四川科伦药业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024年1月修订） 第五条 审计委员会设召集人一名，由会计专业的独立董事担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应 当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上董事提 名，并由董事会选举产生。 第七条 审计委员 ...

| 证券代码：002422 | 证券简称：科伦药业 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127058 | 债券简称：科伦转债 | | 四川科伦药业股份有限公司 根据公司的资金使用安排，公司实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 金额为人民币 18 亿元。截至 2024 年 1 月 12 日，公司已将上述用于暂时补充流 动资金的 18 亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并已将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 四川科伦药业股份有限公司董事会 关于归还暂时补充流动资金的可转债部分闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）于 2023 年 4 月 12 日召开第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在 确保募集资金投资项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下，继续使 用部分闲置募集资金 ...

| 证券代码：002422 | 证券简称：科伦药业 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127058 | 债券简称：科伦转债 | | 四川科伦药业股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002422 证券简称：科伦药业 债券代码：127058 债券简称：科伦转债 转股价格：人民币 16.04 元/股 转股期限：2022 年 9 月 26 日至 2028 年 3 月 17 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号—可转换公司债券》的有关规定，四川科伦药业股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]255 号"文核准，公司于 2022 年 3 月 18 日公开发行了 3,000 万张可转换公司债券 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于四川科伦药业股份有限公司 2023年度持续督导培训工作报告 4、培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及证券事务代表等 二、培训内容： 本次培训中，长江保荐培训人员通过课件展示、现场讲解及视频交流的形式， 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《上市公司监管指引第5号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司股东及董事 监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所关于进一步规范股份减 持行为有关事项的通知》等规则要求，并结合相关处罚案例，向被培训人员就上市 公司股票交易等相关内容进行了重点培训。 1 三、培训效果 深圳证券交易所： 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"或"长江保荐"）根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规 的要求对四川科伦药业股份有限公司（以下简称"科伦药业"或"公司"）有关 人员进行了2023年度持续督导培训，现将培 ...

| 证券代码：002422 | 证券简称：科伦药业 | 公告编号：2023-142 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127058 | 债券简称：科伦转债 | | 四川科伦药业股份有限公司 关于超短期融资券和中期票据获准注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）《关于公司发行非金融企 业债务融资工具的议案》已于2023年4月12日经公司第七届董事会第二十六次会 议审议通过，并于2023年5月4日获公司2022年年度股东大会审议批准。相关董事 会和股东大会决议公告详见2023年4月14日和2023年5月5日的《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司于2023年12月25日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商 协会"）于2023年12月21日下发的《接受注册通知书》，交易商协会同意接受公 司超短期融资券和中期票据注册。具体情况如下： 特此公告。 四川科伦药 ...

| 证券代码：002422 | 证券简称：科伦药业 | 公告编号：2023-141 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127058 | 债券简称：科伦转债 | | 四川科伦药业股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）于近日收 到公司控股股东刘革新先生关于其持有的公司部分股份质押及解除质押的通知， 相关情况具体如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 注：上述已质押股份限售数量和未质押股份限售数量系因董事、高管锁定股而限售。 此外，刘思川先生单独或与其一致行动人通过私募基金间接合计持有公司股票22,650,600股。 二、股东股份质押的基本情况 | | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公 | 是否为限 售股（如 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东姓 | | 本次质押 | | ...

| 证券代码：002422 | 证券简称：科伦药业 | 公告编号：2023-140 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127058 | 债券简称：科伦转债 | | 四川科伦药业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容、真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2021年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）暂缓授予 部分的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，符合解除限售条件 的激励对象人数为1人，可解除限售的限制性股票数量为2.5000万股，约占公司 2023年12月6日总股本的0.0017%。 2、本次解除限售股份上市流通日为2023年12月19日。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月22日召开了第 七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关 于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，具 体内容详见公司于2023年5月23日披露于巨潮资讯 ...

| 证券代码：002422 | 证券简称：科伦药业 | 公告编号：2023-138 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127058 | 债券简称：科伦转债 | | 四川科伦药业股份有限公司 关于预计公司与石四药集团2024年度日常关联交易情况的公告 四川科伦药业股份有限公司及其控制的公司（以下统称"公司"、"本公司" 或"公司及其下属企业"）与石四药集团有限公司及其子公司（以下统称"石四 药集团"）发生的关联交易是指公司与关联方石四药集团之间因采购、销售商品 和提供/接受服务等形成的日常关联交易。 公司董事会秘书、副总经理冯昊先生在过去十二个月中曾担任石四药集团有 限公司的非执行董事（已于2023年11月1日辞任）。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》第6.3.3条的规定，在过去十二个月内存在关联关系情形的法人为上 市公司的关联人，所以石四药集团为公司关联法人。 公司2024年度与石四药集团之间的交易总额预计不超过37,381万元。 2023年12月13日，公司召开第七届董事会第三十三次会议，以8票同意、0票 反对、0票弃权审议通过了《关于预计公司与石四药集团2024年度日常关联交易 ...

| 证券代码：002422 | 证券简称：科伦药业 | 公告编号：2023-137 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127058 | 债券简称：科伦转债 | | 四川科伦药业股份有限公司 关于预计公司2024年度部分日常关联交易情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 （一）概述 本公告所涉公司日常关联交易是指四川科伦药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）下属子公司伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称 "川宁生物"）与关联方伊犁恒辉淀粉有限公司(以下简称"恒辉淀粉")发生的 委托加工原材料和材料采购，与伊犁顺鸿生态农业科技开发有限公司(以下简称 "伊犁顺鸿")发生的商品销售形成的关联交易。 恒辉淀粉、伊犁顺鸿系本公司董事、总经理刘思川先生控股的四川科伦兴川 生物科技有限公司（以下简称"科伦兴川"）控制的公司，为公司的关联法人。 川宁生物预计 2024 年度与恒辉淀粉发生的关联交易金额合计不超过 7,000.00 万元，与伊犁顺鸿发生的日常关联交易金额合计不超过 2,300.00 万元。 ...

| 证券代码：002422 | 证券简称：科伦药业 | 公告编号：2023-139 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127058 | 债券简称：科伦转债 | | 四川科伦药业股份有限公司 关于公司药品通过谈判、竞价纳入国家医保目录的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2023年12月13日，国家医保局、人力资源社会保障部发布《关于印发<国家 基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2023年）>的通知》（医保发〔2023〕 30号）。根据该通知，四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦 药业"）共计6个品种，经谈判、竞价纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生 育保险药品目录（2023年）》（以下简称"《2023年药品目录》"）。现将相关 信息公告如下： 一、产品情况 （一）本次纳入国家医保目录情况 一、 对上市公司的影响 公司产品经谈判、竞价纳入《2023年药品目录》，将有利于促进公司产品拓 展市场网络、提升销售规模。新版国家医保目录于2024年1月1日起正式执行，预 计不会对公司短期经营业绩构成重大影响。 敬 ...