北京东方雨虹防水技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240829 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | 活动参与人员 | | 孙明新、冷威、吴楷迪（中信证券）；王海斌 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2024-093 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控 股股东、实际控制人李卫国先生函告，获悉李卫国先生所持有本公司的部分股份 被质押，具体事项如下： | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其一 | 量（股） | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 | 日 | 日 | | 用途 | | | 致行动人 | | | | | 押 | | | | | | 李卫国 | 是 | 1,400,000 1,600,000 | 0.26% 0.30% | 0.06% 0.0 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2024-094 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）与上海银行股份 有限公司市南分行（以下简称"上海银行市南分行"）签署《最高额保证合同》， 公司为上海银行市南分行与公司控股子公司上海东方雨虹防水技术有限责任公 司（以下简称"上海技术公司"）主合同项下所形成的债权提供连带责任保证。 保证期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。前述担保的主债权余额 最高不超过人民币 20,000 万元。 （二）担保审议情况 公司分别于 2024 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第二十一次会议、2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于为下属公司向银行等 金融机构申请综合授信提供担保的议案》，同意公司及公司全资、控股子公司为 下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过人民币 260 亿元的担 保，其 ...

证券分析师 闫广 资格编号：S0120521060002 邮箱：yanguang＠tebon.com.cn 研究助理 市场表现 东方雨虹 沪深300 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------|----------------|----------------|--------------| | -71% 2023-08 \n沪深 300 对比 | 2023-12 \n1M | 2024-04 \n2M | 2024-08 \n3M | | 绝对涨幅 | -17.92 | -15.72 | -32.56 | | (%) 相对涨幅 (%) | -14.06 | -10.41 | -23.37 | | 资料来源：德邦研究所，聚源数据 | | | | 相关研究 1.《东方雨虹（002271.SZ）：Q1 业绩 符合预期，静待行业触底企稳》， 2024.4.23 2.《东方雨虹（002271.SZ）：减值拖累 当期业绩，零售业务延续高增》， 2024.4.19 3.《东方雨虹（002271.SZ）：Q3 业绩 符合预期，经营质量持续改善》， ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO., LTD. 2024 年半年度报告 证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 二〇二四年八月 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李卫国、主管会计工作负责人徐玮及会计机构负责人(会计主 管人员)玉烨声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 | --- | |-------------------------------------------------------------------------| | | | 截至目前，公司不存在 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《北京东方雨虹防水 技术股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中包括两名独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2024-087 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年8月28日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届监事会第十四次会议在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2024年8月18日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3人， 实到监事3人，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会 议由监事会主席王静女士主持，全体监事经过审议通过了如下决议： 一、审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2024年半年度报告全文》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)，公 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2024-089 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》有关规定，现将北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京东方雨虹防水技术股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]344号）核准，本公司于2021年3月4 日向13名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）175,824,175股，发行价格为 人民币45.50元/股，募集资金总额为人民币7,999,999,962.50元，本次非公开发 行 股 票 募 集 资 金 扣 除 保 荐 承 销 费 3,800,000.00 元 （ 含 税 ） 后 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2024-092 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十三次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，现将 会议有关事项通知如下： 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第八届董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024年9月13日（星期五）下午14时30分 网络投票时间为：2024年9月13日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9 月13日的交 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》及《北京东方雨虹防水技术股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书。 （一）根据董事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相 关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案； （二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体 系，奖励和惩罚的主要方案和制度等； 第二章 ...