证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-024 （一）关联交易概述 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、预计 2024 年全年日常关联交易的基本情况 1、三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。相关公告于 2024 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （一）珠海趣享科技有限公司 1、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 2、公司董事会在审议该议案时，关联董事杨军回避表决，其他出席会议的非关联董事 全部同意此议案。公司独立董事召开专门会议审议通过。公司对 2024 年全年日常关联交易 的预计在公司董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。 | | | | | | 单位 ...

2023 年度董事会工作报告 三七互娱网络科技集团股份有限公司 公司聚焦以网络游戏研发、发行和运营为基础的文化创意业务，是 A 股优秀的综合型文 娱企业。公司入选全球 TOP20 上市游戏企业、国家文化出口重点企业、广东省文明单位、广 州文化企业 30 强，MSCI ESG 评级 AA 级企业等多项名单，以"给世界带来快乐"为企业使 命，致力于成为一家卓越的、可持续发展的文娱企业。 报告期内公司稳步推进"精品化、多元化、全球化"发展战略，坚持"国内国外双引擎" 策略，不断推动公司高质量可持续发展。 公司业务布局涵盖全球网络游戏的研发与发行，旗下拥有优秀的游戏研发品牌"三七游 戏"，专业游戏发行品牌"37 手游""37GAMES""37 网游"。在"精品化、多元化、全球 化"战略定位下，公司精准把握产业发展趋势，持续提升经营质量，综合实力在国内游戏行 业保持领先地位。 1、多元游戏品类突破，长线运营能力提升 报告期内，公司旗下《斗罗大陆：魂师对决》《Puzzles ＆ Survival》《叫我大掌柜》 《凡人修仙传：人界篇》《云上城之歌》《小小蚁国》《寻道大千》《灵魂序章》等多款产 品表现优异，保持着旺盛的产品 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-021 三七互娱网络科技集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议通 知于 2024 年 4 月 10 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日在 公司会议室以现场与通讯结合的方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席何洋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数 符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 二、审议通过《2023 年年度报告》中文版全文及摘要、英文版摘要 监事会对公司 2023 年年度报 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于三七互娱网络科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"或"东方投行"）作 为三七互娱网络科技集团股份有限公司（原名"芜湖三七互娱网络科技集团股份 有限公司"，以下简称"三七互娱"或"公司"）非公开发行股票持续督导工作 的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文 件要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情 况及核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过资料查阅、沟通等多种方式，从公司募集资金的管理、募集资 金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性 及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准芜湖三 七互娱网络科技集团股份有限公司非公开 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-030 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于新增募集资金监管银行 及签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为规范三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和使 用，促进公司健康发展，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，公司于 2021 年 3 月 8 日分别与承销保荐 机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）和广发银行股份有限公司广州分 行（简称"广发银行广州分行"）签订了《募集资金三方监管协议》，存储于广发银行广州 分行募集资金专项账户上的资金用于"网络游戏开发及运营建设项目"的使用。公司于 2022 年 3 月 24 日分别与东方投行和广东南粤银行股份有限公司广州分行（简称"南粤银行广州 分行"）签订了《募集资金三方监管协议》，存储于南粤银行广州分行募集资金专项账 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，现将三七互娱网络科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：童益恭 截至 2023 年末，华兴事务所有合伙人 66 人，注册会计师 337 人，其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 173 人。 华兴事务所最近一年经审计总收入 4.47 亿元，其中审计业务收入 4.30 亿元，证券业务 收入 2.45 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 82 家，主要行业包括制造业、信息传输、软 件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理 业、房地产业、电力、热 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-027 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预 计的议案》，由于公司全资子公司自身经营发展的需求，同意公司及下属子公司于 2024 年 度为子公司提供总额不超过人民币 65.00 亿元人民币或其他等值货币的担保额度（包含对子 公司新增担保和原有担保的展期或续保）。其中为资产负债率 70%以上的全资子公司提供 担保额度不超过 41.5 亿元，为资产负债率低于 70%的全资子公司提供担保额度不超过 23.5 亿元。 上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债 率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度；在上述 额度范围内，公司及子公司因业务需要办 ...

三七互娱会计师事务所选聘制度 三七互娱网络科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（包括续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，根据有关法律法规以及《公司章程》的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制 度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会、股东大会审议。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 （四）具有完成审计业务和确保审计质量的注册会计师； （五）能认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好 的社会声誉和执业质量记录； （六）符合国家法律法规、规章或规范文件要求的其他条件。 第三章 会计师事务所选聘程序 1 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股 ...

独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事，自履职以来，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度履职情况报告如下： 独立董事 2023 年度述职报告-李扬 三七互娱网络科技集团股份有限公司 一、独立董事的基本情况 李扬：男，汉族，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中南财经政法大学法学 学士，北京大学法学硕士和博士，武汉大学法学博士后出站，具有独董资格证。2020年12 月至今担任中国政法大学民商经济法学院教授、博士生导师；兼任中国法学会知识产权法学 研究会副会长、最高人民法院第五届特邀咨询员、最高人民检察院听证员等；2019年12月24 日起担任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司独立董事；现任三七互娱网络科技集团股 份有限公司第六届董事会独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议 于 2024 年 4 月 19 日召开，会议决议于 2024 年 5 月 10 日召开公司 2023 年度股东大会。本 次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，决 定召开2023年度股东大会。 3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 10 日下午 14:30 开始； （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网 址：http://wltp.cninfo.com.cn） ...