浙江久立特材科技股份有限公司 章 程 二○二五年七月修订 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 2 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | 高级管理人员 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第 ...

第一章 总则 第一条 为规范浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）运作， 完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率和科学 决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《浙江久立特 材科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司经营决策机构，对股东会负责，行使公司章 程和股东会赋予的职权。 浙江久立特材科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第三条 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人、职工代表董事 1 人。 董事会设董事长 1 人。 第四条 董事任期 3 年，任期届满可连选连任。董事由股东会选举或者更换， 并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和公司章程的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第二章 董事会议制度 第五条 ...

2024年度 可持续发展报告 浙江久立特材科技股份有限公司 浙江久立特材科技股份有限公司 办公地址：浙江省湖州市吴兴区中兴大道1899号 注册地址：浙江省湖州市双林镇镇西 联系电话：0572-2539041 邮编：313028 邮箱：jlgf@jiuli.com 股票代码:002318 CONTENTS 目 录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 走进久立特材 | 07 | | 可持续发展管理 | 08 | | 关键绩效表 | 95 | | 指标索引 | 100 | 01 | 稳健治理 | | | --- | --- | | 筑牢发展根基 | | | 夯实公司治理 | 17 | | 党建引领发展 | 25 | 02 低碳环保 共筑永续新篇 | 提升气候韧性 | 29 | | --- | --- | | 优化能源使用 | 34 | | 环境合规管理 | 37 | | 推进清洁生产 | 38 | | 生态系统保护 | 41 | 03 坚守质量 创新引领未来 | 持续研发创新 | 45 | | --- | --- | | 坚守产品质量 | 53 | | 优化服 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 共 和 国 公 司 法 》 （ 以 下 简 称 《 公 司 " | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | | 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制 | 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制 | | 订本章程。 | 定本章程。 | | | 第八条 | | | 代表公司执行公司事务的董事为公司的法 | | 第八条 | 定代表人，由董事会选举产生。 | | 董事长为公司的法定代表人。 | 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同 | | | 时辞去法定代表人。法定代表人辞任的， | | | 公司将在法定代表人辞任之日起三十日内 | | | 确定新的法定代表人。 | 一、《公司章程》修订主要内容 1 | | 法定代表人以公司名义从事的民事活动， | | -- ...

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号：2025-032 浙江久立特材科技股份有限公司 （六）会议的股权登记日：2025 年 8 月 8 日 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第七届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规 定。 （四）会议召开日期和时间：2025 年 8 月 15 日（星期五）14 时 30 分 网络投票时间为：2025 年 8 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00。 （五）会议召开方式：本次股东大会 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-030 浙江久立特材科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三 次会议通知于 2025 年 7 月 24 日以专人通知和电子邮件方式发出，并于 2025 年 7 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 10 人，实际出 席董事 10 人。会议由公司董事长李郑周先生主持。本次会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议： （一）以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2024 年 度可持续发展报告>的议案》。 （二）以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章 程>及其附件的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《深 圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订） ...

天眼查商业履历信息显示，浙江久立特材科技股份有限公司，成立于2004年，位于湖州市，是一家以从 事金属制品业为主的企业。企业注册资本97717.072万人民币，实缴资本97717.072万人民币。公司法定 代表人为李郑周。 通过天眼查大数据分析，浙江久立特材科技股份有限公司共对外投资了17家企业，参与招投标项目1873 次，知识产权方面有商标信息14条，专利信息310条，此外企业还拥有行政许可60个。 来源：金融界 金融界消息 截至2025年7月30日收盘，久立特材（002318）报收于23.02元，上涨0.48%，换手率 1.09%，成交量10.45万手，成交金额2.41亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流入2074.87万元，占比成交额8.62%。其中，超大单净流入1758.85万 元、占成交额7.31%，大单净流入316.02万元、占成交额1.31%，中单净流出流入1642.17万元、占成交 额6.83%，小单净流出3717.04万元、占成交额15.45%。 久立特材最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入28.83亿元、同比增长20.67%，归属净 利润3.89亿元，同比增长18.59% ...

