关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 2023 年度，公司不存在审议证券投资的情形。 二、2023 年度公司证券投资及衍生品投资情况 1、2023 年度，公司不存在使用自有资金购买理财产品的情形。 天齐锂业股份有限公司董事会 关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》有关规定的要求，天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023 年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 一、证券投资审议批准情况 关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 报告期内不存在购买理财产品的情形。 为规范公司证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护 公司及股东利益，依据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司 章程》的有关规定，结合实际情况，公司制定了《天齐锂业股份有限公司风险投资管理制 度》等相关制度，对公司证券投资的适用范围和分类、决策权限、风险控制措施、内部信 息报告程序和信息披露等方 ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-019 天齐锂业股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议（以下简称"会议"） 于2024年3月27日在四川省成都市天府新区红梁西一街166号公司八楼会议室以现场结合通讯 的方式召开，会议由公司监事会主席王东杰女士召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料 已于2024年3月18日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事3人， 实到监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 及相关法律、法规的规定，合法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事 会工作报告》。 此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 二、审议通过《<2023 年年度报告>及 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 天齐锂业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 二○二四年三月二十八日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事向川先生、唐国琼女士、黄玮女士、吴昌华女士的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事向川先生、唐国琼女士、黄玮女士、吴昌华女士的任职经历及其签署的相 关自查文件，2023 年 1 月 1 日起至今，公司在任独立董事未在公司担任除独立董事以外的其 他职务，未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前五名股东担任任何 职务，未在公司控股股东、实际控制人的附属企业担任任何职务，不存在《独董管理办法》第 六条、《规范运作指引》第 3.5.4 条规定的不得担任公司独立董事的情形，上述人员与公司以 及主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断 ...

独立董事 2023 年度述职报告（向川） 天齐锂业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （向川） 各位股东及股东代表： 作为天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"或"天齐锂业"）第五届及第六届董 事会的独立董事，第五届董事会薪酬与考核委员会召集人，提名与治理委员会、审计与风 险委员会、ESG 与可持续发展委员会委员，第六届董事会战略与投资委员会、薪酬与考 核委员会召集人，第六届董事会审计与风险委员会委员，2023 年度，我根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求， 严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实、独立地履行了独立董事的职责，依 法合规地行使了独立董事的权利，主动了解公司生产、经营、战略发展等情况，积极出席 了公司 2023 年度召开的董事会及股东大会会议，认真审议各项议案，切实维护了公司和 社会公众股东的利益。公司对我的工作也给予了极大的支持，无妨碍独立董事独立性的情 ...

天齐锂业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 天齐锂业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会以《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等法律法规以及中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》（以 下简称"《治理准则》"）《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《关于到 香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称"《证券上市规则》"）《公司章程》《监事会 议事规则》等相关规定为依据，通过出席或者列席公司股东大会会议、董事会会议、 董事会专门委员会会议以及查阅公司财务报表、座谈等形式，对公司的治理情况、生 产经营情况、在建工程进展情况、财务状况、募集资金存放与使用情况、内控管理以 及董事、高级管理人员的履职情况进行了解和有效监督，对公司的规范运作起到了积 极 ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-017 天齐锂业股份有限公司 关于开展碳酸锂商品期货套期保值业务的公告 3、交易金额：根据生产经营及业务需求情况，公司及控股子公司开展商品期货期 权套期保值业务的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占 用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 20,000 万元，任 一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 80,000 万元（含前述交易的收益进行再交 易的相关金额）。该额度在有效期限内可循环滚动使用。 4、交易方式：公司开展商品期货期权套期保值业务的品种仅限于与公司生产经营 有直接关系的锂盐期货和品种，交易场所仅限于境内合法运营的期货交易所。 5、已履行的审议程序：该事项已经公司于 2024 年 3 月 27 日召开的第六届董事会 第十二次会议及第六届监事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 6、特别风险提示：公司开展商品期货套期保值业务，以规避和防范风险为目的， 不进行投机、套利操作，但开展商品期货套期保值业务仍存在一定风险， 敬请投资者 注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

摩根士丹利证券（中国）有限公司 关于天齐锂业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，摩根士丹利证券（中国） 有限公司（以下简称"摩根士丹利证券"、"保荐机构"）作为天齐锂业股份有限公司 （以下简称"天齐锂业"、"公司"）2019 年配股项目的持续督导保荐机构，对天齐锂 业 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2017 年 12 月向全体股东配售股份 1、募集资金金额及到位时间 公司 2017 年配股方案已经 2017 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第五次会议、 2017 年 5 月 10 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过，2017 年 10 月 26 日， 第四届董事会第十次会议审议通过了《关于确定公司 2017 ...

天齐锂业股份有限公司 商品期货及衍生品套期保值业务管理制度 （经公司第六届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）商品期货及衍生品套期保值业务 （以下简称"套期保值业务"）及相关信息披露工作，有效防范因生产经营活动中原材料和成品 价格波动所带来的风险，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称套期保值业务是指通过境内外期货交易所或其他合法经营机构挂牌交 易的期货合约、互换合约、远期合约、场内或场外期权等金融衍生品工具，对相关品种进行商 品期货及衍生品交易，以锁定公司生产采购成本、实现预销售或规避存货跌价风险；本制度所 称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动；本制度所称衍生品交 易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和和非标准化期权合约及其组合为交易标的的 交易活动。 第三条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司（以下统称"子公司"）的套 ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-014 天齐锂业股份有限公司关于公司及控股子公司 申请 2024 年度金融机构授信额度暨提供相关担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 4 | 授信金 | 授信对象 | 币种 | 金额 | 担保方式 | 授信品种 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 融机构 | | | （万元） | | | | | | | 人民币 | 2,096,000 | － | － | | | | 上市公司 | （或等值 | | | | | | | 及子公司 | 美元） | | | | | | 小计 | （除文菲 | 美元（或 | | | | | | 1 | 尔德）提 | 等值人民 | 52,000 | － | － | | | | 供担保类 | 币） | | | | | | | 授信 | 折合人民 | 2,464,904 | － | － | | | | | 币 | | | | | | 小计 2 | 全资及控 股子公司 为自身提 ...

关于天齐锂业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400429 号 天齐锂业股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了天齐锂业股份有限公司（以下简称 "天齐锂业公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 27 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)的要求，天齐锂业公司编制了本专项说明所附的 天齐锂业公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总 表")。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天齐锂业公司的责任。我们 对汇总表所载项目金额与我们审计天齐锂业公司 2023 ...