四川科伦药业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 近年来，外销业务外币结算金额较大，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益 将对公司的经营业绩产生一定的影响。为有效防范外汇市场带来的风险，提高 公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的汇率风险，防 范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务 稳健性，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。公司及控股子公司不进行单 纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以 具体经营业务为依托，资金使用安排合理，符合公司及子公司日常经营需要， 不影响主营业务的发展。 三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司及子公司部分产品需要出口海外市场，同时公司需要从海外进口原 材料、技术、服务和设备。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动 较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据 具体情况，适度开展外汇套期保值业务。 公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、 负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动 ...

关于预计公司与石四药集团2025年度日常关联交易情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）概述 四川科伦药业股份有限公司及其控制的公司（以下统称"公司"、"本公司" 或"公司及其下属企业"）与石四药集团有限公司及其子公司（以下统称"石四 药集团"）发生的关联交易是指公司与关联方石四药集团之间因采购、销售商品 和提供/接受服务等形成的日常关联交易。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，石四药集团为公 司关联法人。 证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-138 四川科伦药业股份有限公司 公司 2025 年度与石四药集团之间的交易总额预计不超过 36,939.00 万元。公 司于 2024 年 12 月 19 日召开的第八届董事会第五次会议以 9 票赞成、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于预计公司与石四药集团 2025 年度日常关联交易情况 的议案》，不涉及应回避的董事。该议案不需要提交股东大会审议，提交董事会 前已经公司独立董事专门会议审议通过。 | 关联交易类别 | 关 ...

Group 1: General Principles of Investor Relations Management - The company aims to ensure fair, open, and just principles in investor relations management, enhancing communication and protecting investors' rights [2] - Investor relations management includes facilitating shareholder rights, information disclosure, and addressing investor concerns to improve corporate governance and overall value [2] Group 2: Basic Principles of Investor Relations Management - Compliance Principle: Activities must adhere to laws, regulations, and ethical standards [3] - Equality Principle: All investors, especially small and medium investors, should be treated equally [3] - Proactivity Principle: The company should actively engage with investors and respond to their feedback [3] - Honesty Principle: Emphasis on integrity and responsibility in investor relations activities [3] Group 3: Responsibilities and Content of Investor Relations Management - Key responsibilities include communicating the company's development strategy, legal disclosures, management information, and risk factors [5] - The board secretary is responsible for organizing and coordinating investor relations activities [7] Group 4: Communication Channels and Methods - The company utilizes multiple channels such as the official website, new media platforms, and investor education bases for communication [8] - Investor relations activities must be based on publicly disclosed information, avoiding the release of undisclosed significant information [11] Group 5: Documentation and Record-Keeping - The company must maintain records of investor relations activities, including participants, content, and any breaches of confidentiality [10] - Records should be kept for a minimum of three years [10] Group 6: Investor Meetings and Engagement - Investor meetings should be scheduled at convenient times, with prior announcements detailing the agenda and participants [15] - The company is required to hold investor meetings under specific circumstances, such as significant changes in cash dividends or stock price fluctuations [18] Group 7: Research and Media Interaction - The company must conduct thorough due diligence when engaging with research institutions and media, ensuring compliance with disclosure obligations [19] - Any misleading or erroneous reports must be corrected promptly, and the company should prevent unauthorized disclosures [20] Group 8: Interactive Platforms - The company should actively monitor and respond to inquiries on the Shenzhen Stock Exchange's investor relations interactive platform [22] - Information shared on this platform must be accurate and not conflict with officially disclosed information [27]

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-143 本员工持股计划的股份来源包含公司回购专用证券账户回购的科伦药业A 股普通股股票以及通过二级市场购买（包括大宗交易、集中竞价交易等方式）或 法律法规允许的其他方式取得的股票，本员工持股计划账户共计持有公司股票 1,161,065股。 本员工持股计划存续期为不超过36个月，所获标的股票的锁定期分别为12 个月、24个月，在满足相关条件的前提下，分2期解锁，解锁比例为50%、50%， 均自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股 票过户至本员工持股计划名下之日起计算。 公司于2023年5月27日披露了《关于2021年员工持股计划第一个锁定期届满 的提示性公告》，本员工持股计划第一批锁定期届满，解锁比例为本员工持股计 划持股总数的50%，共580,532股，占公司2023年5月25日总股本的0.0394%,具体 内容详见刊登在巨潮资讯网上的相关公告。 第 1 页 共 2 页 公司于2024年5月28日披露了《关于2021年员工持股计划第二个锁定期届满 的提示性公告》，本员工持股计划第二批锁定期届满，解锁比例为本员工持股计 ...