证券之星消息，7月30日特钢板块较上一交易日上涨0.34%，西宁特钢领涨。当日上证指数报收于 3615.72，上涨0.17%。深证成指报收于11203.03，下跌0.77%。特钢板块个股涨跌见下表： 从资金流向上来看，当日特钢板块主力资金净流入1285.69万元，游资资金净流入101.03万元，散户资金 净流出1386.73万元。特钢板块个股资金流向见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600117 | 西宁特钢 | 4.20 | 9.95% | 240.61万 | 10.03亿 | | 002443 | 金洲管道 | 6.96 | 1.90% | 18.06万 | 1.24亿 | | 002318 | 久立特材 | 23.02 | 0.48% | 10.45万 | 2.41亿 | | 000825 | 太钢不锈 | 4.38 | 0.46% | 1 74.63万 | 3.30亿 | | 002075 | 沙钢股份 | 6.12 | 0.16% | 43.29万 | 2.66 ...

Investment Rating - The report maintains an "Overweight" rating for the steel industry [5]. Core Viewpoints - Demand is expected to gradually bottom out, while supply-side adjustments are beginning to show, indicating that the steel industry is slowly emerging from its low point [3]. - The report anticipates that if supply policies are implemented, the speed of supply contraction will accelerate, leading to a quicker recovery in the industry [3]. - The profitability of steel companies has improved, with the average gross profit per ton of rebar rising to 330.1 CNY/ton, an increase of 131.5 CNY/ton [36]. Summary by Sections Steel Market Overview - Last week, the apparent consumption of five major steel products was 8.6813 million tons, a decrease of 1.98 million tons week-on-week [24]. - The total inventory of steel was 13.365 million tons, down 1.16 million tons week-on-week, maintaining the lowest level for the same period in recent years [5]. - The operating rate of blast furnaces among 247 steel mills was 83.46%, unchanged from the previous week [32]. Raw Materials - The spot price of iron ore increased by 4 CNY/ton to 779 CNY/ton, a rise of 0.52% [48]. - The total inventory of iron ore at ports rose to 137.9038 million tons, a slight increase of 0.04% [49]. - The average available days of imported iron ore for 64 domestic steel companies increased to 21 days, up by 1 day from the previous week [49]. Profitability and Production - The average gross profit for hot-rolled coils rose to 244.1 CNY/ton, an increase of 113.5 CNY/ton [36]. - The profitability rate of 247 steel companies was 63.64%, up 3.47% from the previous week [32]. - The total steel production last week was 8.6697 million tons, a decrease of 1.22 million tons week-on-week [33]. Recommendations - The report recommends focusing on companies with leading technology and product structures, such as Baosteel and Hualing Steel, as well as low-cost firms like Fangda Special Steel and New Steel [5].

Market Performance - The special steel sector increased by 1.9% on July 29, with Xining Special Steel leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3609.71, up 0.33%, while the Shenzhen Component Index closed at 11289.41, up 0.64% [1] Individual Stock Performance - Xining Special Steel (600117) closed at 3.82, up 10.09% with a trading volume of 4.0612 million shares and a turnover of 1.446 billion yuan [1] - Xianglou New Material (301160) closed at 65.00, up 8.91% with a trading volume of 81,200 shares and a turnover of 501 million yuan [1] - Shengde Zhengtai (300881) closed at 40.75, up 5.41% with a trading volume of 82,800 shares and a turnover of 329 million yuan [1] - Fangda Special Steel (600507) closed at 5.93, up 3.85% with a trading volume of 1.7292 million shares and a turnover of 427 million yuan [1] - Other notable performances include Taigang Stainless Steel (000825) up 2.59% and CITIC Special Steel (000708) up 1.42% [1] Capital Flow Analysis - The special steel sector experienced a net outflow of 44.0156 million yuan from main funds, while retail funds saw a net inflow of 131 million yuan [2] - The individual stock capital flow indicates that Xianglou New Material had a main fund net inflow of 72.1603 million yuan, while Fangda Special Steel had a net inflow of 62.5260 million yuan [3] - Conversely, stocks like Jiu Li Special Materials (002318) and Fushun Special Steel (600399) experienced significant net outflows from main funds [3]