本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-033 杭州老板电器股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议通 知于2024年5月10日以专人送达方式发出，会议于2024年5月20日以现场方式召开。 会议应出席监事5人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》、《杭州老板电器股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。经 与会监事审议并表决通过了以下议案： 一、审议通过了《关于调整2024 年股票期权激励计划激励对象名单及授予 数量的议案》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 经审核，公司监事会认为：公司本次调整 2024 年股票期权激励计划激励对 象名单及授予数量符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等法律法规、规范性文件及公司2024年股票期权激励计划（以下简称 "激励计划"）的规定。本次调整事项在公司 2023年度股东大会对董事会的授 权范围内，调整程序 ...

二、中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | 12 | 罗昭亮 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | --- | --- | --- | | 13 | 李显文 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 14 | 邢士杰 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 15 | 杜昌为 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 16 | 周振兴 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 17 | 王利锋 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 18 | 陈剑峰 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 19 | 卢占营 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 20 | 裴鹏飞 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 21 | 高志才 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 22 | 徐恒 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 23 | 顾林涛 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 24 | 武兴烽 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 25 | 江连增 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 26 | 肖庆 | ...

浙江京衡律师事务所 关于杭州老板电器股份有限公司 2023 年年度股东大会的 中国·杭州·杭大路黄龙世纪广场 C 区九层 9F.C Area Of Huanglong Century Plaza.Hangda Road .Hangzhou.China 电话（Tel）：(0571)28006970 传真（Fax）：(0571)87901646 浙江京衡律师事务所 法律意见书 浙江京衡律师事务所 法律意见书 关于杭州老板电器股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：杭州老板电器股份有限公司 浙江京衡律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州老板电器股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《杭 州老板电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，指派律 师出席公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-031 杭州老板电器股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。 2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 二、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:00 开始 网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平 台,公司股 ...

一、网络投票的程序 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日通过《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通 知》（公告编号：2024-028）。现就股东大会网络投票的具体操作说明如下： 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 杭州老板电器股份有限公司 关于 2023 年度股东大会网络投票的具体操作说明 1、投票代码：362508。 2、投票简称："老板投票"。 3、填报表决意见或选举票数。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得 "深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" and is maintained [2][7]. Core Views - The company achieved a double-digit growth in net profit for the year 2023, with a revenue of 11.202 billion yuan, representing a year-on-year increase of 9.06%. The net profit attributable to the parent company was 1.732 billion yuan, up 10.20% year-on-year [6][11]. - The company plans to distribute a dividend of 0.5 yuan per share for 2023, corresponding to a dividend yield of 2.0% based on the current stock price [6][11]. - The company has launched a stock option incentive plan for 2024, aiming for a compound annual growth rate (CAGR) of 10% from 2024 to 2026, with a trigger value of 5% [6][7]. Financial Performance - In 2023, the company reported a revenue of 11.202 billion yuan, with a net profit of 1.733 billion yuan. The revenue for Q4 2023 and Q1 2024 was 3.269 billion yuan and 2.237 billion yuan, respectively, showing year-on-year growth of 7.71% and 2.75% [6][11]. - The company’s main product categories, including range hoods and gas stoves, showed steady growth, with revenues of 5.32 billion yuan and 2.67 billion yuan, respectively, both growing by 10% and 9% year-on-year [6][11]. - The gross profit margins for the range hood and gas stove segments were 53.99% and 55.77%, respectively, reflecting an increase of 2.26 percentage points and 1.1 percentage points year-on-year [6][11]. Market Position - The company holds significant market shares in offline retail, with 31% for range hoods and gas stoves, and 20% for dishwashers. In online retail, the market shares are 33% for range hood and gas stove sets [6][11]. - The company is recognized as a leading brand in the kitchen appliance sector, with a well-established channel layout and a solid market position [7][11]. Future Outlook - The company is expected to maintain a net profit growth rate of 7.5% for 2024, with earnings per share (EPS) projected at 1.96 yuan, and a reasonable valuation range of 25.48 to 31.36 based on a price-to-earnings (P/E) ratio of 13x to 16x for 2024 [7][11].

