1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．本次股东大会会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 | 证券代码：002422 | 证券简称：科伦药业 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127058 | 债券简称：科伦转债 | | 四川科伦药业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十四次 会议于 2024 年 1 月 15 日召开，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的议案》，会议决议于 2024 年 1 月 31 日召开公司 2024 年第一次临时股东 大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 31 日下午 15：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...

第七届董事会第一次独立董事专门会议审议意见 四川科伦药业股份有限公司（下称"公司"或"科伦药业"）第七届董事 会第一次独立董事专门会议于2024年1月10日以电子邮件形式发出会议通知， 2024年1月12日以通讯的方式召开，会议应到独立董事3人，实到独立董事3人， 独立董事任世驰先生为本次会议召集人。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相 关法律法规及规范性文件的有关规定，全体独立董事本着认真、负责的态度， 在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经 出席会议的独立董事审议和表决，本次会议形成以下审议意见： 四川科伦药业股份有限公司 一、关于《关于预计公司与辰欣药业集团2024年度日常关联交易情况的议 案》的审议意见 公司预计与辰欣药业集团2024年度的日常关联交易系为满足公司正常经营业 务所需，交易价格定价公允，没有损害上市公司利益，没有损害股东，尤其是中 小股东的权益，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响，对公 司独立性不会产生影响，一致同意将该事项提交董事会审议。 公 ...

| 证券代码：002422 | 证券简称：科伦药业 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127058 | 债券简称：科伦转债 | | 四川科伦药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开 第七届董事会第三十四次会议和第七届监事会第二十一次会议，分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集 资金投资项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下，继续使用部分闲 置募集资金不超过人民币 18 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通 过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。现将具体事项公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川科伦药业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]255 号）核准，公司于 2022 年 3 月 18 日公开发行 3,00 ...

四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）第七届监事会 第二十一次会议通知于 2024 年 1 月 13 日以电话和电子邮件方式送达全体监事。 公司第七届监事会第二十一次会议于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室以现场结 合通讯的方式召开，其中监事万鹏先生现场出席会议，其他监事以通讯方式出席 会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定，作出的决议合法有效。 本次会议由公司监事会主席万鹏先生主持，与会监事就以下议案进行了审议 与表决，形成了如下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》 债券代码：127058 债券简称：科伦转债 证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-004 四川科伦药业股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 备查文件： 经公司与会监事签字确认 ...

| 证券代码：002422 | 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：127058 | 债券简称：科伦转债 | 四川科伦药业股份有限公司 关于预计公司与辰欣药业集团2024年度日常关联交易情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 四川科伦药业股份有限公司及其控制的公司（以下统称"公司"、"本公司" 或"公司及其下属企业"）与辰欣药业股份有限公司（以下简称"辰欣药业"） 及其子公司（以下统称"辰欣药业集团"）发生的关联交易，是指公司与关联方 辰欣药业集团之间因销售/采购商品、材料及提供委托加工等形成的日常关联交 易。 由于公司副总经理戈韬先生在过去十二个月中曾担任辰欣药业的董事（已于 2023年11月1日辞任），根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定， 辰欣药业属于公司关联法人，本次交易构成关联交易。 公司2024年度与辰欣药业集团之间的关联交易总额预计不超过11,130万元， 2023年度1-11月实际发生日常关联交易5,53 ...

四川科伦药业股份有限公司 董事会环境、社会及治理（ESG）委员会实施细则 （2024 年 1 月修订） 第四条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会任期与董事会成员任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务或出现不适宜担任委员的情形，自动失去委 员资格，并由董事会根据上述第三至第四条的规定补足委员人数。 第一条 为进一步完善四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理架构，提高公司环境、社会和治理（ESG）水平及可持续发展工作的决策效 率。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及其他有关规定，公 司董事会特设立环境、社会及治理（ESG）委员会（以下简称"委员会"），并制 定本工作细则。 第二条 委员会以实现企业高质量可持续发展为目标，致力于推动公司的 环境、社会及治理的发展。委员会接受公司董事会监管，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第一章 总则 1 1. 环境类：管理并降低公司运营过程中对于环境带来的影响 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于四川科伦药业股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 注：公司本次发行实际募集资金净额为 298,005.40 万元，少于《公开发行可转换公司债券募 集说明书》披露的拟使用募集资金投入金额，因此根据募集资金实际净额对"补充营运资金 项目"拟使用募集资金金额进行了调整。募集资金专户余额与募集资金余额差异为利息收入 及手续费支出。 三、前次使用闲置募集资金补充流动资金及归还情况 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"科伦药业"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对科伦药业拟使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 2023 年 4 月 12 日，公司第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十 六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意 ...

四川科伦药业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024年1月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 （二）拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； 第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章 决策程序 第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际 情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选任程序和任职期限，形成 决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。 第十条 董事、高级管理人员的选任程序： 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上董事提 名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任， ...

四川科伦药业股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 1 月修订） 第一条 目的 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董 事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策 高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》及国家有关法律法规、深圳 证券交易所相关业务规则及公司章程的有关规定，制定《四川科伦药业股份有限 公司董事会议事规则》（下称"本规则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决程 序的具有约束力的法律文件。 第三条 任职资格 董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得担任董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的 ...

| 证券代码：002422 | 证券简称：科伦药业 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127058 | 债券简称：科伦转债 | | 四川科伦药业股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开 第七届董事会第三十四次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展外汇套 期保值业务，具体情况公告如下： 一、公司及子公司拟使用自有资金开展外汇套期保值业务的情况 （一）开展目的 （五）资金来源 公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金为自有资金。 近年来，外销业务外币结算金额较大，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益将 对公司的经营业绩产生一定的影响。为有效防范外汇市场带来的风险，提高公司 应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的汇率风险，防范汇率 大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率 ...