巨人网络集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2024-定 004 巨人网络集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 巨人网络集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------ ...

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2024-临 042 巨人网络集团股份有限公司 关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销回购库存股份 38,791,795 股，占注销前公司总股本的 1.97%。本次注销完成后，公司总股本将 由 1,973,542,406 股减少为 1,934,750,611 股。 公司因实施注销回购专用证券账户部分股份导致公司总股本发生变化，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现就本次部分回购股份注销 完成暨股份变动情况公告如下： 一、回购股份的实施情况 公司于 2020 年 10 月 28 日召开第五届董事会第五次会议，会议逐项审议通 过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，公司决定使用不超过 6 亿 元（含）且不低于 4.5 亿元（含）的自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回 购公司部分社会公众股股份， ...

巨人网络集团股份有限公司 章程 2024 年 10 月 巨人网络集团股份有限公司 章程 目 录 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 巨人网络集团股份有限公司 章程 第一章 总则 2 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 巨人网络集团股份有限公司 章程 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情形； 证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2024-临039 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 巨人网络集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月24 日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月24日 上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市松江区中辰路655号。 3、会议召开方式：以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5、会议主持人：经半数以上董事共同推举，会议由董事孟玮先生主持。 6、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 1、会议召开时间： （1）现场会议召开 ...

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2024－临 040 巨人网络集团股份有限公司 关于注销部分回购股份及减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 8 日和 2024 年 10 月 24 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟注销部分回购股份及减少注 册资本的议案》，公司根据法律法规的要求注销回购库存股 38,791,795 股，公司 总股本将由 1,973,542,406 股减少至 1,934,750,611 股，公司注册资本将由 1,973,542,406 元减少至 1,934,750,611 元。具体内容详见公司刊登在指定信息披 露媒体上及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 一、注销部分回购股份及减少注册资本事项 公司于 2020 年 10 月 28 日至 2021 年 10 月 27 日累计回购股份数量为 38, ...

致：巨人网络集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受巨人网络集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了 公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现 依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以 及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资 格、表决程序等有关事项的合法有效性出具本法律意见书。 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于巨人网络集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 1、出席现场会议的股东 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必需查阅的文件， 并对有关文件进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告， 并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师 ...

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2024－临 037 巨人网络集团股份有限公司 关于拟注销部分回购股份及减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日召开第 六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于拟注销部 分回购股份及减少注册资本的议案》，公司拟注销回购库存股 38,791,795 股，本 次回购股份注销完成后，公司总股本将由 1,973,542,406 股减少至 1,934,750,611 股，公司注册资本也相应减少。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 一、回购股份的情况 公司于 2020 年 10 月 28 日召开第五届董事会第五次会议，会议逐项审议通 过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，公司决定使用不超过 6 亿 元（含）且不低于 4.5 亿元（含）的自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回 购公司部分社会公众股股份，作为公司拟实施的股权激励计划或员工持股 ...

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2024－临 035 巨人网络集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 根据巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会议事规则》 的规定，公司第六届董事会第十次会议通知于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件的方 式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出，会议于 2024 年 10 月 8 日以现场 表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 6 名，委托出席董事 1 名，其中独立董事凌鸿先生由于工作原因未亲 自出席本次会议，委托独立董事顾文贤先生代为表决。经全体董事推举由董事孟 玮先生主持会议，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及 《巨人网络集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于拟注 ...

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 巨人网络集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 9 日 巨人网络集团股份有限公司 章程修订案 巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日召开第 六届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及注册资本、修订 <巨人网络集团股份有限公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，公司依据 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文 件的规定，同时结合公司实际情况，拟对《巨人网络集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）中的相关条款予以修订。具体如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 公司住所：重庆市南岸区江南大道 | 8 第五条 | 公司住所：重庆市南岸区龙门浩老街 | | 号万达广场一栋 5 层。 | 98 号。 | | | 邮政编码：400060 | 邮政编码：400064 | | | 第六条 公司注册资本 ...

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2024-临 038 巨人网络集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，巨人网络集 团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议审议通过《关于召 开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，根据相关决议和工作安排，公司 2024 年第二次临时股东大会定于 2024 年 10 月 24 日（星期四）召开，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第十 次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年10月24日（星期四）下午1 ...