证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2025-临 013 巨人网络集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，巨人网络集 团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议审议通过《关于 召开 2024 年年度股东大会的议案》，根据相关决议和工作安排，公司 2024 年年 度股东大会定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十三次会议已经审议通 过召开本次股东大会的议案，本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间： ...

巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议通 知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 2 名，委托出席监事 1 名，其中监事会主席朱永明先生因个人原因未亲自出席 本次会议，委托监事汤敏女士代为表决。经全体监事推举，由监事汤敏女士主持 会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2025-临 007 巨人网络集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议 ...

第六届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 根据巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"、"巨人网络"）《董事会 议事规则》的规定，公司第六届董事会第十三次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以 电子邮件的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。经全体董事推举由董事孟玮先生主持会议，公司全体监事、 高级管理人员及有关人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会议案审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告 ...

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2025-临 009 巨人网络集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了 第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 若本次利润分配事项经股东大会审议通过，综合计算上述预计派发的现金红 利以及中期已派发的现金红利，公司 2024 年度现金分红合计 529,558,055.88 元， 占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 37.16%。 公司 2024 年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额为 100,023,460.00 元。公司 2024 年度现金分红和股份回购总额为 629,581,515.88 元， 占公司 2024 年度归属于上市公司 ...

董 事 会 2025 年 4 月 25 日 经核查公司独立董事顾文贤先生、凌鸿先生、ZHOU DONGSHENG（周东生） 先生出具的《独立董事关于独立性的自查报告》及其在公司的履职情况，董事会 认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《巨人网络集团股份有限公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 巨人网络集团股份有限公司 巨人网络集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，巨人网络集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就在任独立董事顾文贤先生、凌鸿先生、ZHOU DONGSHENG（周东生）先生的独立性情况进行评估并出具以下专项意见： ...

巨人网络集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ZHOU DONGSHENG（周东生） 本人 ZHOU DONGSHENG（周东生），作为巨人网络集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性 文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司 内部制度的要求，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司 和股东赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会，切实维护公 司和股东的利益，特别是社会公众股股东的利益。现将本人 2024 年的履职情况 汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人现年 57 岁，加拿大国籍，中国永久居留权，不列颠哥伦比亚大学博士。 1997 年至 2002 年 8 月，历任香港城市大学助理教授、副教授；2002 年至今，任 中欧国际工商学院教授。本人自 2023 年 5 月 22 日起担任公司独立董事。 （二）独立性情况 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接 ...

巨人网络集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 顾文贤 本人顾文贤，作为巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《巨人网络集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司内部制度的要求，勤勉 尽职地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积 极参加公司股东大会、董事会及专门委员会，切实维护公司和股东的利益，特别 是社会公众股股东的利益。现将本人于 2024 年的履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人现年 64 岁，中国国籍，本科学历，正高级会计师，注册会计师。曾任 上海铁道医学院教师，上海水产大学教师，大华会计师事务所高级经理，安永大 华会计师事务所高级经理，中国证监会第一、第二、第三届并购重组委员会委员。 现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级顾问。本人自 2023 年 5 月 22 日起 担任公司独立董事。 （二）独立性情况 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不 ...

巨人网络集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 巨人网络集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025-定 001 巨人网络集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 2025 年 4 月 1 公司负责人（总经理）张栋、主管会计工作负责人任广露及会计机构负责 人（会计主管人员）邱晨声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查 阅本报告"第三节、管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部 分，本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股 权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），送红股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东上海巨人投资管理有限公司（以下 简称"巨人投资"）函告，获悉巨人投资将所持有公司的部分股份办理了解除质押及重新质押，具体事项 如下： 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 4、本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生重大不利影响，本次质押的股份不涉及重 大资产重组等业绩补偿义务的情形。 5、截至本公告披露日，公司控股股东巨人投资及其一致行动人腾澎投资所质押的股份暂不存在被平 仓、冻结、拍卖风险，不会导致公司实际控制权变更，不会对公司生产经营、公司治理产生影响。公司 将持续关注股东质押情况及质押风险情况，按规定严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。 一、股东股份解除质押及质押的基本情况 1、本次股份解除质押基本情况 截至本公告披露日，控股股东巨人投资及其一致行动人上海腾澎投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"腾澎投资"）所持质押股份情况如下： ■ 注：表格中部分合计数与各明细数 ...

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2025-临 005 巨人网络集团股份有限公司 | 股东 | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | 押数量 | 股份比例 | 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | | 其一致行动人 | （股） | （%） | （%） | | | | | 巨人 | 是 | 129,927,582 | 23.03 | 6.72 | 2022/11/3 | 2025/4/3 | 云南国际信托 | | 投资 | | | | | 0 | | 有限公司 | 1、本次股份解除质押基本情况 2、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质 押数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...