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a target price of 30.30 CNY over the next six months [1][11]. Core Insights - The company reported a revenue of 11.2 billion CNY in 2023, a year-on-year increase of 9.06%, and a net profit attributable to shareholders of 1.73 billion CNY, up 10.2% year-on-year [2][4]. - The company plans to distribute a total dividend of 472 million CNY for 2023, resulting in a dividend payout ratio of 54% [2][4]. - The kitchen appliance industry has shown signs of recovery after five consecutive years of decline, with a retail market growth of 5.3% in 2023 [2][4]. Summary by Sections Financial Performance - In Q4 2023, the company achieved a revenue of 3.27 billion CNY, a 7.7% increase year-on-year, and a net profit of 360 million CNY, up 6.2% year-on-year [2]. - For Q1 2024, the company reported a revenue of 2.24 billion CNY, a 2.8% increase year-on-year, and a net profit of 400 million CNY, up 2.5% year-on-year [2]. Market Position - The company holds a market share of 31.5% in the kitchen appliance package retail sector, reflecting a 1% increase from the previous year [2]. - The revenue from the company's range hood segment grew by 10.1%, and the stove segment increased by 8.7%, both surpassing the industry average [2]. Profitability and Risk Management - The company's gross profit margin for 2023 was 50.6%, with stable expense ratios [2][4]. - The company has reduced its bad debt risk, with a bad debt provision of 77.54 million CNY and a significant difference between accounts receivable and bad debt reserves [2]. Future Outlook - The company has announced a new equity incentive plan and a partner shareholding plan, aiming for a compound annual growth rate of 5% to trigger incentives and 10% as a target for 2024-2026 [3]. - The earnings per share (EPS) are projected to be 2.02 CNY, 2.18 CNY, and 2.39 CNY for 2024, 2025, and 2026, respectively [3][4].

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-029 3、公示方式：公司内部张贴 4、反馈方式：在公示期限内，公司员工可通过电话、邮件及当面反馈等方式向监事 会进行反馈，公司监事会对相关反馈进行记录。 杭州老板电器股份有限公司 监事会关于 2024 年股票期权激励计划 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4月 24日，杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第五次会议审议通过了公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）及其摘要。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》 "）的相关规定，公司对《激励计划》激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示， 公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查方式如下： 一、公司对激励对象的公示情况 1、公示内容：2024 年股票期权激励计划激励对象的姓名和职务。 2、公示时间：2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 6 日。 5、公示结果：截至 202 ...

| 姓名 | 职务 | 持有份额占比 | | --- | --- | --- | | 任富佳 | 副董事长、总经理 | 5% | | 夏志明 | 董事、副总经理 | 5% | | 何亚东 | 董事、副总经理 | 5% | | 王刚 | 董事、董事会秘书 | 5% | | 周海昕 | 副总经理 | 5% | | 张国富 | 财务总监 | 5% | | 合计 | | 30% | 杭州老板电器股份有限公司 关于公司第二期事业合伙人持股计划相关事项的说 明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开公司第六届董事会第五次会议以及第六次监事会第五次会议，审议通 过了公司《第二期事业合伙人持股计划草案及其（摘要）》（以下简称"本计 划"或"计划"）的议案，现就相关事项做出具体明确说明： 一、本计划参与对象中董事、监事、高级管理人员持有份额情况 本次计划参与人员中包含公司董事、高级管理人员6人合计持有本计划30% 份额（每人持有份额占比为本计划总份额的5%），公司监事未持有本 ...

浙江京衡律师事务所 关于 杭州老板电器股份有限公司 实施第二期事业合伙人持股计划的 法律意见书 地址：浙江省杭州市杭大路黄龙世纪广场C区九层 邮编：310007 电话：0571-28006970 传真：0571-87901646 浙江京衡律师事务所 法律意见书 浙江京衡律师事务所 关于杭州老板电器股份有限公司 实施第二期事业合伙人持股计划的法律意见书 致：杭州老板电器股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《试点指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第1号》"）等法 律、行政法规、部门规章及规范性文件和《杭州老板电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，浙江京衡律师事务所（以下简称"本所"） 接受杭州老板电器股份有限公司（以下简称"老板电器"或"公司"）的委托， 就公司拟实施的杭州老板电器股份有限公司第二期事业合伙人持股计划 ...