证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-103 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十二次（临时）会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 29 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，其中董事长邵根伙先生，董事谈松林先生、邵丽君女士现场参 加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于控股子公司增资扩股的议案》 根据《2021 年限制性股票激励计划》，授予的限制性股票第三个解除限售期 的业绩考核目标如下： 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及 ...

北京市天元律师事务所 关于北京大北农科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性 股票事宜的法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于北京大北农科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性 股票事宜的法律意见 京天股字（2021）第 570-7 号 致：北京大北农科技集团股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受北京大北农科技集团股份 有限公司（以下简称 "公司"、"大北农"）委托，担任公司 2021 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本计划"）的专项法律顾问，现本所根 据本次股权激励计划的进程，就公司本次股权激励计划回购注销部分限制性股 票（以下简称"本次回购注销"）相关事项出具本法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律、法规和规 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-106 为配合市场发展的需要和提高管理效率，促进公司与客户的深度合作，进一 步提高融资效率并促进公司扩大销售规模，公司拟增加授权北京科高大北农生物 科技有限公司为客户、合作养殖场（户）及担保方提供融资担保，授权担保额度 不超过 1,000 万元，主要用于供应链金融贷款使用，含本次授权内，公司授权子 公司为客户提供担保额度累计不超过人民币 25,050 万元，并将担保授权有效期 延长至 2024 年年度股东大会召开之日。 1 为了适应当前市场形势，进一步提高融资效率并促进公司产品的销售，公司 于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 15 日分别召开第六届董事会第九次（临时） 会议及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续授权子公司为客户 提供担保的议案》（公告编号：2023-156、 2024-005），同意授权云南大北农饲 料科技有限公司等 29 家下属子公司为客户、合作养殖场（户）及担保方提供融 资担保，担保额度合计不超过人民币 24,050 万元，此担保授权将于 2024 年 12 月 30 日到期。 特别提示 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-109 北京大北农科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十二次（临时）会议于 2024 年 9 月 29 日在公司会议室以现场+通讯方式召开， 会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第七次临时股东大会的议案》，决 定于 2024 年 10 月 23 日召开公司 2024 年第七次临时股东大会，现将本次股东大 会会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第七次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议时间： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委 托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东 提供网络投票平 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 关于控股子公司大豆产品获批巴西种植许可的公告 证券代码： 002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-102 种植许可的大豆转化事件。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、巴西种植许可获批情况 巴西当地时间 2024 年 9 月 12 日，巴西官方网站公布了巴西国家生物安全技 术委员会（CTNBio）2024 年 9 月的会议决议，其中北京大北农科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）控股子公司北京大北农生物技术有限公司（以下简 称"大北农生物"）研发的转基因抗虫耐除草剂大豆转化事件 DBN8002 （DBN-08002-3）通过安全评价审查，获批种植许可，公示期 30 日。这是大北 农生物继耐除草剂大豆转化事件 DBN9004（DBN-09004-6）后，又一获批巴西 DBN8002 是大北农生物研发的同时具有抗虫和耐除草剂性状的转基因大豆 转化事件，高抗草地贪夜蛾、甜菜夜蛾等国内外十余种鳞翅目害虫，并可耐受高 倍草铵膦除草剂。DBN8002 适宜地区覆盖中国的黄淮海、南方地区及南美的巴 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-101 北京大北农科技集团股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开的第六届董事会第十次（临时）会议、2024 年 2 月 19 日召开的 2024 年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议 案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份 将在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额为人 民币 8,000 万元-10,000 万元（均含本数），回购股份的价格不超过 8.32 元/股 （含），具体回购股份的资金总额、股份数量及占公司总股本的比例以回购期限 期满或回购实施完成时实际发生为准。本次回购期限自公司 2024 年第二次临时 股东大会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。 1 首次回购公司股份，回购股份数量 1,677,500 股，占公司目前总股本的比例为 0.04%。具 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-100 北京大北农科技集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：公司董事长邵根伙先生 6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 1 1.会议召开时间 (1)现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 14：30 开始 (2)网络投票起止时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 9 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； ①通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：北京市 ...

北京市天元律师事务所 关于北京大北农科技集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见 致：北京大北农科技集团股份有限公司 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第六次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式， 现场会议于 2024 年 9 月 10 日 14:30 在北京市海淀区澄湾街 19 号院大北农凤凰 国际创新园行政楼 104 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《北京大北农科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次 股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决 程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京大北农科技集团股份有限公司第 六届董事会第二十一次会议决议公告》《北京大北农科技集团股份有限公司关于 召开 2024 年第六 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京大北农科技集团股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一 期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，本 次公司及控股子公司担保进展中涉及对资产负债率超过 70%的被担保对象"内蒙 古华牧兴农种猪科技有限公司、北京大北农贸易有限责任公司、辽宁盛得大北农 牧业科技有限公司、广州易富农商贸发展有限公司、蚌埠大北农农牧科技有限公 司、邛崃驰阳农牧科技有限公司、宜宾大北农农牧科技有限公司、湖南大北农华 有水产科技有限公司、长春大北农贸易有限公司、齐齐哈尔大北农饲料有限公司、 绥化大北农农牧科技有限公司、安徽昌农农牧食品有限公司、江西泰和绿色巨农 农牧食品有限公司、北京科高大北农生物科技有限公司、河北大北农农牧食品有 限公司、漳州大北农农牧科技有限公司、北京易富农商贸发展有限公司、北京右 信供应链管理有限公司、福建大北农华有水产科技集团有限公司、四川大北农农 牧科技有限责任公司、宿迁大北农饲料有限责任公司、南宁大北农饲料科技有限 责任公司、天津大北农生物科技有限公司、福泉 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-098 北京大北农科技集团股份有限公司 2024年8月份生猪销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024年8月份生猪销售情况 注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。 公司控股及参股公司生猪销售数量当月合计为 41.82 万头，1-8 月累计为 373.22 万 头；销售收入当月合计为 9.93 亿元，1-8 月累计为 66.07 亿元；公司控股及参股公司商 品肥猪当月均价为 20.13元/公斤。公司控股及参股公司销售情况如下： 1、2024 年 8 月控股公司生猪销售数量为 22.88 万头，销售收入 5.24 亿元。其中销 售数量环比增长-16.31%，同比增长-21.56%；销售收入环比增长-3.85%，同比增长 11.49%；商品肥猪出栏均重 127.44公斤，销售均价 20.23元/公斤。 2024 年 1-8 月，控股公司累计销售生猪 222.92 万头，同比增长-2.59%。累计销售收 入 37.21亿元，同比增长 2.70%。 2、2024 年 8 月参股 ...