证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-143 本员工持股计划的股份来源包含公司回购专用证券账户回购的科伦药业A 股普通股股票以及通过二级市场购买（包括大宗交易、集中竞价交易等方式）或 法律法规允许的其他方式取得的股票，本员工持股计划账户共计持有公司股票 1,161,065股。 本员工持股计划存续期为不超过36个月，所获标的股票的锁定期分别为12 个月、24个月，在满足相关条件的前提下，分2期解锁，解锁比例为50%、50%， 均自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股 票过户至本员工持股计划名下之日起计算。 公司于2023年5月27日披露了《关于2021年员工持股计划第一个锁定期届满 的提示性公告》，本员工持股计划第一批锁定期届满，解锁比例为本员工持股计 划持股总数的50%，共580,532股，占公司2023年5月25日总股本的0.0394%,具体 内容详见刊登在巨潮资讯网上的相关公告。 第 1 页 共 2 页 公司于2024年5月28日披露了《关于2021年员工持股计划第二个锁定期届满 的提示性公告》，本员工持股计划第二批锁定期届满，解锁比例为本员工持股计 ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-134 该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过并取得公司全 体独立董事同意，独立董事专门会议意见详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、在关联董事刘革新、刘思川回避表决的情况下，以 7 票同意、0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于预计公司与华润科伦 2025 年度日常关联交易情况 的议案》 1 四川科伦药业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）第八届董 事会第五次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电话和电子邮件方式送达全体董事、 监事和高级管理人员。第八届董事会第五次会议于 2024 年 12 月 19 日以通讯的 方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了 会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 ...

Group 1: General Principles of Investor Relations Management - The company aims to ensure fair, open, and just principles in investor relations management, enhancing communication and protecting investors' rights [2] - Investor relations management includes facilitating shareholder rights, information disclosure, and addressing investor concerns to improve corporate governance and overall value [2] Group 2: Basic Principles of Investor Relations Management - Compliance Principle: Activities must adhere to laws, regulations, and ethical standards [3] - Equality Principle: All investors, especially small and medium investors, should be treated equally [3] - Proactivity Principle: The company should actively engage with investors and respond to their feedback [3] - Honesty Principle: Emphasis on integrity and responsibility in investor relations activities [3] Group 3: Responsibilities and Content of Investor Relations Management - Key responsibilities include communicating the company's development strategy, legal disclosures, management information, and risk factors [5] - The board secretary is responsible for organizing and coordinating investor relations activities [7] Group 4: Communication Channels and Methods - The company utilizes multiple channels such as the official website, new media platforms, and investor education bases for communication [8] - Investor relations activities must be based on publicly disclosed information, avoiding the release of undisclosed significant information [11] Group 5: Documentation and Record-Keeping - The company must maintain records of investor relations activities, including participants, content, and any breaches of confidentiality [10] - Records should be kept for a minimum of three years [10] Group 6: Investor Meetings and Engagement - Investor meetings should be scheduled at convenient times, with prior announcements detailing the agenda and participants [15] - The company is required to hold investor meetings under specific circumstances, such as significant changes in cash dividends or stock price fluctuations [18] Group 7: Research and Media Interaction - The company must conduct thorough due diligence when engaging with research institutions and media, ensuring compliance with disclosure obligations [19] - Any misleading or erroneous reports must be corrected promptly, and the company should prevent unauthorized disclosures [20] Group 8: Interactive Platforms - The company should actively monitor and respond to inquiries on the Shenzhen Stock Exchange's investor relations interactive platform [22] - Information shared on this platform must be accurate and not conflict with officially disclosed information [27]