四川科伦药业股份有限公司 章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 2 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 四川科伦药业股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 ...

关于预计公司与科伦斗山2025年度日常关联交易情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-137 四川科伦药业股份有限公司 一、日常采购关联交易概述 （一）概述 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）与四川科伦 斗山生物技术有限公司（以下简称"科伦斗山"）日常采购关联交易是指公司及 子公司向科伦斗山采购蛋黄卵磷脂。 科伦斗山为公司和韩国（株）斗山共同组建的中外合资企业，其中，公司持 有其 50%的股权，公司副总经理廖益虹任科伦斗山董事长。因此，科伦斗山为公 司关联方。 公司预计 2025 年度与科伦斗山发生的关联交易金额合计不超过 6,743.00 万 元。公司于 2024 年 12 月 19 日召开的第八届董事会第五次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计公司与科伦斗山 2025 年度日常关联交 易情况的议案》，不涉及应回避的董事。该议案不需要提交股东大会审议，提交 董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。 （二）预计 2025 年度的关联 ...

关于2022年员工持股计划股份出售完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"）所持有的公司股份已全部处理完毕。根据中国证监 会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《四川科伦药业股份有限 公司 2022 年员工持股计划（草案）》的相关规定，现将本员工持股计划相关情况 公告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 1、公司于 2022 年 8 月 25 日召开第七届董事会第十六次会议和第七届监事 会第十一次会议，于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会，相继 审议通过了《关于<四川科伦药业股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》等与本次员工持股计划相关的议案。公司本次员工持股计划股 票来源为公司回购专用证券账户回购的股份。 2、2022 年 10 月 11 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司下发的 ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-135 四川科伦药业股份有限公司 关于预计公司与辰欣药业集团2025年度日常关联交易情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 注：因辰欣药业集团与公司发生日常关联交易的关联人数量较多，难以披露全部关联人信息，因此对 一、关联交易概述 （一）概述 四川科伦药业股份有限公司及其控制的公司（以下统称"公司"或"本公 司"）与辰欣药业股份有限公司（以下简称"辰欣药业"）及其子公司（以下统 称"辰欣药业集团"）发生的关联交易，是指公司与关联方辰欣药业集团之间因 销售/采购商品、材料及提供委托加工等形成的日常关联交易。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，辰欣药业为公司 关联法人。 公司 2025 年度与辰欣药业集团之间的关联交易总额预计不超过 3,500 万元。 公司于 2024 年 12 月 19 日召开的第八届董事会第五次会议以 9 票赞成、0 票反 对、0 票弃权审议通过了《关于预计公司与辰欣药业集团 2025 年度日常关联交 易情况的议案》，不涉及应回避的董事。 ...

四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会 议于 2024 年 12 月 19 日召开，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东 大会的议案》，会议决议于 2025 年 1 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东 大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-142 四川科伦药业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 3．本次股东大会会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日下午 15：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00 期间任 ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-140 四川科伦药业股份有限公司 关于调整部分回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日召开 第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整部分回购股份用途并注销的议 案》，拟将公司回购计划中合计剩余的股份 3,444,001 股的用途调整为"注销以 减少注册资本"。本次注销完成后，公司股份总数将由 1,601,497,373 股变更为 1,598,053,372 股，本次调整公司回购股份用途并注销事项尚须提交公司股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 一、股权回购方案及实施情况 公司于 2021 年 7 月 21 日召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于 回购公司股份的议案》，确定回购的股份将用作员工持股或股权激励计划。但若 公司未能在本次回购完成之后 36 个月内将全部或部分回购股份用于上述用途， 则尚未使用的股份将在依法履行程序后予以注销。公司在指定信息披露网站巨潮 资讯网（w ...