杭州巨星科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为工具和存储箱柜（TOOLS ＆ storage）行业，主要产品包括手工具及 存储箱柜（Hand Tools ＆ Storage）、动力工具及激光测量仪器 ( Power Tools ＆ laser Measurement)两大类，主要用于家庭住宅维护、建筑工程、车辆维修养护、地图测 量测绘等领域。其中家庭建筑及其相关维修维护产业是最重要也是占比最高的应用渠道。 如果按照终端客户使用群体划分，可以分为家庭消费用工具及箱柜（Consumer tools＆ storage）和工业生产用工具及设备（Industrial tools＆ equipment） 在北美洲和欧洲大部分地区，由于居民大量使用独立式建筑，且人均面积较大，造成居 民房屋的维修维护成本高昂且费时。由于劳动力成本相对较高，欧洲和北美洲的居民更乐于 自行开展房屋及其附属建筑的维修维护工作，由此产生了著名的欧美 DIY 文化。同时欧美家 庭保有大量的汽车，汽车日常维修维护包括车辆部件的检查和更换等也是欧美 DIY 的重要 组成部分。各类工具产品作为维修维护的 ...

杭州巨星科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事王刚、陈智敏、施虹的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州巨星科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十四日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事王刚、陈智敏、施虹的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将有 关内容公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2024-011 杭州巨星科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 二、利润分配预案的合法合规性 1、《公司章程》第二百〇六条规定：在符合现金分红的条件下，公司应当优 先采取现金分红的方式进行利润分配，以现金方式分配的利润不少于当年实现的 可分配利润的 10%；公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。 2、《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》规定：在公司当年经审计净利 润为正数且符合《公司法》、《公司章程》规定的分红条件下，如无重大投资计划 或重大现金支出等事项发生，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分 配利润的 10%。 三、相关风 ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2024-020 杭州巨星科技股份有限公司 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：董事长仇建平先生、独立董事王刚先生、财 为便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司定于2023年4月 29（星期一）15:00至17:00在"约调研"小程序举行2023年年度网上业绩说明会。 本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研"小程序参 与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通 道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"后，点击"网上说明会"，搜 索"巨星科技"参与交流； 关于举办 2023 年年度网上业绩说明会的公告 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月25日披露 了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。 务总监倪淑一女士、公司副总裁兼董事会秘书周思远先生。 敬请 ...

杭州巨星科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 杭州巨星科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-008 2024 年 4 月 1 杭州巨星科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 开篇词 2023 年，欧美市场延续了自 2022 年下半年开始的主动去库存和终端需求下行，面对这一 30 年来 最大强度的挑战和困难，巨星科技坚持"精一至行，大道于心"的发展理念，交出了历史上最好的经营 业绩，2023 年巨星科技实现营业总收入 109.29 亿元，归母净利润达到 16.91 亿元，经营活动现金流量 净额突破 21 亿元。感谢全体巨星人的辛苦付出，让巨星逆势披荆斩棘一路前行。外部环境跌宕起伏， 巨星坚持提高自身综合实力，长期回报股东，巨星的征途是星辰大海，感谢股东的陪伴和坚持。 回首 30 年前，在杭州市中心的一幢写字楼里，20 平方米，一张桌子，一个员工，这就是巨星的开 始。经过了十几年的努力，在 2010 年巨星成功登陆资本市场，正式成为一家公众公司，这以后的十几 年中，巨星一直稳健成长回报股东，营业收入、归母净利润和净资产分别取得了 14.49%，15.23%和 14.32%的复合年均增长率（C ...

| 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第十五条 经依法登记，公司的经营范 | 第十五条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：一般项目：技术服务、技术开发、 | 围：一般项目：技术服务、技术开发、 | | 技术咨询、技术交流、技术转让、技术 | 技术咨询、技术交流、技术转让、技术 | | 推广；金属工具制造；塑料制品制造； | 推广；金属工具制造；塑料制品制造； | | 五金产品批发；五金产品零售；建筑用 | 五金产品批发；五金产品零售；建筑用 | | 金属配件销售；风动和电动工具销售； | 金属配件销售；风动和电动工具销售； | | 塑料制品销售；灯具销售；照明器具销 | 塑料制品销售；灯具销售；照明器具销 | | 售；文具用品零售；文具用品批发；家 | 售；文具用品零售；文具用品批发；家 | | 具销售；家具零配件销售；户外用品销 | 具销售；家具零配件销售；户外用品销 | | 售；包装材料及制品销售；电子测量仪 | 售；包装材料及制品销售；电子测量仪 | | 器销售；绘图、计算及测量仪器销售； | 器销售；绘图、计算及测量仪器销售； | 一、《公司章程》变更事项如下： 证券代码 ...

杭州巨星科技股份有限公司 证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2024-005 三、本次注销的募集资金专户情况 （一）本次注销的募集资金专户基本情况 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州巨星科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2656 号）核准，杭州巨星科技股份有 限公司（以下简称"公司"、"本公司"）公开发行可转换公司债券 9,726,000 张, 每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 972,600,000.00 元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币 965,121,452.83 元。天 健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金的实收情况进行验证，并于 2020 年 7 月 2 日出具《验证报告》（天健验[2020]244 号）。 二、募集资金存放与管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公 ...

[Table_StockNameRptType ] 巨星科技（002444） 公司研究/公司深度 OBM 与 ODM 双轮驱动，领跑国内工具行业全球化布局 [T投ab资le评_R级an：k] 增持（首次） 主要观点： [Table_Summary] 报告日期： 2024.02.19 ⚫ ODM转型OBM，提升全球竞争力 [收Ta盘bl价e_B（as元eD）at a] 21.52 公司成立于 1993 年，是全球领先的工具企业，产品涵盖手动工具、电 动工具、气动紧固工具、激光测量工具、激光雷达、工具柜、工业存储 近12个月最高/最低（元） 23.42/18.54 柜、工业吸尘器等。自 2016 年后，公司通过收购海外多个品牌，为巨 总股本（百万股） 1202.50 星科技带来了立竿见影的品牌效应，也使得公司从单一的生产制造商转 流通股本（百万股） 1151.23 型为拥有多元化产品组合的国际品牌运营商，OBM 业务营收占比逐年 流通股比例（%） 95.74 提升。截止至 2023 年，公司半年报显示 OBM 业务营收占比已高达 总市值（亿元） 258.78 48.93%，自有品牌进一步提升国际竞争力，为公司的长 ...

致：杭州巨星科技股份有限公司 浙江京衡律师事务所（下称"本所"）接受杭州巨星科技股份有限公司（下 称"公司"）的委托，指派翁佳琪、叶枫律师（下称"本所律师"）出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会进行见 证并发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的 原始书面材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假 陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 法律意见书 浙江京衡律师事务所 关于杭州巨星科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律意 见书不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所 必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精 ...

特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2024-004 杭州巨星科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会 2、主持人：董事长仇建平先生 3、表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票相结合方式 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月8日（星期四）下午14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月8日9： 15—9：25，9：30—11：30，13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月8日 9:15-15：00。 5、会议召开地点：浙江省杭州市上城区九环路35号公司八楼会议室 6、本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定。 通过现场和网络投票的中小股东 13 人，代表股 ...