四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会 议于 2024 年 12 月 19 日召开，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东 大会的议案》，会议决议于 2025 年 1 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东 大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-142 四川科伦药业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 3．本次股东大会会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日下午 15：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00 期间任 ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-135 四川科伦药业股份有限公司 关于预计公司与辰欣药业集团2025年度日常关联交易情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 注：因辰欣药业集团与公司发生日常关联交易的关联人数量较多，难以披露全部关联人信息，因此对 一、关联交易概述 （一）概述 四川科伦药业股份有限公司及其控制的公司（以下统称"公司"或"本公 司"）与辰欣药业股份有限公司（以下简称"辰欣药业"）及其子公司（以下统 称"辰欣药业集团"）发生的关联交易，是指公司与关联方辰欣药业集团之间因 销售/采购商品、材料及提供委托加工等形成的日常关联交易。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，辰欣药业为公司 关联法人。 公司 2025 年度与辰欣药业集团之间的关联交易总额预计不超过 3,500 万元。 公司于 2024 年 12 月 19 日召开的第八届董事会第五次会议以 9 票赞成、0 票反 对、0 票弃权审议通过了《关于预计公司与辰欣药业集团 2025 年度日常关联交 易情况的议案》，不涉及应回避的董事。 ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-140 四川科伦药业股份有限公司 关于调整部分回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日召开 第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整部分回购股份用途并注销的议 案》，拟将公司回购计划中合计剩余的股份 3,444,001 股的用途调整为"注销以 减少注册资本"。本次注销完成后，公司股份总数将由 1,601,497,373 股变更为 1,598,053,372 股，本次调整公司回购股份用途并注销事项尚须提交公司股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 一、股权回购方案及实施情况 公司于 2021 年 7 月 21 日召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于 回购公司股份的议案》，确定回购的股份将用作员工持股或股权激励计划。但若 公司未能在本次回购完成之后 36 个月内将全部或部分回购股份用于上述用途， 则尚未使用的股份将在依法履行程序后予以注销。公司在指定信息披露网站巨潮 资讯网（w ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-133 四川科伦药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月7日第七届董事 会第三十七次会议审议通过了《关于认购控股子公司科伦博泰定向发行的内资股 股份的议案》，同意公司就控股子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司（以 下简称"科伦博泰"）定向发行的内资股予以全部认购。双方于2024年5月8日签订 《定向发行股份认购协议》，认购价格考虑汇率因素后按照科伦博泰在香港联交 所发行的H股的价格确定，为136.21元人民币/股（按照2024年5月7日中国外汇交 易中心受权公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价，即1港元对人民币0.90806 元，换算所得以港币计价的价格为150.00港元/股），认购数量为4,423,870股，认 购金额为602,575,332.70元人民币。具体内容详见公司于2024年5月8日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于认购控股子公司科伦博泰发行的内资股 的公告》（公告 ...

四川科伦药业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第二个解除限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容、真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）2021年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）暂缓授予部分的限制性股票第二个解除限售期解除 限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象人数为1人，可解除限售的限制性股 票数量为2.5000万股，约占公司目前总股本的0.0016%。 2. 本次解除限售股份上市流通日为2024年12月24日。 公司于2024年5月20日召开了第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次 会议，会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限 售条件成就的议案》，具体内容详见公司于2024年5月21日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司按照相关规定办理了本次解除限售事宜。现将有关事项公告如下： 证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-132 2. 2021 ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-131 四川科伦药业股份有限公司 关于公司参与全国药品集中采购拟中标的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2024年12月12日，四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"四川 科伦"）及子公司参加了联合采购办公室（以下简称"联采办"）组织的第十批 全国药品集中采购的投标工作。公司产品拟中标本次集中采购，现将相关情况公 告如下： | 序 | 拟中标 | 拟中标品种 | 适应症（要点） | 规格 | 包装数量 | 拟中选价格 | 拟中标区域 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 企业 | | | | | | | | | 贵州科伦 | 醋酸钠林格 | 用于补充体液，调节电解质 | 500ml | 500ml/瓶，聚丙烯输液瓶 | 2.98 元/瓶 | 广东、湖北、河 | | | | | | | | | 北 、云南、湖 | | | | 注射液 | 平衡，纠正酸中毒。 | | | | 南、江西、福 | | | ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-130 四川科伦药业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021年11月29日，公司召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关 于<四川科伦药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<四川科伦药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议 案》。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了意见。同日，公司召开第七届 监事会第四次会议，审议通过了《关于<四川科伦药业股份有限公司2021年限制 1 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<四川科伦药业股份有限公司 2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司2021年限 制性股票激励计划激励对象名单的议案》。详见公司于2021年11月30日在巨潮资 讯网（http://www.cn ...