关于福建圣农发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 2．公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括 但不限于公司第六届董事会第二十九次会议决议及公告、第六届监事会第二十五 次会议决议及公告、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》、本次会议 股权登记日的公司股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。 2 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-042 福建圣农发展股份有限公司 特此公告。 福建圣农发展股份有限公司 监 事 会 二〇二四年七月十日 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会 议于2024年7月9日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场 会议方式召开，本次会议由公司监事张玉勋先生召集并主持，会议通知已于 2024年7月2日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给第七届监事会的两位 股东代表监事候选人和一位职工代表监事候选人。应参加会议监事三人，实际 参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于选 举公司第七届监事会主席的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃 权。 本次会议选举张玉勋先生为公司第七届监事会主席，其任期自本次会议审 议通过上述议案之日起，至公司第七届监事会任期届满之日止。 （监事会 ...

福建圣农发展股份有限公司 募集资金使用管理办法 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以 下简称"《上市公司监管指引第 2 号》"）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运 作》"）等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际，制定本办 法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司 债券、公司债券、权证等），向投资者募集并用于特定用途的资金（不包括公司 实施股权激励计划募集的资金）。 本办法所称超 ...

福建圣农发展股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （2024 年修订） 第一条 为进一步加强福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）定期报告、临时报告及重大事项在编制、传递、审议或审核和披露期间 的外部信息使用人管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝 泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发 布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 （以下简称"《深交所自律监管指引第 5 号》"）等有关法律、法规、规章、规范 性文件和《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》《公司内幕信息知情人登记 管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、分公司、全资或控 股子公司，公司 ...

福建圣农发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-040 （一）本次会议上无否决或修改议案的情况。 （二）本次会议上没有新提案提交表决。 二、会议召开和出席的情况 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次 会议的现场会议于 2024 年 7 月 9 日下午 14:30 在福建省光泽县十里铺公司办公 大楼四层会议室召开；本次会议的网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时 间为 2024 年 7 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长傅光明先生主持。出席 本次会 ...

福建圣农发展股份有限公司 新媒体登记监控制度 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理水平，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护上市公司的独 立性，防范内幕信息知情人泄露内幕信息，有效防控和打击各类利用以博客、微 博、手机媒体、网络视频、移动电视等为代表的新媒体开展的违法违规行为（包 括但不限于违规发布未公开信息等），现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司信息披露管理 办法》、中国证券监督管理委员会福建监管局印发的《关于建立新媒体登记监控 制度的通知》（闽证监公司字[2012]10 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、 规章、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 监控对象及监控范围 第二条 本制度的监控对象为：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员、 控股股东、实际控制人以及因履行日常职责接触到公司 ...

福建圣农发展股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"或"上市公司"）内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范 内幕交易等证券违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》 （中国证监会令第 182 号）、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》（中国证监会公告〔2022〕17 号）、深圳证券交易所发布的 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——信息披露事务管理》（以下简称"《深交所自律监管指引第 5 号》"）、中国 证监会福建监管局（以下简称"福建证监局"）印发的《关于加强上市公司内幕 信息保密管理有关工作的通知》（闽证监公司字[2013]39 号）、《关于进一步做好 辖区上市公司内幕信息知 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-039 福建圣农发展股份有限公司 经与会职工代表认真审议，本次会议以记名投票表决方式一致同意选举罗平 涛先生为本公司第七届监事会中的职工代表监事，罗平涛先生将与公司 2024 年 第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第七届监事会。 公司第七届监事会任期为三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会选举产 生股东代表监事之日起计算。 上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，公司董事、 高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公 司监事。 附件：罗平涛先生简历 特此公告。 福建圣农发展股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会于 2024 年 7 月 8 日上午在福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四层会议室召开，本次大会由 公司工会委员会召集，由公司工会主席杨虹女士主持。应到职工代表 43 人，实 到职工代表 43 人，本次会议的召集、召开符 ...

圣[Ta农ble发_Sto展ckN(ameRptType] 002299) 公司点评 Q2 业绩扭亏为盈,自研种鸡出口零突破 [T1aHbl2e0_S2u4m实m现ar归y]母净利 0.8 亿元-1.2 亿元,Q2 业绩扭亏为盈 公司发布 2024 年半年度业绩预告:实现归母净利润 8000 万元-1.2 亿 元,同比下降 71.86%-81.24%,实现扣非后归母净利润 7000 万元-1.1 亿元,同比下降 71.99%-82.17%。分季度看,Q1、Q2 分别实现归母 净利润-6192 万元、1.4192 亿元-1.8192 亿元,去年同期分别为 8945 万元、3.37 亿元。1H2024 归母净利润同比大降与鸡肉价格同比下降直 接相关,经公司以现有成本水平测算,1H2024 公司鸡肉价格较去年同 期下跌直接影响的利润逾 10 亿元。面对行业不利因素,公司管理层持 续推动各板块、各环节精细化管理,持续聚焦降本增效主基调,养殖效 率同比大幅提升,养殖端综合成本同比大幅下降,尤其进入二季度后, 各月综合成本环比进一步改善,使得公司在 Q2 行业整体低迷情况下仍 呈现出较强的业绩韧性。 1H2024 养殖屠 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of 8,000.00 to 12,000.00 million CNY for the first half of 2024, a decrease of 81.24% to 71.86% compared to the same period last year, where it was 42,638.58 million CNY[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 7,000 million CNY and 11,000 million CNY, reflecting a decline of 82.17% to 71.99% year-on-year, compared to 39,265.86 million CNY last year[2] - The company plans to release further details in the 2024 semi-annual report, emphasizing the preliminary nature of the earnings forecast[6] Operational Growth - The company's slaughtering scale increased by over 20% compared to the same period last year, contributing to stable growth in production and sales[5] - The food segment's sales volume increased by over 10% year-on-year, supported by the implementation of the "big food" strategy[5] - The B-end export business saw a remarkable growth of over 30% year-on-year[5] - The C-end offline revenue grew by over 40% year-on-year, driven by enhanced distributor networks and brand resource investments[5] Cost Management - The company has focused on cost reduction and efficiency improvement, leading to a significant enhancement in breeding efficiency compared to the previous year[5] - The comprehensive breeding costs have significantly decreased compared to the same period last year, contributing to improved profitability in a challenging industry environment[5] Market Expansion - The company achieved a breakthrough in self-researched breeding chicken exports, successfully exporting to Tanzania, marking its entry into the international market[5]