证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2024-003 杭州巨星科技股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经核查，巨星控股现持有公司股份 463,739,864 股，占公司股份总数的 38.56%，具备提案资格，其提案内容属于股东大会的职权范围，且提案程序亦符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。股东大会召集人同意 将上述临时提案提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 现对《杭州巨星科技股份有限公司关于召开公司 2024 年第一次临时股东大 会的通知公告》补充如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:杭州巨星科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会 （以下简称"会议"） 2、股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第六届董事会第四次 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 30 日在 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《杭州巨星科技 股份有限公司关 ...

特此公告。 杭州巨星科技股份有限公司董事会 杭州巨星科技股份有限公司 | 第二类医疗器械销售；第一类医疗器械 | 第二类医疗器械销售；第一类医疗器械 | | --- | --- | | 销售；医用口罩零售；医用口罩批发； | 销售；医用口罩零售；医用口罩批发； | | 日用家电零售；家用电器销售；软件开 | 日用家电零售；家用电器销售；软件开 | | 发；广告设计、代理；广告制作；货物 | 发；广告设计、代理；广告制作；货物 | | 进出口；技术进出口；进出口代理；家 | 进出口；技术进出口；进出口代理；家 | | 居用品销售；风机、风扇销售；日用品 | 居用品销售；风机、风扇销售；日用品 | | 销售；制冷、空调设备销售；包装专用 | 销售；制冷、空调设备销售；包装专用 | | 设备销售；家用电器零配件销售；电力 | 设备销售；家用电器零配件销售；电力 | | 电子元器件销售；智能家庭消费设备销 | 电子元器件销售；智能家庭消费设备销 | | 售；智能输配电及控制设备销售；电池 | 售；智能输配电及控制设备销售；电池 | | 销售；配电开关控制设备销售；电池零 | 销售；配电开关控制设备销售；电池零 | | ...

杭州巨星科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2024-002 | 售；文具用品零售；文具用品批发；家 | 售；文具用品零售；文具用品批发；家 | | --- | --- | | 具销售；家具零配件销售；户外用品销 | 具销售；家具零配件销售；户外用品销 | | 售；包装材料及制品销售；电子测量仪 | 售；包装材料及制品销售；电子测量仪 | | 器销售；绘图、计算及测量仪器销售； | 器销售；绘图、计算及测量仪器销售； | | 汽车零配件零售；汽车零配件批发；电 | 汽车零配件零售；汽车零配件批发；电 | | 子元器件零售；电子元器件批发；机械 | 子元器件零售；电子元器件批发；机械 | | 电气设备销售；机械零件、零部件销售； | 电气设备销售；机械零件、零部件销售； | | 电子元器件与机电组件设备销售；金属 | 电子元器件与机电组件设备销售；金属 | | 制品销售；办公用品销售；日用百货销 | 制品销售；办公用品销售；日用百货销 | | 售；幻灯及投影设备销售；消防器材销 | 售；幻灯及投影设备销售；消防器材销 | | 售；涂料销售（不含 ...

杭州巨星科技股份有限公司 章 程 二○二四年一月 | . | | | | --- | --- | --- | | | | A | | | | | | | 1 | | | 第一章 总 则 2 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | | 第三章 股 份 4 | | | | 第一节 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四节 | 购回公司股份的财务资助 | 8 | | 第五节 | 股票和股东名册 | 9 | | 第四章 股东和股东大会 11 | | | | 第一节 | 股 东 | 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 董事会 29 | | | | 第一节 | 董 事 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 38 ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2023-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 通知于2023年12月22日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确 认收到全部会议材料。会议于2023年12月29日在杭州市上城区九环路35号公司 九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9 名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星 科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书 面投票表决方式表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》 经审议，激光测量仪器及智能家居生产基地建设项目、研发中心建设项目 已达到预定可使用状态，满足结项条件。同意上述项目结项，并将节余募集资 金约 4,643.42 万元（含扣除手续费等后的利 ...

中信建投证券股份有限公司 核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为杭 州巨星科技股份有限公司（以下简称"巨星科技"或"公司"）2020 年公开发行 可转换公司债券并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关规定，对巨星科技部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金投资项目概述 | 2 | 工具箱柜生产基地建设项目 | 26,776.00 | 26,776.00 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 智能仓储物流基地建设项目 | 23,290.00 | 22,542.15 | | 4 | 研发中心建设项目 | 7,768.00 | 7,768.00 | | 5 | 补充流动资金 | 19,000.00 | 19,000.00 | | | 合计 | 97,260.00 | 96,512.15 | ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2023-062 杭州巨星科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议决定 于2024年2月8日（星期四）召开公司2024年第一次临时股东大会。现将本次会议的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:杭州巨星科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会（以 下简称"会议"） 2、股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第六届董事会第四次会议 审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司2024年第一次临时股东大会会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年2月8日（星期四）下午14：30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月8日 9:15—9:25 ...

杭州巨星科技股份有限公司 证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2023-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"、"巨星科技"）于 2023 年 12 月 29 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了 《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，上述议案无需提交公司股东大会审 议批准。现将有关事项公告如下： 一、募集资金投资项目概述 关于延长部分募投项目实施期限的公告 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州巨星科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2656 号）核准，杭州巨星科技股份有 限公司公开发行可转换公司债券 9,726,000 张, 每张面值为人民币 100.00 元， 按面值发行，发行总额为人民币 972,600,000.00 元，扣除相关发行费用后，实 际募集资金净额为人民币 965,121,452.83 元。天健会计师事务所（特殊普通合 伙）已对本次募集资金的实收情况进行验证，并于 2020 年 7 月 2 日出具《杭 ...

中信建投证券股份有限公司 关于杭州巨星科技股份有限公司 延长部分募投项目实施期限的核查意见 根据《杭州巨星科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》， 公司募集资金扣除中介机构费用及其他相关费用后将用于以下投资项目： | 单位：人民币万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 激光测量仪器及智能家居生产基地建设 | 20,426.00 | 20,426.00 | | | 项目 | | | | 2 | 工具箱柜生产基地建设项目 | 26,776.00 | 26,776.00 | | 3 | 智能仓储物流基地建设项目 | 23,290.00 | 22,542.15 | 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州巨星科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2656 号）核准，杭州巨星科技股份有 限公司公开发行可转换公司债券 9,726,000 张, 每张面值为人民币 100.00 元，按 面值发行，发行总额为人民币 972, ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2023-059 杭州巨星科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 通知于2023年12月22日以传真、电子邮件等方式发出，且全体监事均已书面确认 收到全部会议材料。会议于2023年12月29日在杭州市上城区九环路35号公司九楼 会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有 限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 本次会议由公司监事会主席盛桂浩先生主持，经全体与会监事认真审议，以 书面投票表决方式表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》 经审议，我们认为本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金是公司根据募投项目的实际进展和公司生产经营情况需要做出的审慎决定，有 利于提高募集资金使用效率 ...