approximately 30 billion [9] 4. Industry Challenges - The waterproofing industry has faced significant declines, with a reported drop of 20-30% in overall market demand in 2024 [10][27] - The company anticipates continued pressure on demand in 2025, particularly in the construction sector, but expects to perform better than in 2024 due to structural adjustments [12][18] 5. Competitive Landscape - The industry is experiencing a shakeout, with many small and mid-sized companies exiting due to financial pressures, while larger firms are expected to benefit from increased market share [32][33] - The company is focusing on enhancing its product offerings and leveraging its established brand to capture market opportunities [46][47] 6. International Expansion - The company is expanding its operations in Southeast Asia and the U.S., with ongoing projects in Malaysia and Texas [8][42] - The U.S. market presents significant growth potential, with an expected annual growth rate of over 10% [42] 7. Product Application and Market Segmentation - The waterproofing materials are used in various applications, including residential renovations, repairs, and large-scale construction projects [22][23][24] - The company is focusing on improving its service offerings to differentiate itself from competitors, particularly in the U.S. market [48][49] 8. Financial Management - The company is actively working to reduce accounts receivable and improve cash flow, with a focus on converting inventory into cash [20][39] Other Important Content - The company is optimistic about its ability to navigate the current market challenges and believes that its strategic transformation will position it well for future growth [34][35] - The management emphasized the importance of maintaining a customer-centric approach and enhancing service quality to build long-term relationships with clients [48][49]

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、中国证监会发布的《上市公司章程指引》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《北京东方雨虹防 水技术股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的补充规定， 公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 第二章 董事会的一般规定 第三条 公司董事会由 11 名董事组成，其中 4 名为独立董事；董事会设董 事长一人，副董事长一人，由公司董事会以全体董事的过半数同意在董事中选举 产生。 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订《公司章程》修改方 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 章 程 二○二五年一月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董 事 24 | | 第二节 | 独立董事及独立董事专门会议 28 | | 第三节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 36 | | 第一节 | 总裁及副总裁 36 | | 第二节 | 董事会秘书 38 | | 第七章 | 监 事 会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-001 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28 日召开第八届董事会第二十四次会议、2024年11月14日召开2024年第二次临时股 东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或 自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A股） 股票，用于注销并减少公司注册资本。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 5亿元（含本数），且不超过人民币10亿元（含本数），回购价格不超过人民币 19.30元/股（含本数），回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购 股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年10月29日、2024年11 月15日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-002 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年1月3日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第二十六次会议在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会 议通知已于2025年1月1日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会 议应到董事11人，实到董事11人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集 召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集 并主持，全体董事经过审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 结合监管规定及公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订， 修改的具体内容详见附件一。 本次修改后的《公司章程》全文详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议批准。 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第五条 依据本管理制度进行的投资事项包括： (一) 签订重大购买、销售合同的事项； (二) 将公司承包的项目向外分包的； (三) 公司购买、处置、租入、出租资产的事项； (四) 对原有生产设备的技术改造； (五) 对原有生产场所的扩建、改造； (六) 新建生产线； (七) 债权、债务重组； (八) 签订专利权、专有技术或产品许可使用协议； (九) 转让或者受让研究与开发项目； (十) 执行公司总裁、董事会或股东大会制定的其他经营计划事项。 （一）新设立企业的股权投资； 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京东方雨虹防水技术股份有限公司（下称"公司"）的重 大经营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确 保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据 有关法律、法规及《北京东方雨虹防水技术股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序 化、投入产业效益化。 第三条 公司各专业部门为公司重大经营决策的职能部门，负责重大经营 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2024-125 一、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 同意公司及其子公司2025年度与北京高能时代环境技术股份有限公司（以下 简称"高能环境"）及其子公司发生的关联交易金额不超过77,000.00万元（含 税），各项关联交易均以市场价格为依据确定交易价格，交易价款将根据约定的 价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式由双方参照有关交易及正常业务 惯例确定。 鉴于公司与高能环境的控股股东、实际控制人均为李卫国先生，本次交易构 成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规 定，董事李卫国先生已回避表决，其他10名非关联董事参与表决。 具体情况详见2025年1月2日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度日 常关联交易预计的公告》。 公司全体独立董事同意且独立董事专门会议审议通过了此议案，具体内容详 见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cnin ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议决议 2024 年 12 月 29 日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议在公司会议室以现场 及通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 26 日通过专人送达、邮 件等方式送达给全体独立董事，会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人，本 次会议的召开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，全体独立董事对拟提交公司第 八届董事会第二十五次会议的相关议案进行审议并发表如下审核意见： 一、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 公司及其子公司根据生产经营需要对 2025 年度与关联人北京高能时代环境 技术股份有限公司及其子公司发生的日常关联交易总金额进行合理预计，符合 《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定；公司及其子公司与该关 联人的关联交易为日常经营过程中持续发生、正常合理的经营性业务，符合公司 经营 ...

Group 1 - Shenzhen Oriental Yuhong Building Materials Technology Co., Ltd. has been established with a registered capital of 10 million yuan [1] - The legal representative of the company is Li Yong [1] - The business scope includes sales of building waterproofing materials, manufacturing of new building materials (excluding hazardous chemicals), municipal facility management, sales of rubber products, sales of insulation materials, and sales of lightweight building materials [1] Group 2 - The company is wholly owned by Oriental Yuhong through indirect shareholding [2]